深圳市崇达电路技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-052

深圳市崇达电路技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开了公司第三届董事会第八次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经全体董事一致同意，会议审议通过了如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据公司2017年第一次临时股东大会及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《深圳市崇达电路技术股份有限公司公司章程》、《深圳市崇达电路技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行开设募集资金专用账户；同意子公司深圳崇达多层线路板有限公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专用账户，用于总部运营及研发中心项目；同意子公司大连崇达电路有限公司在中国农业银行大连经济技术开发区分行开设募集资金专用账户，用于超大规格印制线路板技术改造项目；同意子公司江门崇达电路技术有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳福永支行开设募集资金专项账户，用于高多层线路板技术改造项目，为管理本次公开发行可转换公司债券募集资金，并授权公司董事长在募集资金到账后，与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金三方监管协议。

特此公告。

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会

二零一七年十二月二十九日