浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议
公告
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-049
浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会第六次会议于2017年12月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年12月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。结合募集资金实际到帐情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划，公司本期增资拟将部分募集资金10亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，1亿元用于增加注册资本，9亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至7亿元，仍为公司的全资子公司，且该公司资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江新和成股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》；
公司拟将年产25万吨蛋氨酸项目募集资金以分期增资的方式投入全资子公司山东新和成氨基酸有限公司，为了规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，同意山东新和成氨基酸有限公司开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同意公司及山东新和成氨基酸有限公司在公司向山东新和成氨基酸有限公司支付首期增资款后一个月内与银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。在签订《募集资金四方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，降低财务成本，保障公司股东利益。
经董事会审议，认为使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是在不影响募 集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金 投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，公司 可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及公司股东利益，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需取得公司2018 年第一次临时股东大会的批准。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江新和成股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。本次非公开发行新股于2017年12月22日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由1,088,919,000元人民币变更为1,263,919,000元人民币，总股本由1,088,919,000股增至1,263,919,000股。
根据公司2017年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对公司董事会的授权，本次修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等相应条款及办理工商变更登记事宜，无需提交公司股东大会审议。公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
■
公司章程修正案及修订后的《公司章程》详见刊登于2017年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》。
董事会现提议召开2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在 指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-050
浙江新和成股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届监事会第五次会议于2017年12月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年12月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产25万吨蛋氨酸项目”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审批。
经审核，监事会认为：公司在保障本次非公开发行股票募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币45亿元（含45亿元）的闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好，且投资期限不超过12个月的低风险理财产品，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，并为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2017年12月27日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-051
浙江新和成股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司
增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”）第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以增资方式将部分募集资金投入全资子公司山东新和成氨基酸有限公司，以保障年产25万吨蛋氨酸项目的顺利实施。
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况及本次增资计划概述
本次募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。结合募集资金实际到帐情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划，公司本期增资拟将部分募集资金10亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司。其中，1亿元用于增加注册资本，9亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至7亿元，仍为公司的全资子公司，且该公司资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。
三、本次增资对象的基本情况
■
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、本次增资的后续安排
公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司对全资子公司支付增资款后一个月内，由公司、全资子公司、银行和保荐机构签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
六、本次增资履行的审批程序
（一）董事会意见
2017年12月26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司。
（二）监事会意见
公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产25万吨蛋氨酸项目”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。
（三）独立董事意见
为了更好地推动募集资金投资项目建设，公司将部分募集资金以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，用于年产25万吨蛋氨酸项目的建设，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意公司使用部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。
（四）保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司使用募集资金以增资的形式投入山东新和成氨基酸有限公司的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。中信建投证券股份有限公司同意公司使用部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。
七、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议；
3、七届六次董事会独立董事相关独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司以募集资金对全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-052
浙江新和成股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”）于2017年12月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币45亿元（含45亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于投资年产25万吨蛋氨酸项目，项目具体投资金额及拟投入募集资金额如下：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
公司于2017 年12月26日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，以增资方式将部分募集资金10亿元投入全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。具体内容详见公司于2017 年12月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》。截至本公告披露之日，公司尚未开始以募集资金对全资子公司增资。此外，公司尚未开展其他使用募集资金的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、部分募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
2、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，降低财务成本，保障公司股东利益。
3、资金来源
本次非公开发行股票募集资金中的暂时闲置资金。
4、投资额度
公司使用不超过人民币 45亿元（含45亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定，保证不影响募集资金项目正常进行。
5、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
6、决策程序
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，本次使用合计不超过人民币45亿元（含45亿元）的闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品或存款类产品，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可执行。
7、授权期限
在股东大会审议通过之日起15个月有效期内可循环滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起15个月内。
8、实施方式
授权公司法定代表人、公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司法定代表人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。公司资金部、财务部负责组织实施。
9、信息披露
公司在每次购买保本型产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买产品的名称、额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司及财务负责人及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）公司独立董事有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司监事会有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金管理活动。
（5）公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。
五、本次使用部分闲置募集资进行现金管理的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益。
六、本次使用部分闲置募集资进行现金管理履行的审批程序
（一）董事会意见
2017年12月26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司在保障本次非公开发行股票募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币45亿元（含45亿元）的闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好，且投资期限不超过12个月的低风险理财产品，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，并为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司在不超过人民币45亿元（含45亿元）的额度内使用暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高募集资金的现金管理收益，没有与募集资金使用计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保不影响募集资金项目正常实施和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定。综上，中信建投证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议；
3、七届六次董事会独立董事相关独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-053
浙江新和成股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年01月15日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2018年01月14日-2018年01月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年01月15日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年01月14日15:00至2018年01月15日15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年01月08日。
7、会议出席对象：
（1）截止2018年01月08日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）
二、会议审议事项
（一）议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。不需要对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，内容详见2017年12月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的， 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行 登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2018年01月08日至2018年01月09日8:30-12:00， 13:30-16:30
3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）
4、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
5、其他事项
联系电话：0575-86017157
传真号码：0575-86125377
联系人：张莉瑾 、张晓燕
邮箱：002001@cnhu.com
会议半天，与会股东食宿和交通自理
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2017年12月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362001；
2、投票简称：新和投票；
3、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年01月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年01月14日现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年01月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东获取身份认证的具体流程如下：股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本 人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
■
委托人姓名或名称（签单）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-054
浙江新和成股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重大提示：
1、本次权益变动属于上市公司非公开发行股票致使信息披露义务人持股数量不变，持股比例下降；
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、股东权益变动情况
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元。本次发行新增股份175,000,000股于2017年12月22日上市，公司股本由1,088,919,000股变为1,263,919,000股。信息披露义务人新和成控股集团有限公司（以下简称“控股公司”）持有公司股权比例将由56.36%被动稀释至48.55%，具体变动情况如下：
■
二、其他相关说明
本次权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，权益变动的具体情况详见公司于2017年12月27日在巨潮资讯网披露的《浙江新和成股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2017 年 12月 27 日
