东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-174
东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2017年12月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年12月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、 审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展需要，董事会同意将组成情况调整为“董事会由6名至9名董事组成，董事会设董事长1人，设副董事长若干人。其中独立董事人数不低于董事会组成人数的1/3。”，并对《公司章程》做相应修订，《公司章程》修订对照表详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。
(二)审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会议事规则》修订对照表详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(三)审议通过了关于退出上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于退出上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)的公告》。
(四)审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意于2018年1月8日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
1、本次董事会决议；
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年12月22日
附件：
《公司章程》修订对照表
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《董事会议事规则》修订对照表
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证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-175
东莞勤上光电股份有限公司关于退出
上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月17日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》，公司原计划通过使用募集资金和自有资金合计65,484万元人民币(首期出资)与天津知信投资管理有限公司(以下简称“天津知信”)共同成立上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)(以下简称“上海知信”)，进而由上海知信间接投资收购荷兰皇家飞利浦公司分拆的Lumileds公司(以下简称“飞利浦项目”)6.15%股权，具体内容详见公司于2015年9月18日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金及自有资金对外投资的公告》(公告编号：2015-63)。该事项经2015年10月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。
由于美国政府出于国家安全考虑，收购飞利浦项目存在无法通过政府审批的实质性障碍，导致公司前述对外投资事项无法实施，具体内容详见公司于2016年1月26日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资的进展公告》(公告编号：2016-20)。
二、退出上海知信
近日经公司和天津知信友好协商，公司拟退出上海知信，并与天津知信签署了《上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)退伙协议》(以下简称“退伙协议”)，退伙协议主要内容如下：
甲方：东莞勤上光电股份有限公司
乙方：天津知信投资管理有限公司
鉴于：
1、2015年，甲乙双方签订了一份上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)合伙协议(以下简称“合伙协议”)，约定双方共同出资成立上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)。双方设立上海知信的目的系用于甲方收购飞利浦项目（以下简称“收购项目”）。
2、因收购项目取消，甲乙双方协商一致，现同意甲方退伙，并终止合伙协议。
现甲乙双方根据《合同法》和其他相关法律、法规之规定，就甲方退伙及合伙协议终止事宜达成一致，特订立本协议，以资共同遵守：
第一条 甲乙双方同意，自本协议生效之日起，合伙协议即告终止，甲方退伙。除本协议另有约定外，合伙协议项下权利义务均告终止，未履行的部分不再履行，双方互不追究合伙协议项下违约责任（包括但不限于：甲方未缴付出资的违约责任、甲方在上海知信经营期限内要求退伙的违约责任、甲方支付基金管理费的违约责任）。
第二条 双方一致确认并同意：截至本协议生效之日，上海知信产生费用10万元（大写：人民币壹拾万元整，该笔费用包括但不限于：因设立、筹建、变更以及解散上海知信，以普通合伙人或上海知信名义发生的全部组建、运营、变更及解散相关成本及费用），该笔费用应由甲方承担。
上述费用支付后，甲方即履行完毕本协议项下全部付款义务。除上述费用外，甲方无需向乙方或上海知信支付其他任何费用。
第三条 乙方确认并承诺：除本协议第二条项下需由甲方承担的10万元费用外，上海知信不存在已有的或潜在的其他任何债权债务关系、应交税费、主管机关欠缴费用、民事责任及行政责任；如有，则该等已有的或潜在的其他任何债权债务关系、应交税费、主管机关欠缴费用、民事责任及行政责任均由乙方承担，与甲方无关；甲方退伙、合伙协议终止后，上海知信发生的所有债权债务、应交税费、主管机关欠缴费用、民事责任及行政责任亦均与甲方无关。无论甲方是否退伙、合伙协议是否终止，乙方或上海知信偿付该等债务、承担该等费用或责任后，均不再向甲方进行追偿；如乙方或上海知信未能及时偿付该等债务、承担该等费用或责任，致使甲方承担相应责任的，甲方有权向乙方追偿。
第四条 本协议生效后，乙方需及时办理上海知信中甲方份额的转让或上海知信变更、解散、清算、注销、对外合同处理事宜（包括但不限于上海知信员工或劳务人员工资、酬劳支付事宜、上海知信经营场所租赁事宜等），甲方应予以协助。
甲方除承担本协议第二条项下约定的10万元费用外，无需就上海知信中甲方份额的转让或上海知信解散、清算、注销、对外合同处理事宜承担任何费用。
第五条 本协议生效后，如因乙方经营上海知信导致甲方遭受第三人的索赔，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。
第六条 甲方退伙、合伙协议终止后，双方应遵守诚实信用原则，保守对方的商业秘密，不得作有损于对方之行为。
第七条 本协议自甲乙双方加盖公章之日起成立，在甲方履行必要的审批程序后生效。
三、对公司的影响
公司退出上海知信不会对公司产生不利影响。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-176
东莞勤上光电股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2018年1月8日(星期一)14：00-15：00。
(2)网络投票时间为：2018年1月7日—1月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月7日下午15:00至2018年1月8日下午15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。
6．出席对象：
(1) 截止2018年1月3日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于退出上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)的议案
特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
注：以上议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过；议案1需以股东大会特别决议通过，即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过。具体内容详见公司2017年12月23日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大提案编码一览表
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四、会议的登记事项
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。
(二)登记时间
2018年1月4日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。
(三)登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：马锐
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年12月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：
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委托人签名：
委托单位名称(公章)及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
附件三：
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2018年1月8日(星期一) 14：00-15：00举行的公司2018年第一次临时股东大会。
股东姓名(名称)：
身份证号码(营业执照号码)：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
股东签名(盖章)：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
