杭州永创智能设备股份有限公司
（上接38版）
上述议案事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2017年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-068）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-069）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
2、参会登记时间：2018年1月9日-10日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
4、选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席现场会议者最晚不迟于2018年1月11日下午14:00到会议召开地点报到。
3、会议联系方式：
联系人：张彩芹、耿建
联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
邮政编码：310030
电话号码：0571-28057366
传真号码：0571-28028609
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年12月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州永创智能设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-072
杭州永创智能设备股份有限公司
关于股东部分股票进行质押式
回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日收到股东杭州康创投资有限公司（以下简称“康创投资”）通知，康创投资将其持有的本公司有限售条件流通股330万股办理了股票质押式回购交易的业务，现将质押具体情况公告如下：
康创投资于2017年12月25日将其持有的公司3,300,000股有限售条件流通股质押给财通证券股份有限公司，用于办理前期股票质押式回购交易业务的补充质押。该笔股票质押初始交易日为2017年12月25日，购回交易日为2018年6月21日。
截止本公告披露日，杭州康创投资有限公司共持有公司股票30,000,000股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本的7.5%。本次质押后，杭州康创投资有限公司累计质押的股份总数为26,300,000股，占公司总股本的6.575%。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年12月26日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-073
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司副总经理增持公司股份的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持股份的基本情况:2017年12月26日,公司副总经理陈鹤先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份80,000股,占公司总股本比例的0.02%，增持平均价格8.632元/股，合计金额690,598元。
●陈鹤先生未来2个月内拟继续增持公司股份不低于人民币500万元，不高于人民币1000万元。
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：陈鹤。
（二）本次增持股份前，陈鹤先生已持有公司股份情况。
本次增持股份前，陈鹤先生通过杭州康创投资有限公司间接持有公司股份1,600,000股，占公司总股本的0.4%，未直接持有公司股份。
（三）陈鹤先生在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。
二、本次增持的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可。
（二）本次增持股份的种类为A股。
（三）本次增持股份的数量或金额。
本次增持公司股份80,000股,占公司总股本比例的0.02%，增持平均价格8.632元/股，合计金额690,598元。
（四）后续增持股份计划
陈鹤先生拟在未来2个月内继续增持公司股份不低于人民币500万元，不高于人民币1,000万元。
（五）后续拟增持股份的价格：
后续拟增持股份不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（六）后续增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起2个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（七）本次增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险，广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、本次增持股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持股份的增持主体陈鹤先生承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持其直接持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
3、公司将持续关注增持人后续增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
杭州永创智能股份有限公司董事会
2017年12月26日
