四川久远银海软件股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议的公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-078

四川久远银海软件股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月22日下午14：30点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已于12月6日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月22日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月21日下午15：00至2017年12月22日下午15：00 的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长连春华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份73,272,100股，占上市公司总股份的45.7951％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东7人，代表股份73,257,000股，占上市公司总股份的45.7856％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东4人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0094％。

2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股份172,100股，占上市公司总股份的0.1076％。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、 议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1. 审议《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意73,104,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.7706％；反对168,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3242％；反对168,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.6758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修改等相关事宜的议案》；

总表决情况：

同意73,104,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.7706％；反对168,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3242％；反对168,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.6758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》；

3、《四川久远银海软件股份有限公司章程》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日