佛山市燃气集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002911证券简称：佛燃股份公告编号：2017-013
佛山市燃气集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年12月21日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由尹祥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定公司企业年金方案的议案》；
为建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力，促进公司持续、稳定和健康发展，根据有关法律、法规及政策，结合公司实际，同意公司及部分控股子公司统一建立企业年金制度，制定《佛山市燃气集团股份有限公司企业年金方案》，授权公司经营管理层办理具体事宜，授权期限自本议案经董事会审议通过之日至企业年金制度终止之日。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《佛山市燃气集团股份有限公司企业年金方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于采购液化天然气的议案》；
为增强公司气源保障力度，同意公司及控股子公司向广东九丰集团有限公司及其下属公司采购液化天然气，授权经营管理层根据天然气市场及公司气源需求实际情况进行采购及签署相关合同文件，并具体实施相关事宜,授权期限自协议签署之日起至2018年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于对参与公司上市工作高级管理人员进行奖励的议案》；
为表彰在公司上市工作中作出突出贡献的高级管理人员，调动工作积极性，发挥激励作用，同意公司对参与公司上市工作并作出贡献的高级管理人员进行奖励，计入相关人员2017年度薪酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励的议案》；
为表彰在公司上市工作中作出贡献的董事，同意公司对有关董事进行奖励，计入相关人员2017年度薪酬。
关联董事尹祥、黄维义、何汉明、雷炳钦、殷红梅、邓敬荣为奖励对象，在审议本议案时已回避表决。涉及董事尹祥、黄维义、何汉明、雷炳钦、殷红梅、邓敬荣的奖励需提交年度股东大会审议。
公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
2、佛山市燃气集团股份有限公司企业年金方案
3、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项事前认可的意见
4、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：002911证券简称：佛燃股份公告编号：2017-014
佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币68,001万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2017年12月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，2017年12月27日，公司向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）购买了理财产品，现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
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二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司本次投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司可能仅获得理财本金而损失全部理财收益。兴业银行承诺保障本次理财本金，不保证理财收益。
本理财产品的兑付日是2018年12月27日，公司无权提前终止本理财产品；当出现双方签订的理财产品合同中约定的提前终止本理财产品的情况时，兴业银行有权部分或全部终止本理财产品。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及公司子公司过去12个月内无使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。
五、备查文件
1、公司与兴业银行签订的《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》
2、《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品说明书》
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
