深圳英飞拓科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-129
深圳英飞拓科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、于2017年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年12月25日——2017年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数为597,526,005股，占公司有表决权股份总数的57.10%，其中持股5%以下的中小股东4名，代表有表决权股份数为1,112,817股，占公司有表决权股份总数的0.11%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份597,489,495股，占公司有表决权股份总数的57.10%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份36,510股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》
表决结果为：同意597,507,005股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.997%，反对19,000股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.003%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,093,817股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.29%；反对19,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.71%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意597,491,705股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.994%，反对34,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.006%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,078,517股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.92%；反对34,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.08%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意597,491,705股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.994%，反对34,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.006%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,078,517股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.92%；反对34,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.08%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议《关于修改〈分红管理制度〉的议案》
表决结果为：同意597,491,705股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.994%，反对34,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.006%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,078,517股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.92%；反对34,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.08%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议《关于〈未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》
表决结果为：同意597,507,005股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.997%，反对19,000股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.003%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,093,817股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.29%；反对19,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.71%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议《关于〈股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》
表决结果为：同意597,507,005股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.997%，反对19,000股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.003%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,093,817股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.29%；反对19,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.71%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、王珂律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二0一七年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司二0一七年第五次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二0一七年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十七日
