安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-023
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017 年12月26日以现场+通讯的方式在公司1108会议室召开，会议由董事长王吉双主持。会议通知于2017 年12月24日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事徐宏光、独立董事徐经长、赵惠芳、李健以通讯表决方式出席）。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定与要求，为落实将党建工作总体要求纳入公司章程、明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，结合安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，同意对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。另上市后根据公司运营需要，同意在《公司章程》中增设副董事长、总法律顾问岗位设置，对相关内容和其他表述进行修改。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于修订〈“三重一大”事项决策管理基本制度〉的议案》
为落实为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，根据中国共产党第十九次全国代表大会修改通过的《中国共产党章程》相关精神，结合本次对公司章程修订，同意对《“三重一大”事项决策管理基本制度》进行相应修订。
本次修订后的《“三重一大”事项决策管理基本制度》在本次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》通过股东大会后生效。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《关于为全资子公司提供2018年银行授信连带责任保证的议案》
为全资子公司提供2018年银行授信连带责任保证是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保行为不会损害公司及股东利益。同意公司为安徽省中兴工程监理有限公司在徽商银行合肥包河支行提供1000万的2018年综合授信提供连带责任保证，用于履约保函敞口部分及开立银行信贷证明；同意为安徽高速公路试验检测科研中心有限公司在中国农业银行安徽省分行营业部提供2000万的2018年综合授信提供连带责任保证，用于履约保函敞口部分及开立银行信贷证明。在2018年度内授权总经理在授信额度内组织审批。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于为全资子公司提供2018年银行授信连带责任保证担保的公告》。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《关于注销全资子公司无为县七星工程设计有限公司的议案》；
根据《工商总局 税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》（工商企监字〔2016〕97号）精神，结合公司经营管理实际情况，为优化资源配置，提高运营效率，同意注销无为县七星工程设计有限公司，并授权公司经营层办理相关事宜。无为县七星工程设计有限公司自成立以来未开展任何经营行为，因此注销该全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于注销全资子公司无为县七星工程设计有限公司的公告》。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意于2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》和《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-024
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定与要求，为落实将党建工作总体要求纳入公司章程、明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，结合安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对公司章程进行修订，增加党建工作章节。另上市后根据公司运营需要，在《公司章程》中增设副董事长、总法律顾问岗位设置，对相关内容和其他表述进行修改。具体修订情况如下：
（一）新增条款
1、原《公司章程》第一章“总则”增加第八条，新增内容为：“第八条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、 管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。”
2、原《公司章程》第一章“总则”增加第九条，新增内容为：“第九条 工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。”
原《公司章程》第四章“股东和股东大会”和第五章 “董事会”之间插入“公司党组织”作为第五章，新增内容为：
第五章 公司党组织
第九十六条 成立中国共产党安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各子公司、分支机构相应成立党组织，隶属公司党委。
第九十七条遵照《中国共产党章程》，依据相关要求和规定，经上级党组织批准，公司党委设委员5-7人，设书记1人，原则上设副书记2人；公司纪委按上级有关要求配置。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期3年。
公司党委书记、董事长原则上由一人担任，党员总经理原则上兼任党委副书记；
符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。
第九十八条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。
（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。
（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。
（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。
（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。
（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。
（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。
（九）公司人力资源管理重要事项。
（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。
第九十九条公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第一百条公司党委对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。
第一百零一条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备。
第一百零二条落实党建工作经费，按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。
第一百零三条公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。
公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。
坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
第一百零四条公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。
3、鉴于上述修订内容已专设党建工作一章，故将原《公司章程》第十一章 “中国共产党、工会组织”相应修改为“第十二章 工会组织”并删除原《公司章程》第一百九十四条和一百九十五条。
4、第一百五十一条 总法律顾问负责统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，参与公司重大经营决策，参加或列席相关会议，并指导下属企业法治建设工作。
（二）修订条款
■
（三）原《公司章程》其他条款序号将根据本次章程修订增删条款序号相应进行调整。
二、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定与要求，我们作为公司的独立董事，认为本次《公司章程》的修订有利于将党建工作总体要求纳入公司章程、落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，在《公司章程》中增设副董事长、总法律顾问岗位设置，对相关内容和其他表述进行修改也符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。我们同意《公司章程》的修订。
三、本次《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-025
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于为全资子公司提供2018年银行
授信连带责任保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：安徽省中兴工程监理有限公司（以下简称“中兴监理”）、安徽高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”），均为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2018年为中兴监理提供1000万元银行综合授信提供连带责任保证；公司拟在2018年为高速检测提供2000万元银行综合授信提供连带责任保证。以上担保金额具体以银行核准或与相关方签订的协议为准。
截至公告披露日，公司对子公司累计提供的担保余额为0。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）根据经营发展需要，公司拟为全资子公司提供以下担保：
1、拟为中兴监理在徽商银行合肥包河支行提供1000万的2018年综合授信提供连带责任保证，用于履约保函敞口部分及开立银行信贷证明，在2018年度内授权总经理在授信额度内组织审批。
2、拟为高速检测在中国农业银行安徽省分行营业部提供2000万的2018年综合授信提供连带责任保证，用于履约保函敞口部分及开立银行信贷证明，在2018年度内授权总经理在授信额度内组织审批。
（二）公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司提供2018年银行授信连带责任保证的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）安徽省中兴工程监理有限公司
1、成立时间：1997年01月22日
2、注册地点：安徽省合肥市瑶海区铜陵路16号
3、法定代表人：周力军
4、注册资本：2209.670000万
5、经营范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务；在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务；在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务；交通建筑公路桥梁工程、隧道工程交通安全设备，港口航道工程、通航建筑物及各附属设施的工程质量试验检测及工民建工程的质量试验检测（以上范围涉及资质证的凭资质证经营）。
6、中兴监理为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：万元
■
（二）安徽高速公路试验检测科研中心有限公司
1、成立时间：2004年08月20日
2、注册地点：安徽省合肥市蜀山区金寨南路18号
3、法定代表人：沈国栋
4、注册资本：2000.000000万
5、经营范围：公路、水运、市政、桥梁、岩土工程以及建筑材料试验、检测；公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务；工程技术统计文件、质检资料编制；工程设计；工程加固；工程项目设计咨询；试验检测 仪器设备研发、租赁。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
6、高速检测为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要，公司已履行了必要的审批程序。我们作为公司的独立董事，认为公司第二届董事会第九次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。我们同意公司为其全资子公司提供2018年银行授信连带责任保证。
六、监事会意见
为全资子公司提供2018年银行授信连带责任保证是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保行为不会损害公司及股东利益。同意公司为安徽省中兴工程监理有限公司在徽商银行合肥包河支行提供1000万的2018年综合授信提供连带责任保证，用于履约保函敞口部分及开立银行信贷证明；同意为安徽高速公路试验检测科研中心有限公司在中国农业银行安徽省分行营业部提供2000万的2018年综合授信提供连带责任保证，用于履约保函敞口部分及开立银行信贷证明。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额、上市公司对子公司提供的担保总额为0、逾期担保累计数量为0。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-026
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于注销全资子公司无为县七星工程设计
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通过《关于注销全资子公司无为县七星工程设计有限公司的议案》，同意注销无为县七星工程设计有限公司，并授权公司经营层办理相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、注销全资子公司基本情况
1、统一社会信用代码： 91340225395734622X
2、企业名称： 无为县七星工程设计有限公司
3、类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人： 马秀全
5、注册资本： 10.000000万
6、成立日期： 2014年08月29日
7、住所：安徽省芜湖市无为县泥汊镇泥汊新街吉兴小区6幢4号门面房
8、经营范围： 一般经营项目：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治及其他工程技术与材料的研发、推广。（涉及资质项目的凭资质经营）
9、财务情况：自成立以来未开展任何经营行为，无财务数据。
二、注销全资子公司原因
无为县七星工程设计有限公司自2014年08月29日成立以来未开展任何经营行为，根据《工商总局 税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》（工商企监字〔2016〕97号）精神，结合公司经营管理实际情况，为优化资源配置，提高运营效率，现决定注销无为县七星工程设计有限公司。
三、注销子公司对公司的影响
无为县七星工程设计有限公司自成立以来未开展任何经营行为，因此注销该全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-027
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月12日14点30分
召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月12日
至2018年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2017 年12 月24日召开的第二届监事会第七次会议、2017年12月26日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。相关内容已于2017 年10 月25日、2017年12月27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股股东如参加现场会议,请按以下方式提前向登记。
（一）登记时间：
本人亲自到公司登记的：2018年1月9日上午9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2017年1月9日17:00前。
（二）登记地点及信函邮寄地址
公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区香樟大道180号1209办公室）
（三）登记办法
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2017年1月9日17:00前传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：黄淼、王诗青
电话：0551-65371668
传真：0551-65371668
邮箱：acdi@acdi.ah.cn
3、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号1209办公室
邮编：230088
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2017年12月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-028
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年12月26日以现场+通讯方式在公司1108会议室召开，会议由监事会主席段海澎主持。会议通知于2017年12月24日以邮件方式发出。会议应参出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：王凯以通讯表决方式出席）。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供2018年银行授信连带责任保证的议案》
为全资子公司提供2018年银行授信连带责任保证是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保行为不会损害公司及股东利益。同意公司为安徽省中兴工程监理有限公司在徽商银行合肥包河支行提供1000万的2018年综合授信提供连带责任保证，用于履约保函敞口部分及开立银行信贷证明；同意为安徽高速公路试验检测科研中心有限公司在中国农业银行安徽省分行营业部提供2000万的2018年综合授信提供连带责任保证，用于履约保函敞口部分及开立银行信贷证明。
该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
监事会
2017年12月27日
