上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于处置部分可供出售金融资产的进展公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-082
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于处置部分可供出售金融资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十七次会议于2017年11月10日（星期五）审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，公司董事会决定授权公司总裁择机处置不超过35万股创新股份股票（创新股份的股票代码为002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整），授权期限为本次董事会决议通过日至授权股票数量处置完毕。具体内容详见公司2017年11月11日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2017-069）
一、交易概述
本次交易前，公司持有创新股份股票数量为340万股，占其总股本的2.491%。
截至本公告日，公司通过深圳证券交易所累计减持35万股创新股份股票，收到股票出售价款合计约 4,356.56万元人民币。
二、对公司当期净利润的影响
经公司财务部门初步测算，预计扣除成本、税费及其它相关费用后，本次交易预计可实现净利润约人民币3,883.67万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净利润的39.47%，财务影响的具体情况最终将以公司经审计的财务报告为准。
三、处置的目的和对公司的影响
公司本次出售创新股份股票是为了提高资产流动性及其使用效率，本次交易所获得的资金将用于支持公司的投资活动，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2017年12月26日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-083
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年12月26日（星期二）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》
为提高资产流动性及其使用效率，结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动资金需求，公司董事会决定同意授权公司总裁择机处置不超过11万股创新股份股票（创新股份的股票代码为002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整。）本授权的有效期为董事会决议通过之日起至不超过11万股创新股份的股票处置完毕。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营需要，董事会决定同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申请人民币1亿的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
本次向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为加强公司的信息披露工作，保证公司内部重大信息的快速传递、流转、归集和有效管理，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司实际情况，特修订《上海顺灏新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。具体内容详见公司2017年12月27日刊载于巨潮资讯网上的相关信息。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》
为加强合同的管理，规范和约束公司的经营行为，维护公司的合法权益，防范和降低风险存在，根据《合同法》及有关法律法规，结合公司的实际情况，特修订《上海顺灏新材料科技股份有限公司合同管理制度》。具体内容详见公司2017年12月27日刊载于巨潮资讯网上的相关信息。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2017年12月26日
