安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-108

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2017年12月15日以书面和电话方式发出通知，于2017年12月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司副董事长由董事会选举产生，经公司主要股东和第七届董事会推荐，选举张汉东先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。（个人简历附后）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司专项委员会委员的议案》。

选举张汉东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-110的《关于新增日常关联交易预计的公告》）。

关联董事查保应先生回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-111的《关于公司申请综合授信的公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-112的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017年12月28日

副董事长简历：

张汉东，男，1968年5月生，硕士研究生学历。2010年5月至2013年1月任安徽省国资委财务监督与评价处处长，2013年1月至2013年9月任安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2013年9月至2014年2月任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2014年2月至2014年5月任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽安振集团有限公司筹备组组长、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2014年5月至2015年12月任安徽安振产业投资集团有限公司董事长、总经理、党委委员，2015年12月至今任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，2016年12月至今兼任安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，2017年6月至今兼任安徽省高新技术产业投资有限公司董事长。现任本公司董事。

张汉东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-109

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2017年12月15日以书面和电话方式发出通知，于2017年12月27日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经公司主要股东提名，同意选举王东生先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2017年12月28日

附件:第七届监事会监事候选人个人简历

王东生，男，1962年11月出生，1984年10月参加工作，本科学历。历任安徽江淮汽车制造厂教育科副科长，安徽省汽车工业技工学校教务科科长，职工教育培训中心教务科科长，安徽省汽车工业技工学校副校长，安徽江淮汽车股份有限公司培训中心副主任，人力资源部部长，公司党委副书记，纪委书记。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记，工会主席、培训中心主任，轻型商用车制造公司党委书记。

王东生先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-110

安徽安凯汽车股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日披露了编号为2017-089的《关于合并报表范围变更的公告》，安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”）自2017年9月起不再纳入公司合并会计报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对公司及子公司与安凯车桥之间采购汽车配件等日常关联交易进行预计，自2017年9月至2017年12月，预计公司及子公司与安凯车桥的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币2,500万元。

公司于2017年12月27日召开了第七届董事会第十三次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事查保应先生回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况介绍

（一）关联方介绍

安徽安凯福田曙光车桥有限公司

1、法定代表人：查保应

2、注册资本：壹亿伍仟陆佰万圆整

3、主营业务：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。

4、截止2017年9月30日，安凯车桥资产总额727,649,344.61元，负债总额647,524,550.62元，净资产80,124,793.99元，营业收入1,098,103,747.29元，净利润-61,289,194.13元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

安凯车桥为公司下属联营企业（公司持有其40%股权），北汽福田汽车股份有限公司持有其30%股权，辽宁曙光汽车集团股份有限公司持有其30%股权，同时本公司董事、总经理查保应先生担任其董事长兼法定代表人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，安凯车桥为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

1、公司与安凯车桥关联交易主要内容：采购配件。

2、公司向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

四、履约能力分析

安凯车桥是公司下属联营企业，同时本公司董事、总经理查保应先生担任其董事长兼法定代表人，本公司认为其不存在履约能力障碍。

五、交易的定价政策及定价依据

公司与安凯车桥之间的业务往来按一般市场经营规则进行，参照国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

本公司向安凯车桥采购产品，是属于正常的业务经营范围，没有损害上市公司利益。进行此类关联交易，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，不会对公司独立性产生影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖。

七、2017年9月1日至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年9月1日至披露日，公司与安凯车桥累计已发生的各类关联交易的总金额为1,921万元。

八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司与安凯车桥发生的关联交易符合有关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

九、备查文件

1、安凯客车七届第十三次董事会会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017年12月28日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-111

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月27日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十三次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会表决，具体内容公告如下：

一、申请综合授信的主要内容

根据公司经营需要，为拓宽融资渠道，确保公司长期持续发展，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请总授信合计金额3亿元人民币。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。

该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长签署综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2018年第一次临时股东大会批准之日起至召开2017年年度股东大会做出新的决议之日止。

二、备查文件

安凯客车七届十三次董事会会议决议

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017年12月28日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-112

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性： 2017年12月27日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年1月16日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2018年1月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

2、《关于公司申请综合授信的议案》；

上述审议事项内容，详见公司于2017年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》等信息公告。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：1月16日8：30-12：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、公司第七届监事会第九次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017年12月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．本次会议投票代码与投票简称：

投票代码：360868

投票简称：安凯投票

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置 √

本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月16日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日