滨化集团股份有限公司
关于新增2017年度
日常关联交易额度的公告
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-058
滨化集团股份有限公司
关于新增2017年度
日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》，同意新增2017年度日常关联交易额度5,000万元,即从年初预计的44,095万元增加至49,095万元。该议案无需提交股东大会审议。
●本次预计增加的关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增2017年度日常关联交易额度履行的审议程序
2017年12月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见公司于2017年12月29日披露的该次董事会会议决议公告。上述议案无需提交股东大会审议。
独立董事意见：公司已向我们提交了《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第三届董事会第十三次会议及2016年年度股东大会审议通过了关于2017年度预计关联交易的议案，批准2017年日常关联交易预计总额为440,950,000元，在此额度内的具体关联交易金额可在各关联方之间及不同交易内容之间进行调剂。
经初步统计，截至2017年12月25日，公司2017年已实际发生关联交易金额452,662,085.50元，超出预计金额11,712,085.50元，主要是因公司生产建设需要，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购丙烯、向滨州自动化仪表有限责任公司采购自动化仪表等交易超出预计较多（详见下表）。
2017年度日常关联交易预计金额和实际发生金额（截至2017年12月25日）
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因自2017年12月26日至2017年12月31日仍将发生日常关联交易，故本次新增2017年度日常关联交易额度5,000万元,即从年初预计的44,095万元增加至49,095万元，具体关联交易金额可在各关联方之间及不同交易内容之间进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中海沥青股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：许加海
住址：山东省滨州市滨城区黄河七路871号
注册资本：2.8亿元人民币
经营范围：石油加工
2、山东滨化滨阳燃化有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张忠正
注册资本：6亿元
住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路
经营范围：石油加工销售
3、山东布莱恩化工技术有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：贺建涛
注册资本：800万元
住址：滨州市经济开发区渤海22路669号
经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。
4、山东滨化实业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金建全
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566号
注册资本：700万元人民币
经营范围：住宿，餐饮服务等
5、山东滨化集团油气有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘振科
注册资本：50万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河6路东首
经营范围：石油产品加工销售
6、滨州自动化仪表有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘振科
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
注册资本:500万元人民币
经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器、仪表等
（二）与上市公司的关联关系
滨州自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；山东布莱恩化工技术有限公司因过去十二个月内曾受本公司实际控制人重大影响而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
公司已与各关联方签署了关联交易协议，对于尚未签署的协议或2017年度内即将到期的协议，将授权董事长或董事长授权的其他人进行签署或续签。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例较小，不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-059
滨化集团股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
●本次补充确认的关联交易为公司日常正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2015年12月至2017年12月31日期间，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）与黄河三角洲（滨州）热力有限公司（以下简称“黄河三角洲热力”）已发生及即将发生包括销售、采购商品、提供或接受劳务等类别的交易，交易金额合计11,097.95万元。
公司副总经理李晓光兼任黄河三角洲热力董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，黄河三角洲热力为公司关联法人，上述交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，过去12个月内公司与黄河三角洲热力的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
（二）关联交易履行的审议程序
2017年12月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，详情请见公司于2017年12月29日披露的该次董事会会议决议公告。该议案无需提交股东大会审议。
独立董事意见：公司已向我们提交了《关于补充确认关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形。
二、关联方介绍
公司名称：黄河三角洲（滨州）热力有限公司
公司性质：其他有限责任公司
注册资本：38,500万元人民币
成立日期：2013年05月16日
法定代表人：李芳
住所：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号
经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售。
主要财务指标：截至2016年12月31日，黄河三角洲热力资产总额21.06亿元，负债总额17.33亿元，资产净额3.73亿元，2016年实现营业收入0元，净利润-962.89万元。以上财务数据已经审计。
主要股东情况：
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三、关联交易主要内容和定价政策
2015年12月至2017年12月31日期间，公司与黄河三角洲热力已发生及即将发生的关联交易内容见下表。
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以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与黄河三角洲热力签署了关联交易协议，对于尚未签署的协议或2017年度内即将到期的协议，将授权董事长或董事长授权的其他人进行签署或续签。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例较小，不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-060
滨化集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2017年12月28日在公司办公楼412会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事12名，实际出席会议的董事12名（其中董事朱德权、独立董事张焕平、张文雷、王莉、陈吕军以通讯方式出席）。会议通知于2017年12月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》。
1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
董事张忠正、石秦岭分别担任中海沥青股份有限公司的副董事长、董事，为关联董事，已回避表决；
2、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、王黎明、于江为山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、王黎明、于江因过去十二个月内对山东布莱恩化工技术有限公司有重大影响，为关联董事，已回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2017年12月29日披露的《滨化股份关于新增2017年度日常关联交易额度的公告》。
二、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案不存在关联董事，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2017年12月29日披露的《滨化股份关于补充确认关联交易的公告》。
上网公告附件：滨化股份独立董事关于董事会会议相关议案的事前认可及独立意见
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十八日
