江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2017-028
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年12月22日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
1、通过《关于重新审议以往年度关联交易协议的议案》
与会董事重新审议了2000年2月28日公司与扬州制药厂（现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”）订立的《土地使用权租赁协议》（有效期50年）、2005年1月10日与扬州制药厂（现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”）订立的《房屋租赁协议》（有效期20年），认为上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的，同意继续执行以上协议。
具体内容详见2017年12月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏联环药业股份有限公司关于重新审议关联交易的公告》，公告编号2017-029。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》、《联环药业独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事夏春来、吴文格、潘和平回避表决）
2、通过《关于对外投资设立全资子公司扬州联扬新能源有限公司的议案》
为满足公司业务拓展和发展战略的需求，完善公司在环保、节能、新材料领域的产业结构和持续发展，增强公司盈利能力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司扬州联扬新能源有限公司，专业从事新能源应用，以创新的商业模式，参与太阳能光伏电站的投资、运营和管理，联扬新能源注册资本为2000万元，公司持有其100%股权。
具体内容详见2017年12月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏联环药业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号2017-030。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）
3、通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年1月19日14：30召开公司2018年第一次临时股东大会。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）
会议无其他议题。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2017-029
江苏联环药业股份有限公司
关于重新审议关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十次临时会议重新审议了2000年2月28日公司与母公司江苏联环药业集团有限公司（原扬州制药厂）签订的《土地使用权租赁协议》（有效期50年）、2005年1月10日与江苏联环药业集团有限公司（原扬州制药厂）签订的《房屋租赁协议》（有效期20年）。
依照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与江苏联环药业集团有限公司的交易为关联交易。该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该等关联交易已于2015年1月经公司第五届董事会第十三次会议重新审议通过。
二、关联方基本情况
江苏联环药业集团有限公司为本公司的控股股东，法定代表人：夏春来，注册资本：9275万元，经营范围：危险品、普货运输；药品、医疗器械零售（限分支机构经营）。小容量注射剂（含激素类）、原料药（含抗肿瘤类、激素类）、离子交换树脂、有机中间体制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）,住所：邗江工业园。2016年的主要财务数据：总资产1,896,912,353.63元、净资产1,162,709,608.49元、营业收入1,347,379,505.96元、净利润80,448,130.02元。
三、关联交易基本情况
（一）交易背景
扬州市文峰路21号的土地为江苏联环药业集团有限公司（原扬州制药厂）名下土地，本公司为使用该等土地及其上的房屋，与江苏联环药业集团有限公司签署了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》。
（二）交易标的
公司于2000年2月28日与江苏联环药业集团有限公司签署了《土地使用权租赁协议》，江苏联环药业集团有限公司将其以出让方式取得的两宗土地：A宗地面积为11,352.7平方米(土地使用权证扬国用(1999)字第60624号)、B宗地面积1,580.2平方米(土地使用权证扬国用(1999)字第60625号)之使用权租赁给本公司使用。
2005年1月10日公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《房屋租赁协议》，江苏联环药业集团有限公司同意将其位于文峰路21号的建筑面积为2759.26平方米的第20幢房屋中的750平方米租赁给本公司使用。
（三）交易价格
根据《土地使用权租赁协议》，土地使用权租赁期限为50年，租金为15万元/年；根据《房屋租赁协议》，自2005年度起20年租赁房屋的年租金为人民币15万元。
（四）付款安排
租赁土地的租金按照实际租赁天数计算，每个公历年的第一个月结算支付租赁土地的年租金。
房屋租赁的租金按照实际租赁天数计算，每个公历年的第一个月及第七个月分两期结算支付租赁房屋的年租金。
四、对上市公司的影响
上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2017-030
江苏联环药业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：扬州联扬新能源有限公司
●投资金额：2000万元人民币
●特别风险提示：本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司业务拓展和发展战略的需求，完善公司在环保、节能、新材料领域的产业结构和持续发展，增强公司盈利能力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司扬州联扬新能源有限公司（以下简称“联扬新能源”），专业从事新能源应用，以创新的商业模式，参与太阳能光伏电站的投资、运营和管理，联扬新能源注册资本为2000万元，公司持有其100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2017年12月28日召开了公司第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司扬州联扬新能源有限公司的议案》。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：扬州联扬新能源有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、公司住所：扬州高新技术产业开发区江苏联环药业股份有限公司内
4、法定代表人：朱拥军
5、注册资本：人民币2000万元
6、经营范围：新能源技术研发；太阳能光伏电站设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光伏电站运营管理；新能源发电工程设计；新能源发电设备销售；合同能源管理；建筑工程施工；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资方式：货币出资
8、股东结构：公司持有100%股权
三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
随着光伏发电在全球推广应用力度的逐步增强，国内光伏电站投资迎来了发展的黄金期。本次对外投资设立全资子公司符合公司的长远发展战略，将充分发挥公司的资金资源及经营管理优势，有利于培养新的利润增长点，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，对公司做大做强具有积极的战略意义。本次投资设立全资子公司不会形成关联交易及同业竞争关系。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，力争获得良好的投资回报。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次临时会议决议
特此公告
江苏联环药业股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2017-031
江苏联环药业股份有限公司
关于公司董事、副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2017年12月28日收到钱望霓先生的书面辞职报告，钱望霓先生因到龄退休，申请辞去公司副董事长、董事职务。
根据《公司章程》的规定，钱望霓先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，钱望霓先生不在本公司担任任何职务。
在公司任职期间，钱望霓先生勤勉尽责地履行董事、副董事长职责，公司董事会在此对钱望霓先生为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2017-032
江苏联环药业股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年12月28 日收到监事会主席钱振华先生提交的书面辞职报告。钱振华先生因工作调整，申请辞去所担任的公司第六届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司将尽快履行相应决策程序，选举公司新任监事及监事会主席，钱振华先生的辞职将在公司新任监事履职之日起生效。
公司对钱振华先生在担任监事会监事及监事会主席期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
2017年12月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2017-033
江苏联环药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年12月28日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事经过认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
1、通过《关于增补第六届监事会监事的议案》
钱振华先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司章程》的规定，同意增补吴坚平先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期与第六届监事会一致。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）
该议案需提交股东大会审议。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
2017年12月29日
附监事候选人简历：
吴坚平先生，中国国籍，1967年8月出生，大学本科学历，文学学士，毕业于兰州大学中文系汉语言文学专业。历任江苏钟华造纸有限公司总经办秘书、江苏亚星客车集团政治部宣传科科员、扬州市委组织部企事业干部科办事员、扬州市委组织部企事业干部科科员、扬州市委组织部研究室科员、扬州市委组织部研究室副科级组织员、扬州市国资委人事教育处副处长、扬州市国资委人事教育处处长、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长、扬州市国资委纪委副书记、监察室主任、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长，现任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2017-034
江苏联环药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：江苏联环药业股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月19日 14 点 30分
召开地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月19日
至2018年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年12月28日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一）登记时间：2018年1月18日上午9：00至下午5：00
（二）登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
邮政编码：225009
电话号码：0514-87813082
传真号码：0514-87815079
联系人：潘和平 于娟
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2017年12月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议
江苏联环药业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
