深圳市路畅科技股份有限公司
第二届董事会2017年第二次
定期会议决议公告
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017- 065
深圳市路畅科技股份有限公司
第二届董事会2017年第二次
定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第二次定期会议于2017年12月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年12月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、董事张宗涛先生、独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司投资设立深圳市路畅投资有限公司的议案》；
公司拟与实际控制人郭秀梅女士共同出资4200万元(公司出资2200万元，郭秀梅出资2000万元)投资设立深圳市路畅投资有限公司，拟从事实业投资、创业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询业务（公司名称及经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）。
郭秀梅女士系关联董事，需对本议案回避表决。
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
2、审议通过了《关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》；详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司厂区搬迁的议案》；
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司关于光明厂区搬迁的公告》（公告编号：2017-069）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于公司向招商银行申请2018年贷款授信额度的议案》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于公司向华侨银行（香港分行）申请贷款授信额度的议案》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
备查文件：《公司第二届董事会2017年第二次定期会议决议》
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-066
深圳市路畅科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年12月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事杨成松以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司投资设立深圳市路畅投资有限公司的议案》；
公司拟与实际控制人郭秀梅女士共同出资4200万元(公司出资2200万元、郭秀梅出资2000万元)投资设立深圳市路畅投资有限公司，拟从事实业投资、创业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询业务（最终名称和经营范围以深圳市市场监督管理局最终核准为准）。
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过了《关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》；
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过了《关于公司向招商银行申请2018年贷款授信额度的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
四、审议通过了《关于公司向华侨银行（香港分行）申请贷款授信额度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月二十七日
备查文件：
1、《深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-067
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年度与深圳市晟丰达科技
有限公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，对公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易情况进行合理预计。
深圳市路畅科技股份有限公司向关联方深圳市晟丰达科技有限公司（简称“晟丰达”）销售公司生产的汽车电子产品预计不超过2500万元。
公司于2017年12月26日召开的第二届董事会2017年第二次定期会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易预计金额为2500万元，占公司最近一期审计净资产比例不超过5%，根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次与关联方预计的关联交易金额未达到需提交股东大会审批的标准，此关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
■
（二）预计2018年度关联交易类别和金额
单位：万元
（三）2017年1月1日-2017年11月30日公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
■
公司在2017年度截至本公告日与同一关联方关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但与深圳市晟丰达科技有限公司的关联交易低于预计总金额20%以上，主要原因是向关联方晟丰达销售汽车电子产品，原预期交易计划中大部分金额是关联方向车厂销售公司产品的预估数额，实际执行中，由于车厂的技术需求和品质要求发生变更，导致2017年的产品销售需求推迟，延后至2018年陆续交付。
二、关联人和关联关系介绍
1、深圳市晟丰达科技有限公司基本情况
关联方情况
■
关联方经营情况：
单位：万元
■
2、 与公司的关联关系
公司于2016年12月7日入股晟丰达，取得晟丰达30 %的股权，成为晟丰达股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，晟丰达与公司之间的业务关系构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议依据采购框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易目的
公司拟与晟丰达发生关联交易的目的是利用其对前装产品市场的理解、对前装产品的规划、定义能力及其在前装车厂销售渠道的经验和优势。
2、对公司的影响
公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见、独立董事核查意见；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-068
深圳市路畅科技股份有限公司
与关联方投资设立深圳市路畅
投资有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资暨关联交易概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司实际控制人郭秀梅共同投资设立深圳市路畅投资有限公司（以下简称“路畅投资”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金2200万元，占路畅投资注册资本的52.38%。
共同投资方郭秀梅为公司董事长、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郭秀梅为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司于2017年12月26日召开的第二届董事会2017年第二次定期会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的议案》，同意公司与郭秀梅女士共同投资设立深圳市路畅投资有限公司，并获得路畅投资52.38%的股权。关联董事郭秀梅女士回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易中，公司拟出资金额为2200万元，占公司最近一期经审计净资产比例不超过5%，根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次与关联方共同对外投资事项未达到需提交股东大会审批的标准，此关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名：郭秀梅 身份证号码： 41292319********27
三、投资标的的基本情况
1、双方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市路畅投资有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。
2、路畅投资注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。
3、经营范围：实业投资、创业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询(最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准)。
4、注册资本：4200万元人民币
5、法定代表人/执行董事：朱君冰
6、股东出资情况
■
四、交易的定价政策及定价依据
本次共同设立路畅投资，各投资方本着平等互利的原则，以现金形式出资。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险
1、投资目的及影响
设立投资公司作为路畅科技的对外投资平台，可以促进公司在智能驾驶、无人驾驶产业内进行全面的产业布局，可以促进公司的智能驾驶、无人驾驶技术和产品及其相关业务在国内外市场进行全面的拓展，可以促进公司在汽车智能电子、智能网联汽车、新能源汽车的相关技术和产品及解决方案等进行补全，丰富公司技术储备和产品线，增强公司未来的核心技术、产品、渠道竞争力，增强公司的综合竞争能力，对公司的未来发展产生积极的影响。
2、风险提示
由于公司的筹建、设立等事项需经深圳市市场监督管理局等部门的审批，
且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后才能得到逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的关联交易
截止目前，公司未与公司董事长郭秀梅发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见： 1、公司拟与关联方郭秀梅共同投资设立深圳市路畅投资有限公司作为路畅科技的对外投资平台，符合公司未来发展规划。 2、本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。3、我们同意将上述议案提交公司第二届董事会2017年第二次定期会议审议。
独立意见：本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、第二届董事会2017年第二次定期会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、 独立董事对公司第二届董事会2017年第二次定期会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对公司第二届董事会2017年第二次定期会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-069
深圳市路畅科技股份有限公司
关于光明厂区搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、搬迁概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略规划，为有效提高公司前装生产保供能力，公司拟将深圳光明厂区的生产业务按计划分批搬迁至东莞市寮步镇西溪村大进工业园，由分公司深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司（以下简称“东莞分公司”）及全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司（以下简称“东莞路畅智能”）负责组织统一搬迁。
本次搬迁事项，已经公司于2017年12月26日召开的第二届董事会2017年第二次定期会议审议批准，董事会授权公司管理层负责组织实施光明厂区搬迁的相关事宜。
二、公司光明厂区及东莞生产基地基本情况
公司光明厂区位于深圳市光明新区公明办事处根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园内，系租赁所得，生产场地租赁面积约1.80万平方米，厂房、宿舍、食堂等租金总额51.54万元/月。
东莞分公司及东莞路畅智能于2017年9月1日取得东莞市寮步镇西溪村大进工业园内的厂房租赁使用权，租赁面积约3.68万平方米，租金总额59.59万元/月。
三、本次搬迁情况
鉴于公司光明厂区系公司2009年投入使用，生产及配套设施已经不能满足公司前装业务的发展需求，且租赁期即将届满，为推进公司长期、稳定的可持续发展，有效满足公司日益增长的前装生产需求，提高前装生产质量和生产效率，公司拟将光明厂区的生产业务自2017年末起按计划分批搬迁至东莞市寮步镇西溪村大进工业园，由深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司（以下简称“东莞分公司”）及东莞市路畅智能科技有限公司（以下简称“东莞路畅智能”）负责组织统一搬迁及生产。
为保证生产经营的连续性与稳定性，公司将根据生产工艺特点、设备使用状况及订单量等综合因素，合理安排生产计划，按计划分批搬迁，确保公司在搬迁期间生产经营的平稳过渡。
四、本次搬迁存在的风险
1、部分人员流失风险
本次搬迁存在因工作环境、地域及交通等因素的变化而产生工厂的部分员工可能流失的风险。
2、部分产品不能及时交付的风险
由于设备的搬运、安装及调试需要一定的时间，可能存在部分产品不能及时交付的风险。
3、对 2017、2018年度经营业绩产生影响的风险
本次搬迁会产生相应的搬迁费用、设备安装费、调试费用、装修费用、资产减值或处置损失，对 2017、2018年度的经营业绩可能会产生一定影响。
五、本次搬迁对公司的影响
鉴于东莞生产基地将于2017年底、2018年1月才达到可使用状态，本次搬迁将按计划逐步进行，公司将采取一切可能的措施尽量保证生产的连续性和稳定性；本次搬迁不会对公司的正常经营造成重大影响，但将会产生相应的搬迁费用、设备安装和调试费用、装修费用、资产减值或处置损失等，并且由于设备的搬运、安装及调试需要一定的时间，人员的流失也需要时间去补足，可能会存在部分产品不能及时交付的情况，短期内会对2017、2018年的业绩产生一定的影响。
本次搬迁符合公司长期发展战略规划，有利于实现生产系统内的物流储运、生产布局等资源的共享与整合，有利于提高公司的前装生产能力，从而推进公司未来的长期稳定、健康与可持续发展。
六、其他
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
