福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-047

福建坤彩材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年12月25日上午10:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于受让控股子公司少数股东股份认缴权暨关联交易的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，其中谢秉昆先生、谢超先生作为关联董事回避表决。

为优化福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富士新材料”）股权结构，同意公司受让关联方谢秉昆、谢秉启、谢晋及其余35名股东持有的富仕新材料25%股权（经公司与富仕新材料少数股东友好协商，公司本次以0元的交易对价受让富仕新材料其余38名股东25%股份的认缴权），本次交易完成后，富仕新材料将成为公司的全资子公司。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2017-048

福建坤彩材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年12月25日上午11时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于受让控股子公司少数股东股份认缴权暨关联交易的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

为优化福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富士新材料”）股权结构，同意公司受让关联方谢秉昆、谢秉启、谢晋及其余35名股东持有的富仕新材料25%股权（经公司与富仕新材料少数股东友好协商，公司本次以0元的交易对价收购富仕新材料其余38名股东25%股份的认缴权），本次交易完成后，富仕新材料将成为公司的全资子公司。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2017年12月25日