浙江华海药业股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告（通讯方式）

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2017-083号

浙江华海药业股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议于二零一七年十二月二十五日上午九点在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议应到会董事八人，实际到会董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。因公司原董事长童建新先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，会议由公司副董事长杜军先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意：8票 反对：0票 弃权：0票。

会议决议：选举陈保华先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月二十六日

附：陈保华先生简历

陈保华先生：55岁，本科学历，高级工程师。1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂，并先后担任临海市华海合成化工厂厂长，浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事兼总裁。

股票简称：华海药业股票代码：600521 公告编号：临2017-084号

浙江华海药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到童建新先生的书面辞职报告，童建新先生因个人原因请求辞去公司董事、董事长、董事会审计委员会委员、董事会财务委员会委员等职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，童建新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，自公告之日起，童建新先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，童建新先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

童建新先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极和重要的作用。公司董事会对童建新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零一七年十二月二十六日