招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-05
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）董事会于2017年12月25日收到董事方波平先生、华立先生提交的书面辞职报告。
方波平先生由于工作的原因申请辞去公司董事职务、副董事长职务，同时辞去其在薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，方波平先生将不再担任公司任何职务。
华立先生由于工作的原因申请辞去公司董事职务，同时辞去其在审计委员会中担任的职务。辞职后，华立先生将不再担任公司任何职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，方波平先生、华立先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自2017年12月25日送达公司董事会时生效。
方波平先生、华立先生在担任公司董事及各专门委员会委员期间，合规、审慎、勤勉尽责地履行了董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。
方波平先生、华立先生均未持有本公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。
公司董事会对方波平先生、华立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-06
招商局公路网络科技控股股份
有限公司第一届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2017年12月21日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2017年12月25日下午14:00时在深圳市明华国际会议中心会议室以现场方式召开，公司董事共10名，出席会议的董事9名，独立董事张立民先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张志学先生代为行使表决权。监事会3名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事10名，实际行使表决权董事10名（第十五项、第十六项、第二十三项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邓仁杰先生主持，经逐项审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
七、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司投资者来访接待管理制度》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
十、审议推荐粟健先生、王福敏先生为公司第一届董事会董事的议案。
经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐栗健先生、王福敏先生为公司第一届董事会董事。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
十一、审议聘任杨国林先生、杨旭东先生为公司副总经理。
经公司总经理王秀峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨国林先生、杨旭东先生为公司副总经理。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
十二、审议招商公路组织机构调整的议案。
为加强公司产权管理，充分发挥招商公路与招商交科路院融合后的优势，培养招商公路自主创新能力，同时进一步加强安全管理及安全管理人员队伍建设，公司调整部分机构管理的职能，设立创新研究院、安全管理部。
调整后的公司组织机构为行政部、人力资源部、财务部、企业管理部（运营管理中心、产权部）、投资开发部、战略发展部（创新业务部、高速公路运营管理分会）、资本运营部（董事会办公室）、监察部、风险管理部、安全管理部、创新研究院。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十三、审议关于竞标河北华能京张高速公路有限责任公司38%股权的议案。
同意公司参与京张高速项目38%股权在产权交易所的竞价交易，在董事会确定的竞标报价范围内参与竞标，并授权公司管理层办理上述股权竞购等相关事宜。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十四、审议关于竞标中信公路资产包项目的议案。
同意公司参与重庆中信项目资产包在产权交易所的竞价交易，在董事会确定的竞标报价范围内并报请公司股东大会批准后参与竞标，若公司成功竞购中信公路资产包项目，则在连续十二个月内购买资产累计达到最近一期经审计总资产的30%，根据公司章程规定，本议案还应当提交公司股东大会审议。
若股东大会批准公司参与重庆中信项目资产包在产权交易所的竞价交易，则提请公司股东大会授权公司董事会办理上述股权竞购等相关事宜。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十五、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司申请招商局集团财务有限公司流动资金贷款授信的关联交易议案。
因日常经营需要增加流动资金授信额度，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司经与招商局集团财务有限公司协商，拟向其申请人民币60,000万元的流动资金贷款授信额度，授信期限1年，担保方式为信用担保。
本公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事邓仁杰先生、李钟汉先生、王秀峰先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（三名关联董事回避表决）。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
十六、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请招商银行重庆上清寺支行综合授信提供担保的关联交易议案。
因日常经营需要增加流动资金授信额度，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司控股子公司招商局生态环保科技有限公司拟向招商银行重庆上清寺支行申请综合授信，可用额度最高不超过人民币10,000万元，并由招商局重庆交通科研设计院有限公司对其使用的额度提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事邓仁杰先生、李钟汉先生、王秀峰先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（三名关联董事回避表决）。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
十七、审议关于招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
十八、审议关于招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
十九、审议关于向中国工商银行北京商务中心区支行申请项目并购贷款的议案。
为拓宽公司经营与发展，公司拟以现金方式参与收购部分路产项目，综合市场资金成本及公司现金流状况，公司拟向中国工商银行北京商务中心区支行申请并购贷款用于支付部分项目股权对价款。其中：
1、若收购路产项目获得成功，则对应该项目申请贷款人民币70,000万元（占公司最近一期审计合并报表总资产的1.23%），采用信用担保方式，期限为7年。
2、若收购路产项目获得成功，则对应该项目申请贷款人民币70,000万元（占公司最近一期审计合并报表总资产的1.23%），采用信用担保方式，期限为7年。
同意授权本公司总经理王秀峰先生根据本次交易对价的实际支付进度办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十、审议关于向中国农业银行北京分行申请项目并购贷款的议案。
为拓宽公司经营与发展，公司拟以现金方式参与收购部分路产项目，综合市场资金成本及公司现金流状况，若收购路产项目获得成功，公司拟向中国农业银行北京分行申请人民币110,000万元的并购贷款（占公司最近一期审计合并报表总资产的1.93%），用于支付收购路产项目部分股权对价款，采用信用担保方式，期限为7年。
同意授权本公司总经理王秀峰先生根据本次交易对价的实际支付进度办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十一、审议关于招商局亚太有限公司为其全资子公司广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司申请中国农业银行桂林分行贷款提供担保的议案。
同意招商局亚太有限公司为广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司向中国农业银行桂林分行申请的人民币45,000万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十二、审议关于招商局亚太有限公司为其全资子公司广西桂兴高速公路投资建设有限公司申请中国农业银行桂林分行贷款提供担保的议案。
同意招商局亚太有限公司为广西桂兴高速公路投资建设有限公司向中国农业银行桂林分行申请的人民币50,000万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十三、审议关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案。
招商公路作为上市公司，将积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。为提高捐赠公益资金的使用效率，公司将以自有资金向招商局慈善基金会捐款人民币840万元，用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。
本公司与招商局慈善基金会实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事邓仁杰先生、李钟汉先生、王秀峰先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（三名关联董事回避表决）。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
二十四、审议召开公司2018年第一次临时大会的议案。
表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案详情请参见公司公告《招商公路关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
附件1：董事候选人简介
粟健先生：现任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。1993年7月至2002年8月担任招商国际旅游公司文员、主管、财务经理；2002年8月至2008年8月担任招商局集团财务部主任、高级经理；2008年8月至2009年8月担任招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理；2009年9月至2014年2月分别担任招商局集团有限公司财务部高级经理、财务部部长助理、财务部副部长；2014年2月至2016年5月担任招商局集团有限公司人力资源部副部长、党委办公室副主任、党委组织部副部长；2016年5月至2017年1月担任招商局工业集团有限公司党委书记、纪委书记、副总经理；2017年1月至7月，担任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长，主持工作（部长级）。粟健先生于1993年获得上海财经大学经济学学士学位。粟健先生于2000年获得中国注册会计师协会非执业会员，2002年获得中级会计师资格。
王福敏先生：现任招商局重庆交通科研设计院有限公司董事长、党委书记，招商局公路网络科技控股股份有限公司党委副书记。2006年4月至2008年1月任招商局重庆交通科研设计院有限公司副总经理、党委委员；2008年1月至2016年8月任招商局重庆交通科研设计院有限公司副总经理、总工程师、党委委员；2016年8月至2016年11月任招商局重庆交通科研设计院有限公司副总经理、总工程师、党委委员，招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员。王福敏先生1984年毕业于重庆交通学院桥梁与隧道专业，获学士学位；2000年获东南大学工程硕士学位。王福敏先生先后获得全国交通青年科技英才、国务院特殊津贴专家、中国公路百名优秀工程师、重庆市勘察设计大师、全国优秀科技工作者、全国勘察设计行业科技创新带头人、重庆市劳动模范等多项荣誉。
附件2：副总经理简介
杨国林先生：1975年出生，研究生毕业，工学硕士，工程师。曾任浙江温州甬台温高速董事长、党委书记、总经理，贵州金关、云关、蟠桃、金华公路有限公司总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员。兼任企业管理部（运营管理中心、产权部）总经理、安全管理部总经理，浙江温州甬台温高速公路董事长，诚坤国际（江西）九瑞高速公路有限公司董事长，宁波北仑港高速公路有限公司董事，贵州金关、云关、蟠桃、金华公路有限公司董事，广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司董事。
杨旭东先生: 1973年出生，研究生、工学博士，高级工程师。曾任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、总经理，广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司党委书记、总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员。兼任投资开发部总经理、广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副董事长, 浙江温州甬台温高速公路有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司董事。
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-07
招商局公路网络科技控股股份
有限公司第一届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2017年12月21日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2017年12月25日下午17:00时在深圳市明华国际会议中心会议室以现场方式召开，公司监事共3名，出席会议的监事3名。本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘清亮先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：
审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-08
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于全资子公司招商局
重庆交通科研设计院有限公司申请
招商局集团财务有限公司流动资金
贷款授信的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）之全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）因日常经营需要增加流动资金授信额度，经与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）协商，拟向财务公司申请人民币60,000万元的流动资金贷款授信额度，授信期限1年，担保方式为信用担保。
财务公司系银监会批准成立的非银行金融机构，注册资本人民币30亿元，属于招商局集团二级子公司，与本公司为同一实际控制人，该等交易构成关联交易。
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了该项议案，表决该议案时，关联董事邓仁杰先生、李钟汉先生、王秀峰先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：招商局集团财务有限公司
住所：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号
企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区
主要办公地点：北京市朝阳区
法定代表人：黄必烈
注册资本：人民币300000万元
统一社会信用代码：9111000071782949XA
营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券。
主要股东：招商局集团有限公司。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况。
财务公司原名中外运长航财务有限公司，于2011年5月17日在国家工商行政管理总局登记注册正式成立，是具有企业法人地位的非银行金融机构。2017年8月14日，财务公司获中国银监会北京监管局批准更名，于2017年8月18日经北京市工商行政管理局核准，财务公司名称变更为招商局集团财务有限公司。
股东构成如下：
■
财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2016年12月31日，财务公司资产总计2,204,817.82万元，所有者权益合计53,737.24万元。2016年实现营业收入9,753.67万元， 利润总额4,813.47万元， 净利润3,597.77万元。
3、构成何种具体关联关系的说明：财务公司属于招商局集团二级子公司，与公司为同一实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
招商交科拟向财务公司申请人民币60,000万元的流动资金贷款授信额度，授信期限1年，担保方式为信用担保。
四、交易的定价政策及定价依据
作为在中国的合法金融机构，财务公司提供的各项金融服务的定价基准及定价均接受中国人民银行及中国银监会的监管。
财务公司在符合监管制度的前提下，将尽可能地给予公司最优惠的价格和费率、提高上市公司实际收益。根据招商公路与财务公司签署的《金融服务协议》约定，财务公司在符合国家有关法律法规的前提下，为招商公路及控股子公司综合授信服务，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理。财务公司为招商公路及控股子公司提供优惠的贷款利率，不高于招商公路在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易目的和影响
本次交易可以更好地支持招商交科的各项经营活动，促进企业的健康发展，对招商交科和招商公路的经营都有着积极的影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
招商公路本部本年累计向财务公司存款人民币177,000万元，招商交科及其下属公司本年累计向财务公司存款人民币10,000万元，共计人民币187,000万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
因日常经营需要增加流动资金授信额度，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司经与招商局集团财务有限公司协商，拟向财务公司申请人民币60,000万元的流动资金贷款授信额度，授信期限1年，担保方式为信用担保。我们认为，此次向财务公司申请增加流动资金授信额度，符合招商交科实际经营需要，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
九、备查文件
（一）招商公路第一届董事会第十三次会议决议。
（二）招商公路独立董事关于对公司相关事宜发表的独立意见。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-09
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于全资子公司
招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局生态
环保科技有限公司申请银行
综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）之全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）于2016年7月以招商交科的景观业务和环保业务为基础成立，并独立开展生态环保业务。
招商银行重庆上清寺支行拟增加对招商生态的授信，其可用额度最高不超过人民币10,000万元，招商交科需对招商生态使用的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
二、关联交易概述
1、招商生态拟向招商银行重庆上清寺支行申请增加授信额度，其可用额度最高不超过人民币10,000万元。
2、公司持有招商交科100%股权，招商交科持有招商生态90%的股权。公司控股股东、实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司及下属子公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
3、2017年12月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了关于公司全资子公司招商交科为控股子公司招商生态申请招商银行综合授信提供担保的关联交易的议案，投票表决时，关联董事回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立董事意见。公司独立董事认为：公司及下属子公司与招商银行发生存、贷款的关联交易及担保事项，决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人招商局集团和深圳市招商蛇口资产管理有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。
三、被担保人情况
招商局生态环保科技有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市南岸区学府大道33号三十二幢
法定代表人：张兰军
注册资本：5,000万元
成立日期：2016年7月29日
营业期限：2016年7月29日至永久
营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；景观园林设计及技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产品、景观产品及相关设施装备的销售与安装。
股权结构：招商交科持有招商生态90%股权；张兰军等自然人持有招商生态10%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、财务信息
主要财务指标： 单位：万元
■
注：2017年第三季度报表未经审计。
最新信息等级状况：招商银行评级AA
四、关联方基本情况
中文名称：招商银行股份有限公司
注册地：深圳市
首次注册登记日期：1987年3月31日
企业类型：股份有限公司
法定代表人：李建红
注册资本：252亿元
注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。
截止2016年12月31日，招商银行营业收入为2090亿元，归属于母公司的净利润为621亿元。2017年9月30日，招商银行归属于本行股东的权益为4380亿元。
本公司持有招商交科100%股权，招商交科持有招商生态90%的股权。公司控股股东、实际控制人为招商局集团，招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司及下属子公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
五、关联交易及担保协议的主要内容
招商生态拟向招商银行重庆上清寺支行申请增加授信额度，招商交科为其提供连带责任担保。
担保金额：最高不超过人民币10,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、履约类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主债权到期日后加两年止，主债权展期的，则保证期限延续至展期期限届满后另加两年止。
六、关联交易定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
七、关联交易对公司的影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能为企业提供丰富的业务组合和完善的后续服务，有利于公司经营业务的开展。公司及其下属子公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。
八、董事会意见
1、提供担保的原因
由于新成立的招商生态在银行尚无授信，不能办理投标、履约保函等业务，为了确保其经营活动正常开展，经与招商银行重庆上清寺支行沟通，招商银行同意在招商交科现有综合授信额度内增加对招商生态的授信，其可用额度最高不超过人民币10,000万元。
2、董事会意见
公司董事会认为：招商交科为招商生态提供担保，有利于其开展生产经营，符合公司整体利益。招商生态是基于招商交科原有的景观业务和环保业务而成立的环保公司，市场前景较好，目前公司业务稳定，经营现金流良好，完全有能力偿还上述债务，招商交科为招商生态提供担保的财务风险处于可控范围内。公司董事会同意招商交科为招商生态提供连带责任保证担保。
3、股权比例说明
公司间接持有招商生态90%的股权，对其具有实际控制权，公司子公司招商交科为招商生态申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。招商生态其它股东本次未能按其持股比例提供相应担保，主要原因是其他股东均属于自然人，银行不接受自然人股东担保。另外，招商交科对招商生态处于绝对控股地位，有能力控制本次担保风险。
4、本次担保事项无反担保。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币2,266,770,000元 (不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的5.14%，占公司2017年上半年度经审计总资产的3.98%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，招商公路及下属公司与招商银行累计发生各类关联交易
的总金额为259,181.16 万元。
十一、备查文件
招商公路第一届董事会第十三次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-10
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于向招商局慈善基金会
捐赠公益资金的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币840万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后实施。
2017年12月25日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》，会议对此项议案表决时，关联董事邓仁杰先生、李钟汉先生、王秀峰先生回避表决，非关联董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、登记信息
名称：招商局慈善基金会
法定代表人：胡政
企业性质：基金会
住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层
经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币10,000万元
设立时间：2009年6月15日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据
招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
2014年-2016年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币13,800万元（其中招商局集团及各下属公司、员工捐款额为人民币13,200万元）；累计发生公益支出为人民币12,800万元，开展公益项目68项（其中43项持续周期超过一年），管理成本为人民币331.41万元。
2016年度，招商局慈善基金会的主要财务数据如下：
■
3、关联关系
公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币840万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。
四、交易目的和影响
肩负社会责任方彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。
为提高捐赠公益资金的使用效率，公司将以自有资金向招商局慈善基金会捐款840万元，用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关联交易。
六、独立董事事前认可与独立意见
本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得了独立董事的同意，独立意见如下：肩负社会责任方彰显企业成长价值。招商公路做为上市公司，将会积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。
招商局慈善基金会由招商局集团发起成立，多年来在开展扶贫济困、赈灾等公益事业上为履行社会责任发挥了积极作用。招商公路为提高捐赠公益资金的使用效率，以自有资金向招商局慈善基金会捐款，符合履行社会义务的责任，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
招商公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-11
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于全资子公司招商局
重庆交通科研设计院有限公司
为全资子公司重庆市智翔铺道技术
工程有限公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）之全资子公司重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）在浦发银行重庆分行的综合授信即将到期，需办理续期手续。原授信额度为人民币12,000万元，授信期限1年，由招商交科为其提供连带责任保证担保。本次综合授信续期额度不变，期限不变，需继续由招商交科提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时，智翔公司拟向中国银行重庆南岸支行申请增加人民币15,000万元的综合授信，授信期限1年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人情况
重庆市智翔铺道技术工程有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道33号17幢（办公大楼）17、18楼
法定代表人：杨燕
注册资本：20,000万元
成立日期：2000年05月11日
营业期限：2000年05月11日至无期限
营业范围：钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务；开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料；生产、销售、租赁施工机械；承担市政公用工程施工、公路路面工程施工（均按资质证书核定范围从事经营）。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。
股权结构：招商交科持有其100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、公司持有招商交科100%股权，招商交科持有智翔公司100%股权。由于智翔公司2017年第三季度末资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、主要财务指标（万元）
■
注：2017年第三季度报表未经审计。
最新信息等级状况：中国银行BB+,浦发银行A-
三、担保协议的主要内容
1、浦发银行重庆分行：
担保金额：最高额不超过人民币12,000万元
担保用途：流动资金贷款
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主债权履行期限届满之日后两年止
2、中国银行重庆南岸支行：
担保金额：最高额不超过人民币15,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主债权履行期限届满之日起两年
四、董事会意见
1、提供担保的原因
智翔公司在道路铺装技术方面处于行业领先地位，有较强的市场竞争力，为更好地开展经营活动，拓宽市场业务，智翔公司拟增加向银行的贷款额度。
2、董事会意见
公司董事会认为：智翔公司为招商交科全资子公司，招商交科为其向银行贷款提供担保，有利于其开展生产经营，符合公司整体利益。虽然智翔公司截止9月末出现亏损，但该亏损属于生产经营过程中的阶段性亏损，预计全年保持盈利。智翔公司道路铺装技术在行业内处于领先地位，有较强的市场竞争力，目前生产经营一切正常，完全有能力偿还上述债务，招商交科为智翔公司提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司董事会同意招商交科为智翔公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有智翔公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司子公司招商交科为智翔公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币2,266,770,000元 (不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的5.14%，占公司2017年上半年度经审计总资产的3.98%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第一届董事会第十三次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-12
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于全资子公司招商局
亚太有限公司为其全资子公司
广西桂兴高速公路投资建设有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）之全资子公司招商局亚太有限公司（以下简称“招商亚太”）的全资子公司广西桂兴高速公路投资建设有限公司（以下简称“桂兴公司”）拟办理收购交割遗留的工程款和原股东广西桂政公司的股东垫款合计人民币52,536万元。经与农业银行桂林分行协商，其同意向桂兴公司提供金额为人民币50,000万元贷款，贷款期限10年，按银行同期贷款基准利率计息，并由招商亚太为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人情况
广西桂兴高速公路投资建设有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：桂林市灵川县灵川镇亭子头村
法定代表人：杨旭东
注册资本：103,000万元
成立日期：2004年04月29日
营业期限：2045年04月28日
营业范围：广西桂兴高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、清洗及收费服务；货物仓储（危险品除外）；物业服务；建筑材料、日用百货销售；服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、销售（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）。
股权结构：招商亚太持股100%。
2、主要财务指标（万元）
■
注：2017年第三季度报表未经审计。
最新信息等级状况：中国农业银行桂林分行AA
三、担保协议的主要内容:
1、债权人：中国农业银行股份有限公司桂林分行
2、担保金额：人民币500,000,000元的最高额保证
3、担保方式：连带责任保证
4、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
5、其他事项：在借款人每年的经营收入无法覆盖每年应偿还的贷款本息时，担保人协调其控制的桂林至阳朔高速、阳朔至平乐高速的经营收入用于偿还债权人贷款本息。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
桂兴公司为办理收购交割遗留的工程款和原股东广西桂政公司的股东垫款，特向中国农业银行桂林分行申请贷款。
2、董事会意见
董事会认为：招商亚太为桂兴公司提供连带责任担保，有利于其经营运转。桂兴公司经营情况稳定，招商亚太为其提供担保，财务风险处于公司可控范围内。公司董事会同意招商亚太为桂兴公司提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。
3、股权比例说明
公司持有招商亚太100%股权，招商亚太持有桂兴公司100%股权。
4、本次担保没有反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币2,266,770,000元 (不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的5.14%，占公司2017年上半年度经审计总资产的3.98%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第一届董事会第十三次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-13
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于全资子公司招商局
亚太有限公司为其全资子公司
广西桂梧高速公路桂阳段投资建设
有限公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）之全资子公司招商局亚太有限公司（以下简称“招商亚太”）的全资子公司广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司（以下简称“桂阳公司”）拟办理收购交割遗留的工程款和原股东广西桂政公司的股东垫款合计人民币45,872万元。经与中国农业银行桂林分行协商，其同意向桂阳公司提供金额为人民币45,000万元贷款，贷款期限10年，按银行同期贷款基准利率计息，并由招商亚太为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人情况
广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：桂林市阳朔县高田镇鹤岭村
法定代表人：杨旭东
注册资本：113,000万元
成立日期：2003年07月04日
营业期限：2045年07月03日
营业范围：广西桂阳高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、清洗及收费服务；货物仓储（危险品除外）；物业服务；建筑材料的销售；服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、日用百货销售（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）。
股权结构：招商局亚太有限公司持股100%。
2、主要财务指标（万元）
■
注：2017年第三季度报表未经审计。
最新信息等级状况：中国农业银行桂林分行AA+
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司桂林分行
2、担保金额：人民币450,000,000元的最高额保证
3、担保方式：连带责任保证
4、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
5、其他事项：在借款人每年的经营收入无法覆盖每年应偿还的贷款本息时，担保人协调其控制的桂林至兴安高速、阳朔至平乐高速的经营收入用于偿还债权人贷款本息。
四、 董事会意见
1、提供担保的原因
桂阳公司为办理收购交割遗留的工程款和原股东广西桂政公司的股东垫款，特向中国农业银行桂林分行申请贷款。
2、董事会意见
董事会认为：招商亚太为桂阳公司提供连带责任担保，有利于其经营运转。桂阳公司经营情况稳定，招商亚太为其提供担保，财务风险处于公司可控范围内。公司董事会同意招商亚太为桂阳公司提供不超过人民币4.5亿元的连带责任担保。
3、股权比例说明
公司持有招商亚太100%股权，招商亚太持有桂阳公司100%股权。
4、本次担保没有反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币2,266,770,000元 (不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的5.14%，占公司2017年上半年度经审计总资产的3.98%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第一届董事会第十三次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-14
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称：“招商公路”或“公司”）2018年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2018年1月16日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间为：2018年1月15日—2018年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月15日下午15:00至2018年1月16日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年1月11日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
2、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
3、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。
4、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。
5、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
6、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
7、审议关于竞价受让重庆中信公路资产包项目的议案，提请公司股东大会授权公司董事会办理上述股权竞购等相关事宜。
公司收购中信公路资产包项目，在连续十二个月内购买资产累计达到最近一期经审计总资产的30%，根据公司章程规定，本议案提交至公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司申请招商局集团财务有限公司流动资金贷款授信的关联交易议案。
因日常经营需要增加流动资金授信额度，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司经与招商局集团财务有限公司协商，拟向其申请人民币60,000万元的流动资金贷款授信额度，授信期限1年，担保方式为信用担保。
本公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
9、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请招商银行重庆上清寺支行综合授信提供担保的关联交易议案。
因日常经营需要增加流动资金授信额度，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司拟向招商银行重庆上清寺支行申请综合授信，可用额度最高不超过人民币10,000万元，并对其使用额度提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
10、审议招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案。
11、审议招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案。
12、经第一届董事会第十三次会议推荐：
（1）选举粟健先生为第一届董事会董事。
（2）选举王福敏先生为第一届董事会董事。
独立董事对此议案发表了独立董事意见。
（二）本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案相关披露请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第一届董事会第十三次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第七次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2、登记时间：2018年1月12日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、联系电话：010－56529000 传真：010－56529111
2、联系人：施惊雷 高莹
3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编：100022
4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。
六、备查文件
（一）招商公路第一届董事会第十三次会议决议。
（二）招商公路第一届监事会第七次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：361965
2、投票简称：“公路投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举非独立董事票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
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股东名称：
股东账号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-15
招商局公路网络科技控股股份
有限公司关于竞标河北华能京张高速
公路有限责任公司38%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“本公司”）拟参与竞标受让华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能源”）持有的河北华能京张高速公路有限责任公司（以下简称“京张公司”）38%股权，该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（下转41版）
