长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-093

长春中天能源股份有限公司

第八届董事会第六十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次会议于2017年12月27日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目建设工程款提供担保的议案》；

中国核工业第五建设有限公司（以下简称“核五建”）为公司控股子公司广东华丰中天液化天然气有限公司（以下简称“华丰中天”）垫资建设潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目，并签订《潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目PC（采购、施工）总承包合同》及相关补充协议，为推动潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目顺利建设，公司拟为华丰中天履行《潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目PC（采购、施工）总承包合同》及相关补充协议中的所有义务（包括支付义务）向中国核工业第五建设有限公司提供担保，具体担保方式如下：具体担保为：1）公司持有的华丰中天55%的股权予以质押给核五建、潮州华丰集团股份有限公司将其持有的华丰中天45%的股权予以质押给核五建；2）由公司及潮州华丰集团股份有限公司为华丰中天向核五建提供连带责任保证。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于同意对外投资并授权董事长办理、签署后续相关事项的议案》；

根据公司发展战略及加拿大业务发展，以及STEELHEAD LNG LIMITED PARTNERSHIP与公司签订的《魁斯帕LNG项目合伙协议》框架，约定了对于魁斯帕LNG项目投资的合作意向，公司董事会同意对外投资并授权董事长办理、签署后续相关事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；

公司董事会拟选举公司董事李光明先生为审计委员会委员，公司董事会审计委员会组成如下：陈宋生先生、苏大卫先生、李光明先生，并选举陈宋生先生担任审计委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017年12月28日