广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-073

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”）于2017年12月28日上午10：00在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年12 月18日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议《关于〈广东翔鹭钨业股份有限公司控股子公司管理办法〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司控股子公司管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于向控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司提供借款的议案》

为满足控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，同意公司向隆鑫泰提供借款，额度为5,000万元，借款期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述期限内，公司向隆鑫泰提供的借款额度可循环使用，借款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，同意公司将募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的原实施地点“广东省潮州市凤泉湖工业区”基础上增加实施地点“东莞市长安镇厦岗社区复兴路35号复兴工业园”。

详细内容请见于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

保荐机构对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-074

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下称“本次会议”）于2017年12月28日下午14:00在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年12月18日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟将募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的部分实施地点由广东省潮州市凤泉湖工业区变更为东莞市长安镇厦岗社区复兴路35号复兴工业园。

监事会认为：本次增加募投项目实施地点符合公司发展战略及实际生产经营的需要，有利于提高资源综合利用效率，其内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，未改变募集资金的投向，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司部分变更募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的实施地点。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年12月28日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-075

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于变更部分募投项目实施地点的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更部分“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的加工地点，现将该事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3106号）文核准，广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币11.42元，共计募集资金28,550万元，扣除发行费用3,748.63万元后，募集资金净额为24,801.37万元。上述募集资金到位后经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月11日出具了“广会验字[2017]G14000340425号《验资报告》”。

公司于2017年8月22日召开第二届董事会2017年第五次临时会议及2017年9月8日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。变更后，公司本次募集资金金额主要用于以下项目：

单位：万元

■

二、本次募集资金投资项目实施地点变动情况

结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟将募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的原实施地点在“广东省潮州市凤泉湖工业区”部分变更为“东莞市长安镇厦岗社区复兴路35号复兴工业园”。

三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及对公司的影响

本次变更部分募投项目实施地点，主要原因是东莞市是国内硬质合金切削工具的主要交易集散地，将部分募投实施地点变更于此，有利于翔鹭钨业公司进一步优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，推进募投项目的实施进度，符合公司经营战略布局，有助于公司把握市场机会，让募投项目更好地实现效益，增加股东收益，对公司整体经营情况将产生积极影响。同时，公司本次变更部分募投项目部分工序的实施地点，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

本次变更部分募投项目实施地点后，项目所面临的市场、管理、政策等风险与招股说明书中提示的风险一致，不存在新增的风险和不可控、不确定性因素。

四、相关审议和批准程序

2017年12月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了上述变更部分募投项目实施地点的议案，监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

五、公司独立董事、保荐机构的核查意见

（一）独立董事就上述变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见：

公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司发展需要及客户需求，结合公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的战略发展规划。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。

（二）保荐机构就上述变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见：

1、本次部分募投项目实施地点变更事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、关于本次部分募投项目变更实施地点事项，是公司根据客观实际情况作出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的核查意见；

4、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-076

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潮州市众达投资有限公司（以下简称“众达投资”）函告，获悉众达投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

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2、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日，众达投资持有公司股份19,635,000股，占公司总股本的19.64%。本次质押业务办理完成后，众达投资持有公司股份中处于质押状态的股份数为6,440,000股，占其持有公司股份的32.80%，占公司总股本6.44%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-077

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于获得2018—2019年度钨及

钨制品出口资质的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日知悉国家商务部发布了《商务部关于公布部分工业品出口企业名单及2018年出口配额的通知》商贸函[2017]第950号文件，公司获得2018-2019年钨及钨制品出口资质。

备查文件

1、2018-2019年度钨、锑、白银出口国营贸易企业名单

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年12月28日