重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-085
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年12月22日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年12月25日上午8:00在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
为满足公司及子公司持续稳健发展对稳定员工队伍的要求，吸引和留住高级管理人员及核心技术、质量和业务等高级人才，综合考虑各方面因素，同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司参与竞拍重庆市璧山区宗地号为“BS17-1J-284号”的国有土地使用权用于建设专家楼及员工宿舍楼。同意授权全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司的执行董事朱堂福先生签署、执行与本次竞拍国有土地使用权相关的协议及其他法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-086）于2017年12月26日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》
为确保公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司竞拍国有土地使用权建设专家楼及员工宿舍楼计划的顺利实施，根据公司实际情况，公司董事会同意公司为重庆蓝黛科博传动技术有限公司提供不超过人民币10,000万元的财务资助，资金额度内金额可以循环使用，使用期限为三年；同意授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
公司独立董事就公司向子公司提供财务资助事项进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-087）于2017年12月26日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事对公司向子公司提供财务资助事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-086
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于子公司参与竞拍国有土地使用权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“科博传动”）使用自筹资金参与竞拍重庆市璧山区“BS17-1J-284号”宗地的土地使用权。现将有关事项公告如下：
一、交易情况概述
为满足公司及子公司持续稳健发展对稳定员工队伍的要求，吸引和留住高级管理人员及核心技术、质量和业务等高级人才，综合考虑各方面因素，同意由公司子公司科博传动以自筹资金参与竞拍重庆市璧山区宗地号为“BS17-1J-284号”的国有土地使用权用于建设专家楼及员工宿舍楼。公司董事会授权子公司科博传动执行董事朱堂福先生签署、执行与本次竞拍国有土地使用权相关的协议及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程 》等有关规定，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》。本次参与竞拍事项属于公司董事会决策审议批准权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：重庆市璧山区国土资源和房屋管理局
地址：重庆市璧山区璧城街道金剑路29号
三、竞拍主体基本情况
1、公司名称：重庆蓝黛科博传动技术有限公司
2、统一社会信用代码：915002277980109015
3、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
4、法定代表人：朱堂福
5、注册资本：2,000万元人民币
6、成立日期：2007年01月22日
7、经营范围：销售：金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、汽车配件、普通机械。
四、交易标的基本情况
1、地块位置：重庆市璧山区璧泉街道团堡村
2、地块编号：BS17-1J-284号
3、建设用地总面积：46,006.43平方米
4、计容建筑面积：≤50,607.07平方米
5、规划用途：二类居住用地
6、规划容积率：≤1.1
7、规划建筑密度：≤35%
8、出让年限：50年
9、竞买起始价：7,600万元
10、竞买保证金：1,520万元
五、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
本次由公司子公司科博传动参与竞拍国有土地使用权用于建设专家楼及员工宿舍楼，是为了满足公司及子公司持续稳健发展对稳定员工队伍的要求，旨在吸引和留住高级管理人员及核心技术、质量和业务等高级人才，增强公司核心管理团队稳定性，对公司未来可持续发展将具有较为积极的影响。此次竞得国有土地使用权将增加公司自有无形资产，该国有土地使用权的购置不会损害公司及中小股东的合法权益。
由于上述竞拍国有土地使用权的取得仍须政府相关部门履行相关程序，因此本次国有土地使用权竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-087
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“科博传动”）使用自筹资金参与竞拍重庆市璧山区“BS17-1J-284号”宗地的国有土地使用权，用于建设专家楼及员工宿舍楼，具体情况详见公司2017年12月26日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-086）。为确保子公司科博传动竞拍国有土地使用权建设专家楼及员工宿舍楼计划的顺利实施，公司根据实际情况，同意为全资子公司科博传动提供财务资助。具体如下：
1、资助资金额度：提供不超过人民币10,000万元（含，下同）的额度，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过10,000万元。
2、资金来源：公司自筹资金。
3、资金使用费用：鉴于科博传动为公司全资子公司，公司免于向其收取资金占用费。
4、资金使用期限：自本次董事会会议审议通过之日起不超过36个月。公司根据科博传动实际资金需要，在审批额度内，可分次提供财务资助。
5、资金用途：主要用于无形资产、固定资产投资。
6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称：重庆蓝黛科博传动技术有限公司
2、统一社会信用代码：915002277980109015
3、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
4、法定代表人：朱堂福
5、注册资本：2,000万元人民币
6、成立日期：2007年01月22日
7、经营范围：销售：金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、汽车配件、普通机械。
8、财务情况：
截至2016年12月31日，科博传动资产总额为19,427,858.58元，所有者权益12,645,228.64元；2016年度营业收入为-7,066.96元，净利润为-1,524,147.43元（上述财务数据业经审计)。
截至2017年06月30日，科博传动资产总额为22,422,740.19元，所有者权益16,519,099.74元；2017年上半年营业收入为32,435,183.07元，净利润为3,873,871.10元（上述财务数据未经审计)。
9、股权结构：公司直接持有科博传动100%股权，科博传动为公司全资子公司。
三、财务资助风险防控措施
公司为子公司科博传动提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行，是基于子公司投资资产的需要，此次购置土地使用权将增加公司无形资产，且被资助对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、相关意见
1、董事会意见
公司为子公司科博传动提供财务资助，是为了子公司购置国有土地使用权用于建设专家楼及员工宿舍楼，旨在吸引和留住人才，增强公司核心管理团队的稳定性，对公司未来可持续发展将具有较为积极的影响。在控制风险的前提下，公司为子公司提供财务资助，解决其资产投资所需的资金缺口，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，符合公司经营发展业务需要，不会出现损害公司和股东利益的情形。
2、独立董事意见
经核查，认为：公司在不影响自身正常经营的情况下，根据实际情况以及全资子公司科博传动的资金需求向科博传动提供总额不超过人民币1.00亿元的财务资助，有助于解决科博传动投资资产所需的资金缺口，可以降低其融资成本，提高公司整体资金的使用效率；科博传动为公司全资子公司，财务风险处于可控制范围之内。我们就本次财务资助事项的必要性、合理性以及决策程序的合法合规性等进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。我们同意公司本次提供财务资助事项。
五、其他
截至本公告日，公司对外提供财务资助余额为3,173.40万元，均为公司向公司相关子公司提供的财务资助。除此之外，公司不存在其他对外提供财务资助的情形，也不存在其他逾期未收回财务资金金额的情形。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017年12月25日
