重庆再升科技股份有限公司
关于调整2017年度
部分日常关联交易预计的公告
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2017-120
重庆再升科技股份有限公司
关于调整2017年度
部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●本次调整2017年度部分日常关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（1）董事会审议情况
公司于2017年12月28日以通讯方式召开了第三届董事会第九次会议。会议通知已于2017年12月22日以电话、邮件和专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事八名，关联董事刘秀琴女士、陶伟先生对本议案回避表决，其余董事一致审议通过了《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（2）独立董事的事前认可意见
经认真阅读有关资料，我们认为公司此次调整2017年度部分日常关联交易预计额度符合公司实际业务需要，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此公司可以将该项议案提交公司董事会给予审议。
（3）独立董事的独立意见
本次调整2017年度公司与关联方之间的部分关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策管理制度》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此，我们同意公司调整2017年度部分日常关联交易预计事项。
（4）监事会审议情况
公司于2017年12月28日以现场方式召开了第三届监事会第七次会议。会议通知已于2017年12月22日以电话、邮件和专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》。
本次调整2017年度部分日常关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
（5）该事项无须提交股东大会审议。
（二）原2017年日常关联交易的预计和截至2017年11月30日执行情况
单位（万元）
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（三）本次增加2017年度预计日常关联交易额度情况
单位（万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）松下真空节能新材料（重庆）有限公司
注册时间：2015年9月21日
公司类型：有限责任公司(中外合资)
注册地址：重庆市渝北区回兴街道锦衣路31号
注册资本：128700万日元整
法定代表人：陶伟
营业范围：开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应用产品以及关联零部件、产品及其售后服务。（依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营）
关联关系：公司持有其49%股份。
（二）中山市鑫创保温材料有限公司
注册时间：2012年6月14日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股）
注册地址：中山市横栏镇（横东）永兴工业区永谊四路1号钢结构厂房
注册资本：300万元
法定代表人：刘东方
营业范围：生产、加工、销售：保温材料、耐火材料、隔热材料、铝箔制品、绝热材料、玻璃纤维制品、空气过滤材料及器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司持有其34%股份。
（三）深圳中纺滤材科技有限公司及其控股公司
1、深圳中纺滤材科技有限公司
注册时间：2004年8月24日
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区西丽大勘王京坑村87号D栋
注册资本：2273万元
法定代表人：瞿耀华
营业范围：兴办实业（具体项目另行申报）；滤清袋、熔丝过滤材料、热压布（SMS）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；滤清袋、熔丝过滤材料、热压布（SMS）的生产。
关联关系：公司持有其34%股份。
2、苏州中纺滤材有限公司
注册时间：2011年6月1日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：周市镇康庄路138号2号房
注册资本：200万元
法定代表人：李珍
营业范围：无纺布及其制品、环保过滤材料的研发、生产、销售；商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：深圳中纺滤材科技有限公司的全资子公司
3、深圳市美沃布朗科技有限公司
注册时间：2016年3月7日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：深圳市光明新区公明街道上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园A1栋二楼202
注册资本：1000万元
法定代表人：瞿耀华
营业范围：国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营） "滤清布、滤清袋、熔丝、熔喷过滤材料、健康清洁制品、医疗清洁用品、过滤器、无纺布、炭材料、电子产品、汽车用品的研发、生产与销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
关联关系：深圳中纺滤材科技有限公司的全资子公司
4、深圳市斗方科技有限公司
注册时间：2013年12月9日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：深圳市南山区西丽街道大勘王京坑村87号D栋二楼
注册资本：300万元
法定代表人：徐桂成
营业范围：过滤器材的销售；空气净化设备的销售与上门安装；家用电器、汽车配件的销售；清洁服务。
关联关系：深圳中纺滤材科技有限公司的全资子公司
（四）履约能力分析
上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与以上关联方的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，增加以上关联交易额度是为了满足公司日常生产经营。
上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
3、公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2017-121
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年12月28日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于2017年 12月22日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事8人（发出有效表决票8张），实到8人（收到有效表决票8张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》；
详细内容请见2017年12月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘秀琴、陶伟回避表决。
2、通过《关于制定公司〈内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、通过《关于制定公司〈重大信息内部报送制度〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2017年12月29日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2017-122
重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2017年12月22日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2017年12月28日14：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》。
详细内容请见2017年12月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次调整2017年度部分日常关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
监事会
2017年12月29日
