深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-101
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年12月25日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2017年12月27日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
公司控股股东、实际控制人刘年新先生为公司提供人民币3.4亿元财务资助，使用期限不超过2年，可以提前还款。公司可根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。借款利率不超过银行同期基准贷款利率。
关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》（编号：2017-103）。公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年12月29日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-102
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2017年12月25日以电子邮件方式送达。会议于2017年12月27日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有效解决了公司快速融资的需求。该资金主要用于补充公司的流动资金，有利于公司业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司及股东的利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于接受关联方财务资助的议案》（编号：2017-103）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
监 事 会
2017年12月29日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-103
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于接受关联方财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、刘年新先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。
2、关联董事刘年新先生、刘望先生在董事会审议该议案时回避了表决。本次关联交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、接受财务资助暨关联交易概述
为满足公司发展资金需求及快速融资需要，公司控股股东、实际控制人刘年新先生拟为公司提供人民币3.4亿元财务资助，使用期限不超过2年，可以提前还款。公司可根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。借款利率不超过银行同期基准贷款利率。
2017年12月27日，公司召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》，关联董事刘年新先生、刘望先生回避了表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
刘年新先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。刘望先生为刘年新先生之子，系公司现任董事、副总经理。
三、关联交易主要内容
刘年新先生向公司提供借款3.4亿元人民币，使用期限不超过2年，可以提前还款。在财务资助有效期及额度范围内，公司可连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。借款利率不超过银行同期基准贷款利率。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
刘年新先生对公司提供财务资助，有效解决了公司灵活快速融资的需求，有利于公司业务发展，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，公司承担的融资成本不超过银行同期基准贷款利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日公司与该关联人累计已发生各类关联交易金额为零。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次公司控股股东、实际控制人对公司提供财务资助可有效解决公司资金需求，有利于公司业务发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事刘年新先生、刘望先生须回避表决。
本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有效解决了公司快速融资的需求，融资成本不超过银行同期基准贷款利率标准，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，同意本次关联交易。
七、监事会意见
本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有效解决了公司快速融资的需求。该资金主要用于补充公司的流动资金，有利于公司业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司及股东的利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有效解决了公司快速融资的需求，融资成本不超过银行同期基准贷款利率标准，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本事项已经洪涛股份董事会及监事会审议通过，洪涛股份董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决；同时，洪涛股份独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见。本次关联交易事项审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
本保荐机构对洪涛股份接受关联方财务资助的事项无异议。
九、备查文件
1、洪涛股份第四届董事会第十五次会议决议；
2、洪涛股份第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见；
5、海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司接受关联方财务资助事项之核查意见。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年12月29日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-104
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于公司实际控制人部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人刘年新先生通知，获悉刘年新先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
■
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘年新先生持有公司股份数量374,702,760股，占公司总股本比例30.01%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量184,000,000股，占总股本比例14.74%。
二、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年12月29日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-105
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的
进展公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月24日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币90,000万元（包含90,000万元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用；于2017年11月23日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币80,000万元（包含80,000万元）的闲置自有资金适时购买低风险理财产品，使用期限为12个月，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-069）和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-090）。
一、公司近日购买理财产品情况
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公司与委托理财受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险可控。
2、公司将严格按照《投资理财业务制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。
三、投资对公司的影响
在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营和发展的情况下，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财产品，有利于提高资金的现金收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司前十二个月购买理财产品情况如下：
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截至公告日，公司闲置募集资金现金管理90,000万元额度，购买银行理财产品未到期金额50,000万元；公司闲置自有资金购买理财产品80,000万元额度，未到期金额67,000万元。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议；
3、《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年12月29日
