欧浦智网股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-111

欧浦智网股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-094）和《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-101）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情况如下：

变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），普通货运，搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证获批准证明经营）。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送、提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。

变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），从事软件及信息技术科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备销售，开发、销售软件，普通货运，搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证获批准证明经营）。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送、提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。

除此之外，公司营业执照其他登记项目未发生变更。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董事会

2017年12月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-112

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会2017年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第三次会议通知于2017年12月20日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年12月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完成，为充分发挥资金的使用效率，公司决定将节余募集资金4,336.23万元（因受利息收入、手续费影响，具体补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息余额为准）转入自有资金账户，用于永久性补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任杨慧女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会2017年第三次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-113

欧浦智网股份有限公司第五届监事会

2017年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第二次会议通知于2017年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年12月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此同意公司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会2017年第二次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2017年12月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-114

欧浦智网股份有限公司关于募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第五届董事会2017年第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及其利息收入合计4,336.23万元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入差异等影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东欧浦钢铁物流股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月22日进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48340007号）验资确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下项目：

■

经公司第四届董事会2015年第二次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，公司变更钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目募集资金用途，将募集资金47,917.03万元及其利息249.82万元中的3亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补充流动资金。

经公司第四届董事会2016年第七次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过，公司变更“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点以及调整了部分实施内容。

二、募集资金的使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为53,769.27万元，截至2017年11月30日累计使用募集资金49,926.87万元，募集资金专户累计产生的银行利息（扣除银行手续费）493.83万元，募集资金专户余额为4,336.23万元。具体如下表所示：

金额单位：人民币万元

■

公司全部募投项目资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币万元

■

说明：

1、电子商务中心建设项目节余募集资金4,327.76万元，包含项目投资金额调减后未指定用途金额及利息2,222.78万元，以及该项目实际节余募集资金2,104.98万元。

2、截至2017年11月30日，公司节余募集资金（包括利息收入）金额为4,336.23万元，占募集资金净额的比例为8.06%。

三、募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从募投项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，有效降低了项目的成本。

2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。

四、节约募集资金使用计划

鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金及利息收入4,336.23万元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），用于公司日常经营活动。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。

公司将在董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后使用该部分节余募集资金及利息。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放首次公开发行股票募集资金专项账户，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续。

五、相关意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司使用节余募集资金及后期利息收入永久性补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此同意公司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项并将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。该事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，公司监事会会审议通过，无需提交股东大会审议。

公司本次将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法律法规的相关规定。

综上所述，保荐机构同意公司本次将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金事项。

六、相关承诺及说明

公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次节余募集资金补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、备查文件

1、第五届董事会2017年第三次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见；

3、第五届监事会2017年第二次会议决议；

4、华泰联合证券有限责任公司《关于欧浦智网股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-115

欧浦智网股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第五届董事会2017年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨慧女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨慧女士简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

杨慧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

电子邮箱：opzqb@oupuzw.com

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日

附件：简历

杨慧女士：1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年毕业于南开大学，获法学、经济学双学士学位。2009年毕业于南开大学，获产业经济学硕士学位。曾就职于英大国际信托有限责任公司、中粮信托有限责任公司，2015年12月至2017年7月，担任华融证券股份有限公司山东分公司总经理助理兼资产管理部总经理，2017年8月至11月，担任申港证券股份有限公司董事总经理。现任公司证券部总经理。

杨慧女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，杨慧女士不属于“失信被执行人”。

欧浦智网股份有限公司独立董事

对公司第五届董事会2017年第三次

会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第五届董事会2017年第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司使用节余募集资金及后期利息收入永久性补充流动资金。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

经审查，杨慧女士不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。

本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

综上，我们同意聘任杨慧女士为公司董事会秘书、副总经理。

独立董事：郝英奇、崔言民、范志敏

2017年12月25日