深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-69

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（临时）于2017年12月26日10：00时以通讯方式召开，本次会议的通知于2017年12月21日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司独立董事就本事项发表了独立意见。独立意见详见2017年12月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2017年12月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见2017年12月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于增补公司第六届董事会董事的公告》详见2017年12月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议（临时）决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议（临时）相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十七日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-70

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郑宇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

郑宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

本次董事会会议召开前，郑宇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

郑宇先生联系方式：

邮箱：zqb26584355@163.com；

电话：0755-86578985；

传真：0755-26584355；

办公地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7、8楼。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十七日

附：

郑宇先生个人简历

郑宇，男，中国国籍，1984年10月出生。华中科技大学双学士学位，香港理工大学工商管理硕士，香港浸会大学传播学硕士。持有深交所董事会秘书资格证书。2007年9月至2010年1月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理；2010年2月至2017年12月，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017年12月加入公司。

郑宇先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-71

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于增补公司第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月29日收到赵青先生提交的书面辞职报告，赵青先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及提名委员会委员、董事会秘书职务，赵青先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，赵青先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见 2017年9月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：17-53）。

2017年12月26日，公司第六届董事会第十二次会议（临时）审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》，提名郑宇先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。

聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日

附：

郑宇先生简历

郑宇，男，中国国籍，1984年10月出生。华中科技大学双学士学位，香港理工大学工商管理硕士，香港浸会大学传播学硕士。2007年9月至2010年1月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理；2010年2月至2017年12月，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017年12月加入公司。

郑宇先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

郑宇先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。