杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-126
杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2017年1月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币70,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。2017年4月13日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及其控股子公司增加人民币50,000万元的闲置自有资金购买理财的额度，额度增加后，累计不超过人民币120,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自2017年第四次临时股东大会之日起至2017年年度股东大会召开之日止（公告编号：2017-027）。2017年5月2日，2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》（公告编号：2017-045）。
一、 公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
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上述理财产品本金均已到账，杰克股份购买的“兴业金雪球-优先3号 ”和“净值型理财1号 ”的收益未到账。
二、公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
根据日常经营资金需求，2017年12月22日—2017年12月25日，公司使用自有闲置资金购买人民币为20,677.00万元低风险理财产品，现将具体情况公告如下：
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（一）、本次购买理财产品的基本情况
公司与中国银行股份有限公司台州市分行、兴业银行股份有限公司台州分行、恒丰银行台州分行、宁波银行股份有限公司台州分行和兴业银行股份有限公司台州临海支行均不存在关联关系。
（二）、风险控制措施
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为股份制银行发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
（四）、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币86,743.00万元（含本次）。
（五）、备查文件
1、《“恒银创富-资产管理系列（A计划）”产品说明书》
2、《“兴业金雪球-优先1号”人民币理财产品说明书》
3、《启盈每日开放净值型理财1号产品说明书》
4、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
5、《中银基智通理财计划-流动性增强系列产品说明书》
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-127
杰克缝纫机股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长阮福德先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席4人，董事长赵新庆由于工作原因未能出席本次会议，董事阮积祥、阮积明由于工作原因未能出席本次会议，独立董事韩洪灵、张世东、龚焱、李有星由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事车建波由于工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书谢云娇出席了本次会议；
4、 公司高级管理人员副总经理阮林兵先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：赵耀、徐明
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
2017年12月26日
