江西恒大高新技术股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-157
江西恒大高新技术股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月26日（周二）下午2:30
（2）网络投票时间：2017年12月25日--2017年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月26日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年12月25日 15：00 至 2017年12月26日 15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份161,665,156股，占上市公司有表决权股份总数的52.7255％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份119,395,024股，占上市公司有表决权股份总数的38.9395％。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份42,270,132股，占上市公司有表决权股份总数的13.7860％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份26,261,120股，占上市公司有表决权股份总数的8.5648％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份26,261,120股，占上市公司有表决权股份总数的8.5648％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、江西华邦律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于参与投资设立恒大互联网文化产业基金暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意147,615,136股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,211,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东深圳市上元资本管理有限公司已对本议案回避表决,回避表决股份共计14,050,020股。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》；
2.01 回购股份的方式
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02 回购股份的用途
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06 回购股份的期限
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07 与本次回购相关决议的有效期
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意161,665,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,261,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2.律师姓名：胡海若、雷萌
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《江西恒大高新技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》
2.《江西华邦律师事务所关于公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-158
江西恒大高新技术股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：公司）于2017年12月26日召开公司2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，具体内容详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-157）。
根据回购方案，公司拟使用自有资金回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份平均成本价格不超过16元/股（含16元/股），回购总金额不超过5,000万元，回购股份数不超过312.5万股，具体回购股份的数量，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2017年12月27日至2018年2月9日，每日8:30—11:30、13:30—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：南昌市高新开发区金庐北路88号
联系人：蔡云
邮政编码：330000
联系电话：0791-88194572
传真号码：0791-88194572
电子邮箱： hengda002591@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权” 字样。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十六日
