杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的
进展公告
证券代码： 603040证券简称：新坐标公告编号：2017-054
杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年4月7日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2017年5月2日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过人民币2亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。
2017年12月21日，公司向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）认购了“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170365预约32天型理财产品，认购金额为人民币4,000万元，现将有关情况公告如下：
一、本次投资的理财产品基本情况
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二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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截至本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币20,000万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。
三、风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
五、备查文件
1、杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170365预约32天型产品说明书；
2、杭州银行电子回单。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017 年12月25日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2017-055
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年12月22日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年12月15日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2017-056）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案》
为保障原材料冷锻精制线材供应的稳定性，同时抓住冷锻线材市场需求日益增加的机遇，完善上游产业链布局，公司拟以自有资金人民币10,000万元在湖州市吴兴区设立全资子公司湖州新坐标材料科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），并以该子公司为项目实施主体，依托公司自主研发的无酸洗环保磷化工艺，以自筹资金人民币17,000万元投资建设“年产6万吨冷锻线材环保精制项目”。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的公告》（公告编号：2017-057）。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、上网公告附件
1、新坐标关于修订《公司章程》相关条款的公告；
2、新坐标公司章程（2017年12月22日修订）；
3、新坐标关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的公告；
4、新坐标年产6万吨冷锻线材环保精制项目可行性研究报告。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年 12 月 25 日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标公告编号： 2017-056
杭州新坐标科技股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12月22日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，以及中证中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
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《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2017-057
杭州新坐标科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司
建设冷锻线材环保精制项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖州新坐标材料科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
●项目名称：年产6万吨冷锻线材环保精制项目
●投资金额：17,000万元
●特别风险提示：冷锻精制线材市场竞争加剧的风险；跨行业扩张带来的管理风险；原材料价格波动风险；项目审批及政策变化风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）为保障原材料冷锻精制线材供应的稳定性，同时抓住冷锻线材市场需求日益增加的机遇，完善上游产业链布局，拟以自有资金人民币10,000万元在湖州市吴兴区设立全资子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“子公司”），并以该子公司为项目实施主体，依托公司自主研发的无酸洗环保磷化工艺，以自筹资金人民币17,000万元投资建设“年产6万吨冷锻线材环保精制项目”。
（二）董事会审议情况
公司于2017年12月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案》，表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对外投资尚需提交股东大会审议。为确保本次投资事项能够顺利、高效地实施，经股东大会审议通过后，授权董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司股东大会及董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、投资设立公司基本情况
1、公司名称：湖州新坐标材料科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
2、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇工业功能北区
3、注册资本：人民币10,000万元，由公司以自有资金100%出资
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：生产：金属材料处理加工；技术开发、销售：金属材料处理技术，金属材料；货物进出口。（具体以工商登记为准）
以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。
三、投资建设项目具体情况
（一）项目建设背景
1、随着国家环保治理力度的加大，京津冀、上海等区域实施日益严格的行业政策，多家冷锻精制线材企业因无法满足环保达标排放或没有环评资质而被迫关停或整改，导致冷锻精制线材市场供不应求，影响下游冷精锻企业的日常生产和运营。公司作为精密冷锻件的研发生产企业，对原材料冷锻精制线材的品质和工艺具有依赖性，为突破上游行业波动对公司生产经营的限制，公司自主研发出一种新型无酸洗环保磷化处理工艺及设备，并经试验取得突破性进展，能有效减少环境污染，提升线材产品质量。
2、冷锻精制线材是指对合金钢、碳素钢等进行拉丝、退火、磷化涂层等工序处理后的深加工线材产品，可满足冷精锻标准件、异形件、轴承、轴类等加工需要，市场需求日益增加。除了保障公司原材料供应的稳定性外，本项目的建设积极响应了国家环保政策，有利于推动冷锻精制线材产业升级，完善公司上游产业链布局。
（二）项目建设内容
1、项目名称：年产6万吨冷锻线材环保精制项目
2、项目概述：项目建设内容包括生产车间、办公楼等建筑设施建设，以及购置一批先进冷锻精制线材生产设备，如无酸洗环保磷化生产线、钟罩退火炉等，并组建技术团队和生产、管理团队；项目主要产品包括低中高碳钢系列、合金钢系列、齿轮钢系列、工具钢系列、轴承钢系列冷锻精制线材；项目达产后将新增6万吨冷锻线材产能。
3、项目建设地点：湖州市吴兴区东林镇工业功能北区
4、项目建设期：计划建设期为2年，项目于T+0年完成前期工作及土建工程，于T+1年的3月底完成设备采购及安装调试，并开始试生产及正式投产。（具体以实际情况为准）
5、项目实施主体：湖州新坐标材料科技有限公司
6、项目投资总额：人民币17,000万元
7、资金来源说明： 10,000万元为公司对新设子公司的投资，7,000万元为子公司自筹资金。
8、产品市场定位：为包括公司在内的冷精锻企业提供高品质、可定制化的冷锻精制线材产品，并提供线材的来料深加工服务。
四、授权事项
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，提请股东大会授权公司董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司股东大会及董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
五、对外投资对上市公司的影响
（一）本次对外投资是基于公司对冷锻原材料的供应需求及上游产业的研判，项目建成后可保障公司原材料的稳定供应，进一步提高产品性能及盈利能力，为公司在冷锻技术的研发应用打下基础。
（二）本次对外投资是公司适应高质量冷锻精制线材未来市场需求、积极拓展高端市场的一项重要措施，有利于推动产业升级，带动技术进步，同时完善公司上游产业链布局。
（三）本次对外投资达产后将进一步增加公司规模和销售收入，有利于提升公司整体竞争力，为股东创造更大的价值。
本次对外投资不存在新增的关联交易和同业竞争情况，也不存在子公司占用上市公司资金等方面的情况。
六、对外投资的风险分析
（一）冷锻精制线材市场竞争加剧的风险：随着冷锻精制线材市场规模的扩大，将会有更多企业加入到市场竞争中，新处理工艺的出现也会带来挑战，公司将面临市场竞争加剧的风险。对此，公司将及时跟踪分析市场形势、市场需求变化，科学规划生产安排，加大研发投入，不断优化工艺流程，巩固核心技术。
（二）跨行业扩张带来的管理风险：本次对外投资是公司首次向上游行业布局，规模较大，在一定程度上带来管理压力。对此，公司将进一步完善法人治理结构，加强对子公司的管理，引进专业领域人才，建立完善的激励机制及约束机制，加强企业文化建设。
（三）原材料价格波动风险：钢材市场价格的波动会影响本项目的盈利能力。对此，子公司采用自购料加工和来料加工两种业务模式。自购料加工为子公司自行采购原材料和辅料并进行加工的业务模式，在采用该业务模式时，子公司将与下游客户签订合约型销售合同，即原材料的价格波动风险主要由下游客户承担；来料加工为下游客户提供原材料和辅料，子公司按客户的要求进行加工并收取加工费的业务模式。从而有利于规避原材料价格波动风险。
（四）项目审批及政策变化风险：项目实施尚需购买土地、办理立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。对此，公司将积极与政府相关部门保持联系，配合做好各项手续的资料准备，并及时关注政策调整情况。
七、上网公告附件
新坐标“年产6万吨冷锻线材环保精制项目”可行性研究报告。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2017-058
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月12日14点 50分
召开地点：杭州市余杭区仓前工业园龙潭路18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月12日
至2018年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017年12月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，董事会决议公告已于2017年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：第1项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年1月8日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00
3、登记地点：公司证券投资部（浙江杭州余杭区仓前工业园龙潭路18号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：郑晓玲、刘晓帆
电话：0571-88731760
传真：0571-88613690
邮箱：stock@xzbco.com
3、联系地址：浙江杭州余杭区仓前工业园龙潭路18号公司证券投资部
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年12月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州新坐标科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
