宁波东力股份有限公司关于第四届
董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-066

宁波东力股份有限公司关于第四届

董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2017年12月19日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2017年12月26日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于2018年1月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。公司董事会提名委员会提名宋济隆、李文国、宋和涛、杨战武、郑才刚、罗岳芳、刘斌七人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），董事候选人尚需提交股东大会审议，选举将采用累积投票制度。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届董事会非独立董事，任期三年。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见2017年12月27日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于2018年1月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。公司董事会提名委员会提名徐金梧、梅志成、章勇敏、陈一红四人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制度。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届董事会董事，任期三年。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司拟投资设立重庆年富供应链管理有限公司。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司对外投资的公告》详见2017年12月27日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、审议通过《关于2018年度购买银行低风险理财产品的议案》

公司拟购买银行低风险理财产品，额度为25亿元人民币。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。购买期限自2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于2018年度购买银行低风险理财产品的公告》详见2017年12月27日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

五、审议通过《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》

公司预测2018年外汇衍生品交易合约量不超过人民币75亿元（或等额货币）。交易期限自2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。如最高额超过75亿元，则须依据《外汇衍生品交易业务管理制度》，上报公司股东大会审批同意后方可进行操作。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于2018年度外汇衍生品交易预测的公告》详见2017年12月27日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

六、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2018年1月11日（星期四）在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见2017年12月27日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一七年十二月二十六日

附：

第五届董事会非独立董事候选人简历

宋济隆先生：1963年8月出生，硕士，高级经济师。2006年1月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司执行董事；宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长。

宋济隆先生为本公司实际控制人，直接持有本公司股份6,836.4628万股(其中509.1万股通过中融基金－海通证券持有），通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份5,540万股，与董事宋和涛先生是父子关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李文国先生：1972年10月出生，EMBA。任深圳市年富供应链有限公司董事长；升达（香港）有限公司、深圳市联富供应链管理有限公司、联富国际发展有限公司董事；兼任深圳富裕控股有限公司、深圳市年富实业有限公司董事长；九江嘉柏实业有限公司执行董事；2017年10月起任本公司副董事长。

李文国先生为深圳富裕控股有限公司（原名：富裕仓储（深圳）有限公司）实际控制人，通过深圳富裕控股有限公司间接持有本公司股份12,854.1423万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

宋和涛先生：1989年8月出生，本科。曾任宁波东力股份有限公司董事长助理,宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任深圳市年富供应链有限公司、四川中德东力工程技术有限公司董事；2017年10月起任本公司董事、副总经理。

宋和涛先生为东力控股集团有限公司股东，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份4,155万股，与公司董事宋济隆先生为父子关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

杨战武先生：1974年4月出生，工业工程硕士，EMBA。曾任富士康科技集团MBU供应链负责人；中兴通讯股份有限公司供应链总监；保利协鑫能源控股有限公司供应链管理副总经理；现任深圳市年富供应链有限公司总裁；兼任郑州市年富供应链管理有限公司、贵州年富供应链管理有限公司执行董事；2017年10月起任本公司董事、副总经理。

杨战武先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份504.084万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

郑才刚先生：1963年4月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任中冶赛迪工程技术股份有限公司副总经理；现任宁波东力传动设备有限公司执行董事、总经理；兼任四川中德东力工程技术有限公司执行董事；2013年8月起任本公司副总经理，2014年3月起任本公司董事。

郑才刚先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

罗岳芳先生：1965年4月出生，高级经济师。现任宁波欧尼克科技有限公司董事长，兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事；2006年1月起任本公司董事。

罗岳芳先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

刘斌先生：1966年6月出生，EMBA在读，会计师。曾任华润集团德信行（珠海）天然食品有限公司财务经理；山西云中制药有限责任公司副总经理；珠海致能电子有限公司财务总监；现任深圳市年富供应链有限公司财务总监，兼任萍乡市荟康医药科技有限公司执行董事；2017年10月起任本公司董事。

刘斌先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份403.2672万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历

徐金梧先生：1949年4月出生，博士、教授、博士生导师。2004年6月至2013年1月任北京科技大学校长。现任国家钢铁共性技术协同创新中心主任、首席科学家、中国金属学会常务理事、中国金属学会冶金设备分会主任委员；兼任中钢国际工程技术股份有限公司、中国中信股份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司、山东钢铁股份有限公司独立董事；2015年1月起任本公司独立董事。

徐金梧先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，已取得独立董事任职资格证书，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

梅志成先生：1963年12月出生，本科，律师。曾供职于宁波市律师事务所、香港冼基利律师行，曾任宁波市人民政府常年法律顾问。现任浙江导司律师事务所主任,宁波维科精华集团股份有限公司独立董事。

梅志成先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，已取得独立董事任职资格证书，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

章勇敏先生：1967年10月出生，博士、教授、博士生导师，浙江省“千人计划”人才、“钱江学者”特聘教授；曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师；现任宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任；兼任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。

章勇敏先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，已取得独立董事任职资格证书，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

陈一红女士:1969年出生，本科，高级会计师，注册会计师，英国ACCA资深会员, 财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人；2017年10月起任本公司独立董事。

陈一红女士与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，已取得独立董事任职资格证书，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-067

宁波东力股份有限公司关于第四届

监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2017年12月26日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议由监事会主席俞跃广先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需

换届选举。公司第四届监事会提名俞跃广先生、张爱民为第五届监事候选人（监事候选人简历见附件），与由公司工会委员会选举的职工代表监事王聪先生共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理

人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议通过的监事候选人将提请公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2018年度购买银行低风险理财产品的议案》

公司拟购买银行低风险理财产品，额度为25亿元人民币。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。购买期限自2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过25亿元资金购买一年以内银行低风险理财产品。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于2018年度购买银行低风险理财产品的公告》详见2017年12月27日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》

公司预测2018年外汇衍生品交易合约量不超过人民币75亿元（或等额货币）。交易期限自2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。如超过75亿元，则须依据《外汇衍生品交易业务管理制度》，上报公司股东大会审批同意后方可进行操作。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意关于2018年度外汇衍生品交易预测的议案。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于2018年度外汇衍生品交易预测的公告》详见2017年12月27日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二0一七年十二月二十六日

附:

第五届监事会监事候选人简历

俞跃广先生：1964年3月出生，大专学历，经济师。曾任本公司制造部高级经理，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部总经理，2012年1月至今任公司监事。

俞跃广先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

张爱民先生：1970年12月出生，本科，曾任冀东水泥吉林有限责任公司法律事务室主任及资信调查室主任；深圳市怡亚通供应链股份有限公司风控中心副总监；现任深圳市年富供应链有限公司风控总监。

张爱民先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,032,672 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-068

宁波东力股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）本次对外投资事项为投资设立重庆年富供应链管理有限公司（以下简称“重庆年富”），重庆年富注册资金5000万元，年富供应链以自有资金出资5000万元。

2、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、重庆年富系新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。

一、对外投资概述

公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司拟设立全资子公司重庆年富供应链管理有限公司。

二、投资方基本情况

公司名称：深圳市年富供应链有限公司

统一社会信用代码：91440300676697290J

注册资本：38,800万元

住所：深圳市福田区沙头街道泰然八路31号深业泰然大厦7B01之一

法定代表人：李文国

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股东：宁波东力股份有限公司（持有100%股权）

经营范围：从事供应链管理及相关配套服务；有色金属原材料及制品的购销（不含限制项目）；从事金属矿产品、焦炭、燃料油、机电产品、太阳能转换材料、晶硅薄膜、太阳能电池、消防设备、饲料原料及饲料、初级农产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、电器的销售及其他的国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；通讯设备、通信配套设备及零配件、一类医疗器械的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；煤炭批发；预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）；二类、三类医疗器械的销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：重庆年富供应链管理有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币5,000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：杨战武

5、出资方式：货币

6、住所：重庆渝北区

7、股权结构

■

8、经营范围：专业从事经营进出口业务、国际货物运输代理、供应链管理及配套服务、电子产品的购销及其它国内贸易、电子产品的仓储服务、普通货运、互联网信息服务等。

以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。

四、投资的主要内容

深圳市年富供应链有限公司以货币出资5000万元设立子公司重庆年富供应链管理有限公司。

五、本资投资目的对公司的影响

本次年富供应链投资设立子公司旨在发挥自身优势，积极开拓市场，更好贴近客户，提供一体化供应链管理服务，从而提升公司的竞争力和盈利能力。

本次对外投资投入资金全部来源于年富供应链自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

宁波东力股份有限公司

二0一七年十二月二十六日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-069

宁波东力股份有限公司关于2018年度

购买银行低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第四届董事会第二十五次会议，会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018年度购买银行低风险理财产品的议案》,该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营的前提下，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币25亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

公司投资的品种为银行发行的短期低风险型或保本型理财产品。投资产品的期限不超过一年。

4、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

5、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

二、购买低风险理财产品的要求

公司对有效期内资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

三、风险及管控措施

（一）投资风险

1、尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、前十二个月内公司购买理财产品情况

1、全资子公司深圳市年富供应链有限公司于2017年3月30日购买中国建设银行股份有限公司“乾元－添富”2017年第5期理财产品7.9999亿元，预期年化收益率5.20%，产品期限362天。

2、深圳市年富供应链有限公司于2017年11月25日购买中国建设银行股份有限公司“乾元－添富”2017年第33期理财产品11.9333亿元，预期年化收益率5.50%，产品期限362天。

五、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

六、监事会意见

公司拟购买银行低风险理财产品，额度为25亿元人民币。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。购买期限自2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过25亿元资金购买一年以内银行低风险理财产品。

七、独立董事意见

公司全资子公司深圳年富供应链有限公司日常经营收付的资金量大，且经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，同意公司2018年度购买不超过25亿元人民币银行低风险理财产品。此议案尚需经股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一七年十二月二十六日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-070

宁波东力股份有限公司关于2018年度

外汇衍生品交易业务预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司(以下简称“年富供应链”)从事供应链管理服务，为外贸综合服务企业，其在经营活动中，涉及大量的外币业务，为了实现稳健经营，规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，公司开展外汇衍生品交易业务，现对2018年度公司外汇衍生品交易业务进行预测。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、交易目的

利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

二、外汇衍生品交易情况

截止2017年11月30日，年富供应链外汇衍生品业务未结清金额为人民币52.09亿元（或等额货币），公司预测2018年外汇衍生品交易合约量不超过人民币75亿元（或等额货币）。交易期限自2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。如最高额超过75亿元，则须依据《外汇衍生品交易业务管理制度》，上报公司股东大会审批同意后方可进行操作。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的；

2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易；

3、不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营；

4、选择流动性强、风险可控的外汇衍生品开展套期保值业务；

5、设置外汇衍生品业务产品交易、资金结算、会计审核、风险管理等岗位，明确岗位职责，完善各环节职责标准，建立制衡约束机制，各岗位不得兼任；各岗位人员应当具备良好的职业道德和专业能力；

6、在从事外汇衍生品交易业务活动时应当加强外汇衍生品交易业务的监督检查工作，对从事业务的资金规模、资金来源、资金运用、账务处理、会计核算及止亏平衡点等方面做出明确规定，业务规模不得超过公司的实际承受能力，严格按照国家财务会计制度的有关规定计提减值准备，客观、真实地反映公司从事外汇衍生品交易业务的损益情况；

7、审计部门为外汇衍生品业务的监督部门，负责监管外汇衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况和收益落实情况，并对账务处理情况进行核实。定期进行内部稽核和内部审计，保证外汇衍生品交易和账务处理的准确和规范性；

8、当外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，责任部门应及时提交风险报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司董事会将及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。

五、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、监事会意见

公司预测2018年外汇衍生品交易合约量不超过人民币75亿元（或等额货币）。交易期限自2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。如超过75亿元，则须依据《外汇衍生品交易业务管理制度》，上报公司股东大会审批同意后方可进行操作。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意关于2018年度外汇衍生品交易预测的议案。

七、独立董事关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见

公司全资子公司深圳年富供应链有限公司为外贸综合服务企业，日常经营过程中涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。本议案审议程序合法有效，同意公司2018年全年开展外汇衍生品交易合约量不超过75亿元（或等额货币）。该事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一七年十二月二十六日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-071

宁波东力股份有限公司关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2017年12月26日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。会议决议于2018年1月11日（星期四）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年1月11日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2018年1月10日～1月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年1月10日下午15:00至2018年1月11日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年1月5日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2018年1月5日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决，选举产生非独立董事七名。

1.1选举宋济隆先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2选举李文国先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3选举宋和涛先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4选举杨战武先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5选举郑才刚先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6选举罗岳芳先生为公司第五届董事会非独立董事

1.7选举刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决，选举产生独立董事四名。

2.1 选举徐金梧先生为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举梅志成先生为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举章勇敏先生为公司第五届董事会独立董事

2.4 选举陈一红女士为公司第五届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决，选举产生监事二名。

3.1选举俞跃广先生为公司第五届监事会监事

3.2选举张爱民先生为公司第五届监事会监事

4、《关于2018年度购买银行低风险理财产品的议案》

5、《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》

特别提示：

1、议案1、2、3分别采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定：股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。

2、独立董事和非独立董事的选举应分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

4、本次议案的具体内容详见2017年12月27日的《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的公司《关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第四届监事会第十九次会议决议的公告》等公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年1月8日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

（二）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

（三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

联系人：陈晓忠、曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一七年十二月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362164

2. 投票简称：东力投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案一，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-072

宁波东力股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2017年12月26日在公司会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：

会议一致同意选举王聪先生担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与第五届监事会任期一致。

特此公告。

宁波东力股份有限公司

二0一七年十二月二十六日

附：简历

王聪先生：1965年11月出生，本科，工程师。曾任本公司技术高级经理、副总工程师，宁波东力齿轮箱有限公司技术总监，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部副总经理。曾获江北区优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖。

王聪先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。