海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-038

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开。公司于2017年12月25日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人，参加本次会议董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的议案》。

由于本次拟以募集资金投资的项目需进行调整，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司董事会决定取消原定于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会。该次会议所涉及的议案将在完善和调整后按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

《关于取消2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2017年12月29日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-039

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于取消2018年第一次临时股东大会

并延期审议相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1．取消股东大会的类型和届次：2018年第一次临时股东大会。

2．取消股东大会的召开日期：2018年1月3日。

3．取消股东大会的股权登记日：2017年12月28日。

二、取消原因

公司于2017年12月16日披露了《海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-037），登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），原定于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会。

由于本次拟以募集资金投资的项目需进行调整，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求，经公司第二届董事会第二十二次会议审议，决定取消召开该次股东大会。股东大会的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司决定取消原定于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会，该次会议所涉及的议案将在完善和调整后按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

2017年12月29日