杭州永创智能设备股份有限公司
关于2017年非公开发行股票
申请文件反馈意见回复的公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-065
杭州永创智能设备股份有限公司
关于2017年非公开发行股票
申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下“公司”）于2017年12月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年12月7日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172140号）（以下简称“通知书”）。详见公司于2017年12月9日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告（公告编号：2017-063）》。
公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见逐项进行了研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州永创智能设备股份有限公司2017年非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年12月26日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-066
杭州永创智能设备股份有限公司
关于最近五年不存在
被证券监管部门和交易所
采取监管措施和处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九会议、第三届董事会第三次会议、第二届监事会第十八次会议、第三届监事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过公司2017年非公开发行股票相关议案。
鉴于公司前述非公开发行股票事宜，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下：
公司自上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年12月26日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-067
杭州永创智能设备股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信
暨关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人名称：广东轻工机械二厂有限公司。
被担保人名称：杭州永创智能设备股份有限公司的全资子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司。
●本次担保金额不超过人民币5000万元，实际已提供的担保余额为0。
●担保方未收取任何费用，且不存在反担保；本次关联担保事项是公司在申请授信额度过程中，根据金融机构的要求发生的担保行为，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的持续经营能力。
●本次关联担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。
一、关联交易概述
1、 申请银行授信及关联担保情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年12月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，同意公司下属全资子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司（以下简称“广二轻智能”）向银行申请授信不超过人民币1亿元，期限为一年，用途包括但不限于流动资金周转、采购原材料等。
为保障上述银行授信的顺利实施，广东轻工机械二厂有限公司（以下简称“广二轻有限”）拟以其持有的部分房屋及土地，无偿为上述授信中的不超过5000万元的额度提供抵押担保。
2、关联关系
广二轻有限系广二轻智能原控股股东，2017年6月广二轻有限将广二轻智能的100%股权转让给公司，经工商变更，广二轻智能成为公司的全资子公司，目前该交易尚处于业绩承诺期限内。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻有限属于公司关联方，因此上述担保事项构成关联交易。
3、至本次关联担保为止，公司与广二轻有限未发生其他关联担保事项。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联担保不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系介绍
广二轻有限系广二轻智能原控股股东，2017年6月广二轻有限将广二轻智能的100%股权转让给公司，经工商变更，广二轻智能成为公司的全资子公司，目前该笔交易尚处于业绩承诺期限内。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻有限属于公司关联方，因此上述担保事项构成关联交易。
2、关联基本情况
公司名称：广东轻工机械二厂有限公司
统一社会信用代码：91440500193277961K
注册资本：17751.1111万人民币
法定代表人：王子亮
住所： 汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口
主营业务：医疗器械生产；制造、加工、销售、安装普通机械及配件，电器机械及配件；货物进出口、技术进出口；物业管理；厂房设备租赁。
股东构成：
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三、关联交易标的基本情况
广二轻有限为广二轻智能向银行申请不超过人民币5000万元的授信额度提供抵押担保。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
广二轻智能向银行申请授信属于公司日常经营需要，对公司经营活动及财务状况无重大影响。上述关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、2017年12月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，该议案以7票 、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，无关联董事需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事在第三届董事会第三次会议召开前就本次关联担保事项进行事前认可，并在董事会审议该事项是发表明确同意的独立意见：（1）我们认为本次关联担保有利于广东轻工机械二厂智能设备有限公司日常经营资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；（2）本次关联担保事宜符合《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定；（3） 我们同样将本次关联担保事宜提交公司股东大会审议。
3、公司审计委员会对本次关联担保的意见
审计委员会认为，本次广二轻有限为广二轻智能向银行申请授信提供抵押担保，符合相关法律法规的规定，符合广二轻智能发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项提交公司董事会审议。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年12月26日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-068
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年12月26日下午采用通讯方式召开。会议通知于2017年12月20日以书面、电子邮件形式发出，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，具体内容详见公司2017年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2017-071）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容详见公司2017年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2017年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-070）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年12月26日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-069
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年12月26日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司2017年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2017-071）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
具体内容详见公司2017年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2017年12月26日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-070
杭州永创智能设备股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月11日14点30分
召开地点：杭州市西湖区西园七路2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月11日
至2018年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
（下转39版）
