浙江富润股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—060号
浙江富润股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开，会议通知于12月23日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议以投票表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
董事赵林中、江有归、傅国柱、付海鹏、陈黎伟、王坚作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
董事赵林中、江有归、傅国柱、付海鹏、陈黎伟、王坚作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。
5、授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定。
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
董事赵林中、江有归、傅国柱、付海鹏、陈黎伟、王坚作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司主营业务的变化，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。内容详见于同日披露的公司公告临2017-063号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见于同日披露的公司公告临2017-064号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—061号
浙江富润股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司第八届监事会第五次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
一、审议了《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
监事会认为：《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
二、审议了《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。
监事会认为：《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
由于监事骆丹君、徐航芳、蔡育清、赏冠军、高静参与本次员工持股计划，在审议上述议案时回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江富润股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十九日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—062号
浙江富润股份有限公司
职工代表会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表会议于2017年12月28日在公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表会议的规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施第一期员工持股计划事宜一致形成如下决议：
一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表会议充分征求了员工的意见。《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展。
三、会议审议通过公司董事会拟定的《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施本次员工持股计划。
特此公告。
浙江富润股份有限公司
二〇一七年十二月二十九日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—063号
浙江富润股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意根据公司主营业务的变化，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下：
一、变更公司经营范围
经营范围变更前：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围变更后：大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理、分析、应用、服务及产品销售，计算机软硬件开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务；针纺织品、服装的制造加工、印染；仓储，物业管理，经济信息服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》
《公司章程》修订前：
第十二条 公司的经营宗旨：立足纺织,超越纺织,发展纺织,创中国一流的纺织企业,立足国内外市场,发展工、贸、技一体，追求经济效益最佳化和资本规模化，为股东谋利益。
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。
《公司章程》修订后：
第十二条 公司的经营宗旨：持续增强盈利能力，为国家创造税收，为股东创造回报，为职工创造就业，为社会创造美好。
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理、分析、应用、服务及产品销售，计算机软硬件开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务；针纺织品、服装的制造加工、印染；仓储，物业管理，经济信息服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
三、本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2017-064号
浙江富润股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月16日14点00 分
召开地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月16日
至2018年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：富润控股集团有限公司、浙江诸暨惠风创业投资有限公司及参与员工持股计划的公司董、监、高等自然人股东。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
登记时间：2018年1月12日上午8:30-下午4:30。
登记地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司证券部
联 系 人：卢伯军 何滔
联系电话：0575-87015763 87780636
传 真：0575-87026018
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
2017年12月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江富润股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
