安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-078号

安徽富煌钢构股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2017年12月26日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年12月19日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

因公司经营发展需要，经综合评估认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017年度审计工作要求，同意聘任天健会计师事务所为2017年度财务报告审计机构。

《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-080号）刊登于2017年12月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会具体召开时间，另行通知。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年12月27日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-079号

安徽富煌钢构股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2017年12月26日上午10：30在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2017年12月19日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

全体监事审核认为:天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017年度审计工作要求,一致同意改聘天健事务所为2017年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的议案》（公告编号：2017-080号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2017年12月27日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-080号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司于2017年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟变更2017年度财务会计报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华普所”，已连续为公司提供审计服务多年。为确保上市公司审计工作的客观性，综合公司全面发展和整体审计的需要，由公司审计委员会提议，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币80万元，内部控制审计服务费为人民币20万元，聘用期限一年。

公司就更换会计师事务所事项与华普所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。华普所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对华普所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所概况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的审批程序

1、原审计机构已提前跟公司董事会就终止2017年度审计工作事项进行了沟通，双方协商同意。

2、公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并对相关资质进行审查，结合公司的实际情况，认为天健会计师事务所符合上市公司的审计要求，向董事会提议聘任天健为公司2017年度财务会计报告审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017年度审计工作要求，同意提交公司董事会会议审议。

4、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

5、公司独立董事对此事项发表了独立意见，经综合评估认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验。本次更换事项是基于公司发展的实际情况，不会影响公司财务报告审计质量，不会损害公司及公司股东的利益，同意改聘天健会计师事务所作为2017年度财务报告审计机构。

6、本次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第五届董事会第十九次会议决议》；

2、《第五届监事会第九次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年12月27日