马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-041

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年12月27日，马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议以书面决议案形式召开。关联董事丁毅、钱海帆、任天宝回避表决，经非关联董事张文洋、张春霞、朱少芳、王先柱审议，通过如下决议：

一、批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签署2018年《金融服务协议》。

二、批准公司与集团公司签署2018年《后勤综合服务协议》。

上述议案为关联交易事项，关联董事回避表决，表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2017年12月27日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-042

马鞍山钢铁股份有限公司第九届

监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2017年12月27日召开。会议应到监事5名，实到监事5名。经审议，一致通过如下决议：

一、 审议通过公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司

（“集团公司”）2018年《后勤综合服务协议》。

二、 审议通过公司控股子公司马钢集团财务有限公司与集团公

司2018年《金融服务协议》。

会议认为：上述两项议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。

以上议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2017年12月27日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-043

马鞍山钢铁股份有限公司关于

与马钢（集团）控股有限公司签署

《后勤综合服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●2016年12月马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签订的《后勤综合服务协议》将于2017年12月31日到期，本次签署的《后勤综合服务协议》自2018年1月1日起生效，至2018年12月31日终止，不存在重大风险。

●关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。

●该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。

一、关联交易概述

公司与集团公司，于2017年12月27日就2018年日常关联交易事宜在安徽省马鞍山市签署了《后勤综合服务协议》。集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该协议项下的交易构成关联交易。

2017年12月27日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事会第二次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

马钢（集团）控股有限公司：

1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

2、法定代表人：高海建

3、营业执照注册号：91340500150509144U

4、注册资本：人民币629,829万元

5、企业性质：国有独资有限责任公司

6、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。

7、2016年度主要财务数据（单位：人民币）：

资产总额 859.43亿元

归属于母公司所有者权益 146.15亿元

营业收入 544.12亿元

归属于母公司所有者净利润 1.67亿元

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：公司向集团公司销售/提供服务、商品等项目；公司向集团公司采购/接受商品、服务、工程等项目。

2、关联交易价格确定的一般原则和方法：

（1）关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立交易协议。

（2）有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价。

（3）公司向集团公司销售/提供服务、商品等项目之价格，不可低于公司向独立第三方销售/提供相同类别服务、商品等项目之价格；公司向集团公司采购/接受商品、服务、工程等项目之价格，不可超过公司向独立第三方采购/接受相同类别商品、服务、工程等项目之价格。

（4）双方承诺以不低于向独立第三方提供类似服务、商品、工程建设的标准和条件，向对方及其附属公司提供服务、商品、工程建设。

四、关联交易的主要内容

1、订约方：公司与集团公司

2、协议签署日期：2017年12月27日

3、协议期限：该协议自2018年1月1日起生效，至2018年12月31日终止。

4、主要内容

（1）公司向集团公司销售产成品及相关商品，包括钢材、能源、原材料以及相关产成品/商品等，年度金额上限（不含税）为9000万元。

（2）公司向集团公司提供服务，包括提供监测计量服务、技术服务以及相关服务等，年度金额上限（不含税）为900万元。

（3）公司向集团公司采购原材料及相关商品，包括原材料、废钢以及相关商品等，年度金额上限（不含税）为7000万元。

（4）公司接受集团公司固定资产及建筑服务、综合服务等，包括接受基建技改工程、水路运输、通讯、装卸、培训、测绘、印刷、档案、报纸、电视专题片制作、办公楼租用、员工住房及其他相关服务等，年度金额上限（不含税）23900万元。

以上四大类项目合计计划额度为人民币40800万元(不含税)。

五、关联交易对本公司的影响

该关联交易是公司根据自身的相关需要，与集团公司在日常业务过程中发生的交易，符合一般商业要求，且交易定价合理，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。

六、关联交易审议程序

在2017年12月27日召开的公司第九届董事会第二次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该协议。

七、独立董事意见

公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生认为：该协议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该类交易均为公司与集团公司在日常业务过程中进行的交易，符合一般商业要求，其条款对本公司至少同样有利。同意签订该协议。

八、备查文件目录

1、非关联董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事签字确认的独立董事意见；

3、监事签字确认的监事会决议；

4、《后勤综合服务协议》。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2017年12月27日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-044

马鞍山钢铁股份有限公司关于马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●2016年12月马钢集团财务有限公司（“财务公司”）与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签订的《金融服务协议》将于2017年12月31日到期，本次签署的《金融服务协议》自2018年1月1日起生效，至2018年12月31日终止，不存在重大风险。

●关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。

●该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。

一、关联交易概述

财务公司与集团公司，于2017年12月27日就2018年财务公司向集团公司及其附属公司提供金融服务事宜在安徽省马鞍山市签署了《金融服务协议》。财务公司为马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）的控股子公司，集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该协议项下的交易构成关联交易。

2017年12月27日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事会第二次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

马钢（集团）控股有限公司：

1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

2、法定代表人：高海建

3、营业执照注册号：91340500150509144U

4、注册资本：人民币629,829万元

5、企业性质：国有独资有限责任公司

6、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。

7、2016年度主要财务数据（单位：人民币）：

资产总额 859.43亿元

归属于母公司所有者权益 146.15亿元

营业收入 544.12亿元

归属于母公司所有者净利润 1.67亿元

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：财务公司为关联人集团公司及其附属公司提供存贷款及其他金融服务。

2、关联交易价格确定的一般原则和方法：

（1）财务公司向集团公司及其附属公司提供存款服务时，支付存款利息的利率不得高于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率和浮动范围；亦不高于其它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公司提供的同期同类型存款利率。

（2）财务公司向集团公司及其附属公司提供贷款服务时，收取贷款利息的利率不得低于同期同类型贷款由中国人民银行所定的利率范围；亦不低于其它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公司收取同期同类型贷款利息的利率。集团公司及其附属公司应根据财务公司的要求就财务公司的贷款服务提供抵押或其他担保措施。

（3）财务公司向集团公司及其附属公司提供其它金融服务时，收费不得低于同期同类型金融服务由中国人民银行所公布的标准收费（如适用）；亦不低于其它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公司提供同期同类型其它金融服务收取的费用。

（4）财务公司向集团公司及其附属公司提供的贷款总额每月末金额不得高于集团公司及其附属公司在财务公司存放的存款及应计利息总额。

四、关联交易的主要内容

1、订约方：财务公司与集团公司

2、协议签署日期：2017年12月27日

3、协议期限：该协议自2018年1月1日起生效，至2018年12月31日终止。

4、主要内容

（1）存款服务：集团公司及其附属公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、协定存款等。该等服务系集团公司及其附属公司为股份公司(及包括其子公司)的利益，按一般商务条款(或对本公司(及包括其子公司)而言属于更佳条款) 提供的财务资助，并无以本公司(及包括其子公司)的资产作抵押。

（2）贷款服务：集团公司及其附属公司可视需要随时向财务公司申请为其提供贷款服务，财务公司根据申请条件和金额依法向集团公司提供发放贷款的服务。协议有效期内财务公司向集团公司及其附属公司提供的贷款额每日最高不超过人民币5亿元。集团公司及其附属公司须就财务公司的贷款服务应财务公司的需要提供抵押或担保措施。

（3）其它金融服务：财务公司将按集团公司及其附属公司的申请依法向集团公司及其附属公司提供其他金融服务（包括但不限于票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、保险代理、外汇结售汇等）。上述其他金融服务，集团公司及附属公司须按公平合理的市场价格缴付给财务公司利息及票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、保险代理、外汇结售汇手续费等服务费，在本协议有效期内不高于人民币8000万元。

五、关联交易对本公司的影响

一方面，财务公司为集团公司及其附属公司提供金融服务，可以使本公司利用其部分融通资金，提高资金运用效率，并且通过财务公司获得的净利息和服务费而增加效益；另一方面，根据前述交易原则和财务公司与集团公司关联交易风险控制制度，该关联交易对本公司并无不利影响。总体而言，对本公司及其股东有利。

六、关联交易审议程序

在2017年12月27日召开的公司第九届董事会第二次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该协议。

七、独立董事意见

公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生认为：该协议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该协议是按商业原则签订的，条款公允合理，不会损害中小股东利益，对公司和全体股东公平合理并且总体有利。同意签订该协议。

八、备查文件目录

1、非关联董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事签字确认的独立董事意见；

3、监事签字确认的监事会决议；

4、《金融服务协议》。

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会

2017年12月27日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-045

马鞍山钢铁股份有限公司关于

控股股东解除股票质押的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）于2016年12月8日将其持有的8亿股本公司股份在国元证券股份有限公司（代表“国元证券国兴4号定向资产管理计划”）办理了股票质押回购交易，质押股份占本公司总股本10.39%，质押的股份为无限售流通股，质押期限不超过3年。详情见公司于2016年12月13日发出的公告（公告编号：临2016-031）。

2017年12月26日，公司接到马钢集团的通知，马钢集团已于2017年12月21日购回上述质押的8亿股流通股，占本公司总股本10.39%。

解除质押后，马钢集团持有本公司股份约35.06亿股，占本公司总股本45.54%，无股份被质押情况。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2017年12月27日