平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-102

平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年12月25日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于聘任公司副总经理的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任岳殿召先生为公司副总经理。

岳殿召先生简历如下：工程硕士，教授级高级工程师，曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司安全监察局副局长（处级）、平顶山天安煤业股份有限公司一矿矿长、党委副书记。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司安全监察局副局长（处级）。

独立董事认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。岳殿召先生拥有多年的煤炭行业生产管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任岳殿召先生为公司副总经理。

二、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案。

根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企〔2009〕121号文），由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）将其收到2017年煤矿安全改造项目、平宝公司瓦斯治理示范性矿井建设项目及2017年煤矿安全生产预防、应急专项资金的中央预算内财政拨款11,603.15万元拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。

三、关于获得财政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于获得财政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案。

2017年，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）根据《河南省财政厅下达2017年煤矿重大灾害治理示范工程建设项目中央基建和省配套资金（预算）拨款的通知》（豫财建〔2017〕179号）收到所属控股子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称“平宝公司”）《超远距离下保护层开采瓦斯治理示范工程项目》财政拨款3828万元，现依据《企业财务通则》第二十条的规定将此项财政拨款以投资的方式拨付给平宝公司。该项投资由平宝公司作为平煤股份投入的资本公积处理，由平煤股份公司独享权益。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十六日