深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-333
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2017年12月22日以电子邮件形式发出，会议于2017年12月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加注册资本，并修订〈公司章程〉的议案》
公司于2017年11月17日已完成公司股票期权激励计划的全部行权事宜，由于股票期权行权完成后，公司总股本增加至2,122,697,819股，按每股面值为人民币1.00元，公司注册资本由人民币209,903.1424万元增加至人民币212,269.7819万元。《公司章程》同时做相应修订：
1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币209,903.1424万元。”
修订后《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币212,269.7819万元。”
2、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为2,099,031,424股，均为普通股。”
修订后《公司章程》第十九条“公司股份总数为2,122,697,819股，均为普通股。”
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向恒丰银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向福建华通银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加公司控股子公司：福州盛世航港贸易有限公司及福州怡景供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) PteLtd 提供经营性担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte Ltd与三星亚洲有限公司（Samsung Asia Pte Ltd）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡(香港)有限公司（Eternal Asia (HK) Limited）拟为控股子公司Eternal Asia (S) Pte Ltd与三星亚洲有限公司（Samsung Asia Pte Ltd）的业务运作提供总额为800万美元的经营性担保，担保期限为三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，其中人民币3,000万元由公司为其提供连带责任保证担保，另外的人民币3000万元由公司控股子公司浙江百诚物流有限公司的名下部分房地产作抵押担保，担保期限为一年，具体以合同约定为主。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司台州分行申请综合授信额
度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司台州分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为主。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》
为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。拟申请与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务，总额不超过人民币5亿元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。上海浦东发展银行股份有限公司济南分行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据上海浦东发展银行股份有限公司济南分行指定标准，协助上海浦东发展银行股份有限公司济南分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币5亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2018年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
（一）关于公司向银行申请授信的具体内容如下：
1、截止目前，公司共获银行授信额度人民币300.20亿元，为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计45家银行申请综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2018年01月01日起至2018年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。
表一：2018年公司申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
■
2、公司从即日起至2018年12月31日，向上列45家银行及渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行、恒生银行（中国）有限公司深圳分行、大华银行（中国）有限公司深圳分行、大新银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、华侨银行（中国）有限公司、东亚银行（中国）有限公司深圳分行、法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行、富邦华一银行有限公司深圳分行、中信银行国际（中国）有限公司、玉山银行（中国）有限公司、马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行、永丰银行（中国）有限公司等银行申请不超过等值15亿美元（含）的外币或人民币借款/对外基本授信/TT代付/人民币信用证/融资性保函/备用信用证等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币理财产品或全额保证金进行质押；同时申请不超过等值10亿美元（含）利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度，以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。
授权周国辉先生、冯均鸿先生二人共同决定以上借款额度及利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等,具体以合同约定为准。并授权以上二人签署相关授信申请决议；授权周国辉先生签署所所需相关授信及担保文件，并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项。
3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
（二） 关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下：
1、公司海外控股子公司现有银行信贷额度约26亿港币。2018年公司香港及海外控股子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司、Eternal Asia (s) Pte .Ltd.、Eternal Fortune Fashion LLC、Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp、Eternal Asia Distribution(s) Pte. Ltd.、Eternal Asia (Malaysia) Sdn. Bhd.、Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd、Eternal Asia Distribution（Thailand）Co., Ltd等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、香港工银亚洲、香港建银亚洲、恒生银行有限公司、中信银行（国际）、法国巴黎银行香港分行、富邦银行（香港）有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、东亚银行（中国）有限公司深圳分行、华侨银行（中国）有限公司、中国银行股份有限公司澳门分行、大新银行有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行新加坡、马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行、永丰银行（中国）有限公司、法国巴黎银行新加坡分行、玉山银行香港分行、Cathay Bank、East West Bank、Standard Chartered Bank Singapore、HSBC Singapore、DBS Singapore、Citibank Singapore、UOB Singapore、Kasikorn bank、等银行申请合计不超过50亿港币（或等值美金、跨境人民币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。
2、2018年公司海外子公司（联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、Eternal Asia(s) PTE.Ltd.等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行澳门分行、中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）、中国建设银行（亚洲）、花旗银行、星展银行、大新银行有限公司、法国巴黎银行香港分行、恒生银行有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际）有限公司、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、富邦银行（香港）有限公司、马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行、永丰银行（中国）有限公司、玉山银行香港分行Standard Chartered Bank Singapore、DBS Singapore、HSBC Singapore、UOB Singapore等银行申请不超过50亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度（包括但不限于远期、掉期合约等）或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。申请有效期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2018年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟2018年向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。
2018年申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
■
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2018年向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2018年向银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟2018年向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。
2018年申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
■
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司拟引进业务团队和资金的议案》
公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商保理”）拟引进外来战略投资者对其增加投资。拟引进的外来战略投资者是拥有一定的金融资源及业务拓展能力、长期从事银行保理业务，对保理业务的风险控制点和风险控制措施有丰富经验的团队。前海宇商保理将借助该团队的渠道资源、能力和经验，扩大前海宇商保理的业务资源和资金实力，实现公司和保理业务规模的快速增长。本次增资计划，将以前海宇商保理2016年净资产1.15亿元人民币为估值基础，投资者共增资人民币7,620万元到前海宇商保理。增资款人民币7,620万元中，人民币6,700万元计入前海宇商保理注册资本金，人民币920万元计入前海宇商保理资本公积金，本次增资完成后，前海宇商保理注册资本金将由原来的人民币10,000万元增至人民币16,700万元，怡亚通持有前海宇商保理60%的股份,战略投资企业合计持有前海宇商保理40%的股份。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市星通营销管理有限公司投资控股迈弗森（北京）文化传播有限公司的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市星通营销管理有限公司（以下简称“深圳星通营销”）拟以人民币4,200万元的价格受让山西琳英商贸有限公司持有迈弗森（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京迈弗森”）60%的股份。股份受让完成后，深圳星通营销持有北京迈弗森60%的股份。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司全资收购公司控股子公司深圳市怡亚通教育发展有限公司的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）拟以现金方式全资收购控股子公司深圳市怡亚通教育发展有限公司（以下简称“深圳怡亚通教育”）100%的股份。目前，深圳怡亚通教育的股东：深圳市怡亚通益达教育服务有限公司（以下简称“深圳益达教育”，系公司控股子公司）、上海颐禾教育科技有限公司（以下简称“上海颐禾教育”）。前海怡亚通拟以人民币1元的价格受让深圳益达教育持有深圳怡亚通教育70%的股份；前海怡亚通拟以人民币265,431.45元的价格受让上海颐禾教育持有深圳怡亚通教育30%的股份。本次股份受让完成后，前海怡亚通持有深圳怡亚通教育100%的股份。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本议案需提交股东大会审议。
十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）增加投资人民币9,000万元。河南省公司目前的注册资本为人民币1,000万元，本次增资完成后，河南省公司的注册资本将增至人民币1亿元，深度公司占其注册资本的100%。
本议案需提交股东大会审议。
十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）增加投资人民币9,000万元。福建省公司目前的注册资本为人民币1,000万元，本次增资完成后，福建省公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。
本议案需提交股东大会审议。
十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司对控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟向控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司（以下简称“上海松立供应链”）增加投资人民币1,800万元，上海松立供应链的自然人股东孙胤琦拟向上海松立供应链增加投资人民币1,200万元。上海松立供应链目前的注册资本为人民币4,375万元，本次增资完成后，上海松立供应链的注册资本将增至人民币7,375万元，上海深怡供应链占其注册资本的60%。
本议案需提交股东大会审议。
十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立大连怡亚通能源有限公司的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下 简称“前海怡亚通”）拟以货币方式出资设立“大连怡亚通能源有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“大连怡亚通能源”），大连怡亚通能源的注册资本为人民币2,000 万元，前海怡亚通持有其100%的股份。大连怡亚通能源的经营范围：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（具体以工商实际注册为准）
十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司巴彦（上海）网络科技有限公司出资设立三家子公司的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司巴彦（上海）网络科技有限公司（以下 简称“巴彦（上海）”）拟以货币方式出资分别设立三家子公司，具体情况如下（具体以工商实际注册为准）：
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本议案需提交股东大会审议。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立成都怡达通物流有限公司的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟以货币方式出资设立“成都怡达通物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“成都怡达通物流”），成都怡达通物流的注册资本为人民币500 万元，深圳怡亚通物流持有其100%的股份。成都怡达通物流的经营范围：与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。电子产品的生产及加工；道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）。文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。（具体以工商实际注册为准）
本议案需提交股东大会审议。
二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司出资设立福州俊沣贸易有限公司的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）拟以货币方式出资设立“福州俊沣贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州俊沣”），福州俊沣的注册资本为人民币500 万元，福建翼盛通持有其100%的股份。福州俊沣的经营范围以家用电器批发为主。（具体以工商实际注册为准）
二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司股权激励方案的议案》
为充分调动公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司核心高管、中层管理、优秀或有特殊贡献的员工的积极性，增强公司激励对象的责任感和使命感，公司拟通过制定、实施员工股权激励方案，确保公司可持续、健康发展，实现公司的整体可持续发展目标。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司员工股权激励框架方案的公告》。
二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
提请董事会于2018年1月12日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2017年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-334
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》和《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2018年向银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向恒丰银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟2018年向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。
2018年申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
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二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）
注册地点：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室
法定代表人：陶丹丹
成立时间：2015年01月12日
经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营；化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、涂料、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、汽车零配件的销售；机动车维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，江苏伊斯特威尔的总资产为206,635.43万元，净资产为7,584.57万元，总负债为199,050.86万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为96.33%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-335
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
福建省怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向福建华通银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加公司控股子公司：福州盛世航港贸易有限公司及福州怡景供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
2、公司名称：福州盛世航港贸易有限公司（以下简称“福州盛世航港贸易”）
注册地点：福建省福州市闽侯县南通镇泽洋村
法定代表人：陈金钟
成立时间：2011年06月23日
经营范围：批发兼零售预包装食品；零售保健食品；企业管理咨询、展示展览服务策划咨询、企业形象策划、文化交流活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福州盛世航港贸易目前注册资本为人民币3,600万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，福州盛世航港贸易的总资产为6,153.65万元，净资产为3,641.59万元，总负债为2,512.06万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为40.82%
3、公司名称：福州怡景供应链管理有限公司（以下简称“福州怡景供应链”）
注册地点：福建省福州市晋安区鼓山镇前横路169号盛辉国际第七层11单元
法定代表人：邱恒章
成立时间：2015年09月11日
经营范围：供应链管理服务；批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；供应链管理相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；批发、零售工艺品、电器、日用百货；仓储服务（不含危险品）；货物配送（不含快递）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福州怡景供应链目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，福州怡景供应链的总资产为6,159.21万元，净资产为1,676.78万元，总负债为4,482.43万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为72.78%。
三、被担保人基本情况
公司名称：福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）
注册地点：厦门市思明区台东路66号宝业大厦12F-B区
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年07月08日
经营范围：供应链管理；预包装食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；酒、饮料及茶叶零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发。
福建省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，福建省公司的总资产为38,621.63万元，净资产为1,657.49万元，总负债为36,964.14万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为95.71%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-336
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司
为控股子公司 Eternal Asia (S) PteLtd
提供经营性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) PteLtd 提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte Ltd与三星亚洲有限公司（Samsung Asia Pte Ltd）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡(香港)有限公司（Eternal Asia (HK) Limited）拟为控股子公司Eternal Asia (S) Pte Ltd与三星亚洲有限公司（Samsung Asia Pte Ltd）的业务运作提供总额为800万美元的经营性担保，担保期限为三年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）
注册地点：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES,
HONG KONG
董事：冯均鸿、范智强、郑德威
成立时间：2004年2月20日
经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务。
联怡香港目前注册资本为港币95,068.6145万元，公司持有其100%的股份，
为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，联怡香港的总资产为141,928.41万元，净资产为141,664.73万元，总负债为263.68万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为0.19%。
三、被担保人基本情况
公司名称：Eternal Asia (S) Pte. Ltd（以下简称“Eternal Asia (S)”）
注册地点：8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)
董事：冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH
成立时间：2009年11月19日
经营范围：电子产品购销及供应链业务。
Eternal Asia (S) 目前注册资本1,000万美元，公司全资子公司联怡（香港）
有限公司占其注册资本的70%，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，Eternal Asia (S) 的总资产为31,575.86万元，净资产为5,623.91万元，总负债为25,951.95万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为82.19%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-337
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司
浙江百诚集团股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，其中人民币3,000万元由公司为其提供连带责任保证担保，另外的人民币3000万元由公司控股子公司浙江百诚物流有限公司的名下部分房地产作抵押担保，担保期限为一年，具体以合同约定为主。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚集团”）
注册地点：杭州市惠民路56号
法定代表人：叶惠忠
成立时间：1985年03月01日
经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工（不含危险品及易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售；母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的生产、销售，实业投资，家用电器及制冷设备的安装、维修，信息咨询服务，计算机软件开发，废旧家电回收，以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元，公司持有其66.94%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，浙江百诚集团的总资产为112,144.28万元，净资产为41,189.91万元，总负债为70,954.37万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为63.27%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-338
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司
浙江国商实业股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司台州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司台州分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为主。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江国商实业股份有限公司（以下简称“浙江国商实业”）
注册地点：浙江省台州市椒江区解放南路2号
法定代表人：陆剑波
成立时间：2000年06月12日
经营范围：化工原料及产品（涉及危险品详见《化学危险物品经营许可证》）、副食品（凭《卫生许可证》）的零售。 家用电器、汽车（不含小轿车）、摩托车、自行车、电工器材、电脑、通讯器材、百货、针纺织品、文化用品、工艺美术品、、化学试剂（除危险品及易制毒化学品）、塑料原料及产品、五金、钢材、建材、服装、办公用品、木浆、纸张、金银饰品的零售；服装、纺织品的加工；家用电器维修、安装；音响工程安装；暖通工程的安装、销售，经营进出口业务，废旧家电回收、销售。
浙江国商实业目前注册资本为人民币3,442.155万元，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司持有其66.672%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，浙江国商实业的总资产为38,231.10万元，净资产为12,964.06万元，总负债为25,267.04万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为66.09%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-339
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2017年12月27日第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》，具体情况如下：
一、业务合作目的
为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。
二、业务合作情况
项目定位：将公司380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经营性小微（小小微）贷款服务。
借款人：个人（弱经济周期民生行业终端客户）
放款主体：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
O2O金融业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行对借款人进行贷前审核，将其认可的借款人推荐给银行，银行核准额度后向借款人发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等事项，同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。
三、被担保人基本情况
经公司审核合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。
四、担保协议主要内容
（一）贷款额度
本协议合作期内，公司与上海浦东发展银行济南分行合作总量不超过人民币5亿元，即上海浦东发展银行济南分行对公司推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币5亿元。
（二） 担保方式
公司提供无限连带责任担保。
（三）担保期限
《银企合作协议书》的合作期限为自该协议签署之日起一年。
五、独立董事意见
公司本次与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助流通领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告》
3、 《独立董事关于对公司与银行合作O2O金融业务及相关担保事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-340
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2018年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟2018年向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。
2018年申请授信额度计划表 ：
单位：人民币/万元
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二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年04月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机软硬件开发，自有设备租赁，汽车租赁，创业孵化器经营管理，珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂的销售，钟表维修，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营，医疗器械经营，危险化学品经营（经营范围详见许可证）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，上海怡亚通的总资产为137,262.76万元，净资产为67,204.23万元，总负债为70,058.53万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为51.04%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-341
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
上海怡亚通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月27日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2018年向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通（管理）”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路383号1幢103室
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年02月13日
经营范围：供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理，区内商业性简单加工，机械设备的经营性租赁，商务信息咨询，物流信息咨询，贸易咨询服务，展览展示服务，物流软件开发、设计、咨询，国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，仓储（除危险品），装卸搬运，计算机软硬件开发，玻璃制品、钢材、化妆品、陶瓷制品、通讯设备、制冷设备、船舶设备、办公用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件，燃料油（除危险品）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、食用农产品、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、一类医疗器械、有色金属、矿产品、饲料原料、金银制品、珠宝首饰、服装、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、家具、食品添加剂、钟表的批发、进出口、网上零售（除大宗商品），佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套服务，食品流通，汽车销售 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通（管理）目前注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，上海怡亚通（管理）的总资产为20,275.14万元，净资产为20,108.89万元，总负债为166.25万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为0.82%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,273,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十二次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
(下转99版)
