云南铜业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-088

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知于2017年12月25日以邮件方式发出，表决截止日期为2017年12月28日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的预案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生、史谊峰先生和李伟先生六位董事为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2017年12月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南金沙矿业股份有限公司抵押借款的议案》；

具体内容详见刊登于2017年12月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于金沙矿业有限公司抵押借款的公告》；

三、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于易门铜业有限公司向易门县捐赠扶贫攻坚专项资金的议案》；

为更好地履行社会责任，积极参加村企共建、结对帮扶等扶持贫困行政村脱贫致富活动，公司控股子公司易门铜业有限公司拟向易门县捐赠扶贫专项经费共计40万元。其中：捐助十街彝族乡十街村委会贫困户扶持经费6万元；捐助绿汁镇龙格利村委会贫困户扶持经费4万元；捐助浦贝乡水塘村委会贫困户扶持经费8万元；捐助江口村村委会贫困户扶持经费8万元；捐助铜厂乡碧多村村委会贫困户扶持经费14万元。资金由易门铜业有限公司自筹。

四、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶有限公司参加大姚“孔子文化节、核桃文化节、彝绣文化节”活动捐赠的议案》；

为构建和谐地矿关系，主动履行社会责任，公司全资子公司楚雄矿冶有限公司（以下简称“楚雄矿冶”）拟向大姚“孔子文化节、核桃文化节、彝绣文化节”活动捐赠人民币5万元。资金由楚雄矿冶自筹。

五、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于西南铜业分公司向云铜小学等单位进行实物捐赠的议案》；

为做好周边关系协调，切实履行国有企业社会责任，公司西南铜业分公司拟向云铜小学捐赠价值2万元实物、向云铜中学捐赠价值2万元实物、向五华经侦大队捐赠价值10万元实物、向普吉派出所捐赠价值1万元实物、向武警第二支队捐赠价值3万元实物。资金由西南铜业分公司自筹。

六、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司捐赠新平县老厂乡保和村蔬菜种植基地节水减排项目后期建设资金的议案》；

为积极承担履行社会责任，公司全资子公司玉溪矿业有限公司拟向老厂乡保和村蔬菜种植基地节水减排项目捐赠后期建设资金21.6727万元。资金由玉溪矿业有限公司自筹。

七、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2017年12月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2017-089

云南铜业股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2017年12月25日以邮件方式发出，表决截止日期为2017年12月28日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的预案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

具体内容详见刊登于2017年12月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南金沙矿业股份有限公司抵押借款的议案》；

具体内容详见刊登于2017年12月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于金沙矿业有限公司抵押借款的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2017年12月29日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-090

云南铜业股份有限公司关于

2017年度追加日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、本次追加预计主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，各所属企业对2017年度日常关联交易情况预计进行了追加，2017年度追加日常关联交易预计情况如下：本次涉及日常关联交易预计的关联方单位合计额度609,165.82万元，已获批额度491,143.86万元，追加额度118,021.96万元。本次向关联人采购原材料、接受劳务追加金额为97,096.35万元，向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务追加金额为20,925.61万元；2017年1-11月日常关联交易实际发生额采购商品、接受劳务金额为891,366.85万元，出售商品、提供劳务金额为610,265.01万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2017年12月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生、王冲先生和李伟先生回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。

3、此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：元

■

向关联人采购原材料预计增加主要是因为有色金属价格上涨所致。接受关联人提供的劳务预计增加主要是因为子公司中铝东南铜业有限公司发生铜冶炼基地项目监理费和人员培训费。

向关联人销售产品、商品预计增加主要是因为关联方业务需求量增加所致。向关联人提供劳务预计增加主要是根据关联方需求临时发生的技术服务和代理服务。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）云南楚雄思远投资有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、注册地址：云南省楚雄州楚雄市开发区火车站后云星园

3、法定代表人：刘关锋

4、注册资本：15,000万元

5、经营范围：各种有色金属矿山及其他符合国家产业政策的各种项目进行投资开发利用。

6、关联关系：云南楚雄思远投资有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产79,911.10万元，净资产31,806.90万元，收入250,702.87万元，利润总额-104.63万元，净利润-667.77万元。

（二）云南铜业（集团）有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市人民东路111号

3、法定代表人：刘建平

4、注册资本：196,078.43万元

5、经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工（以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务）。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务，境外期货业务（凭许可证开展经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：云南铜业（集团）有限公司为本公司的母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产1,395,310.28万元，净资产1,036,615.14万元，收入349,174.92万元，利润总额5,379.60万元，净利润5,379.60万元。

（三）云南铜业科技发展股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司

2、注册地址：云南省昆明市高新技术开发区二环西路625号

3、法定代表人：王冲

4、注册资本：9,220万元

5、经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：云南铜业科技发展股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产14,442.54万元，净资产13,180.99万元，收入4,641.50万元，利润总额103.76万元，净利润103.76万元。

（四）云南云铜东力传动设备有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区呈贡工业园区小哨箐片区

3、法定代表人：付江

4、注册资本： 3,000万元

5、经营范围：高效电机的研发、生产、销售；存量低效老旧电机的再制造及安装调试；与电机配套的传动设备制造、销售及维修；新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：云南云铜东力传动设备有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产2,150.10万元，净资产2,000.58万元，收入147.28万元，利润总额0.35万元，净利润-0.78万元。

（五）云南云铜锌业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司(非上市)

2、注册地址：云南省昆明市大普吉（昆明市五华区王家桥原云南冶炼厂内）

3、法定代表人：刘远照

4、注册资本：69,706.57万元

5、经营范围：锌等有色金属，稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售及综合回收利用（不含管理商品）；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营（凭许可证经营）；硫酸，硫酸铜，硫酸锌，无汞锌粉，纳米锌粉，无氟、无氯锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售；矿产品（不含管理商品），医用氧、锌电解阴阳极板制造；冶金设备维修安装、机械加工制造；冷作铆焊制作、锻造加工及热处理，混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：云南云铜锌业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产179,558.44万元，净资产93,834.02万元，收入210,486.86万元，利润总额1,238.02万元，净利润1,131.72万元。

（六）山东铝业公司

1、公司类型：全民所有制

2、注册地址：山东省淄博市张店区南定镇五公里路1号

3、法定代表人：张正基

4、注册资本：99091.56万万元

5、经营范围：偏钒酸铵、氢氧化钠溶液【≥30%】、盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸、氯化氢【无水】生产、销售（有效期限以许可证为准)；零售汽油、柴油（限分支机构经营）；加油站管理；润滑油销售；GC类GC2级压力管道安装，D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压容器制造，桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修；铝、铝合金、氧化铝、镓、化学品氧化铝、炭素制品、水泥、熟料、防水保温材料、砼、有色金属钒、钼、镍、钒酸钠、碳酸钙粉、脱硫剂、赤泥微粉、塑料制品、粉煤灰、粉煤灰砖、服装、电线电缆、饮料、食品、瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）生产、销售；净水剂、消泡剂、表面活性剂、助剂（不含化学易燃易爆危险品）生产、销售；铝型材生产、销售、安装及技术开发、服务；净水剂生产技术研发、转让；工业用计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修服务；除尘、机电、水电暖设备安装及检测检修；机械加工；机械设备制造、销售、安装、检修；货物仓储、运输；货物及技术进出口；物业管理；机械设备、场地、房屋租赁；编织袋设计、制造、销售、维修；建筑材料、化工产品（不含危险品）、五金交电、土杂产品、日用百货、初级农产品、汽车配件、净水设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、劳保用品、文体用品、皮革制品、床上用品、陶瓷、丝绸销售；塑钢窗加工、销售；广告设计、制作、代理、发布；工程总承包，工程造价、环保技术咨询服务；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、防腐保温工程、市政公用工程、消防工程施工；水电暖作业分包，焊接作业分包；窑炉砌筑、安装；工程测量；地籍测绘；房屋、家电、特种设备维修；卫生保洁、搬运、装卸、包装服务；住宿、餐饮、会议服务；国内外旅游服务及信息咨询；卷烟、雪茄烟的零售；畜禽养殖（不含种畜禽）；以下限分支机构经营：游泳馆，体育馆，制作、发布广告，日用百货、文化用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：山东铝业公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产328,968.98万元，净资产114,270.52万元，收入188,011.89万元，利润总额7,761.04万元，净利润6,367.48万元。

（七）中铝工服科技有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：北京市大兴区经济开发区金辅路甲2号4栋217室

3、法定代表人：武建生

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：科技开发、转让、咨询；销售工业仪器仪表、机械设备、电气设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、矿产品（稀有矿产品除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包。(领取本执照后，应到区县住建委（房管局）取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系：中铝工服科技有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产2,585.31万元，净资产1,016.71万元，收入5,201.16万元，利润总额-2.21万元，净利润-2.21万元。

（八）洛阳金诚建设监理有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：河南省洛阳市涧西区西苑路1号

3、法定代表人：袁南天

4、注册资本：500万元

5、经营范围：冶炼工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；工程招标咨询，工程造价咨询；工程项目管理；有色工业工程设备监理。

6、关联关系：洛阳金诚建设监理有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产1,329.55万元，净资产1,235.06万元，收入1,404.45万元，利润总额349.24万元，净利润312.99万元。

（九）山西晋正建设工程项目管理有限公司

1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

2、注册地址：山西铝厂龙门大道北段15号

3、法定代表人：王惠堂

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：冶炼工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、矿山工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、化工石油工程监理乙级（以上五项可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询业务）；见证取样检测；工程造价咨询乙级；工程招标代理机构乙级（可承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务）；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：山西晋正建设工程项目管理有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产2,385.19万元，净资产1,663.98万元，收入958.21万元，利润总额301.14万元，净利润225.85万元。

（十）凉山矿业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司(非上市)

2、注册地址：四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区

3、法定代表人：李连鑫

4、注册资本：60,000万元

5、经营范围：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。

6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产375,160.34万元，净资产177,840.59万元，收入380,424.45万元，利润总额18,086.76万元，净利润13,596.99万元。

（十一）青海鸿鑫矿业有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧（格尔木市广达滨河新城）

3、法定代表人：姚志华

4、注册资本：37,358.03万元

5、经营范围：矿产品（国家有专项规定的除外）开发、销售。矿产项目投资。青海省格尔木市牛苦头矿区M1磁异常多金属矿铅矿、锌、铜露天开采（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁多金属矿勘探（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5、M6磁异常区铁多金属矿普查（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：青海鸿鑫矿业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产81,900.70万元，净资产37,363.53万元，收入0万元，利润总额20.45万元，净利润20.45万元。

（十二）中铝沈阳有色金属加工有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：沈阳市苏家屯区桂花街358号

3、法定代表人：汤勇

4、注册资本：81,235万元

5、经营范围：有色金属、合金压延加工及深加工制品加工；机械加工；有色金属新产品开发及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；供热。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、关联关系：中铝沈阳有色金属加工有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产230,989.50万元，净资产73,689.93万元，收入24,422.88万元，利润总额67.33万元，净利润67.33万元。

（十三）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

3、法定代表人：孙宏生

4、注册资本：430万元

5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产1,926.17万元，净资产954.22万元，收入783.25万元，利润总额41.18万元，净利润35.00万元。

（十四）长沙有色冶金设计研究院有限公司

1、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：长沙市雨花区木莲东路299号

3、法定代表人：廖江南

4、注册资本： 65,883.82万元

5、经营范围：从事冶金行业甲级、建筑行业建筑工程甲级、市政公用行业甲级、轻纺行业甲级、环境工程专项工程设计甲级、建筑智能化系统工程设计专项甲级、环境污染防治工程乙级、电力行业乙级、化工石化医药行业乙级、机械行业乙级、建材行业乙级、商物粮行业乙级的工程设计及其资质证书许可范围内的相应工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；工程勘察专业类岩土工程甲级、市政公用工程乙级、化工、医药丙级的工程咨询；开发建设项目水土保持方案编制甲级、城乡规划编制乙级、建设项目环境影响评价甲级、工程造价咨询甲级、压力容器、压力管道设计；承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理人员，按国家规定在国（境）外举办各类企业；自有房屋出租。（以上涉及行政许可的，须凭本企业许可证书在其核定的范围内开展经营）

6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产287,104.56万元，净资产87,784.51万元，收入106,388.19万元，利润总额6,453.72万元，净利润6,068.68万元。

（十五）中铝昆明铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

3、法定代表人：牛大志

4、注册资本：77,386.00万元

5、经营范围：铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务；机电设备制造、设计、安装、检验；废旧金属收购；理化检验；与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务；物流运输；工业地产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：中铝昆明铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2017年9月30日，公司总资产153,604.82万元，净资产3,233.72万元，收入565,069.49万元，利润总额-2,617.80万元，净利润-2,617.80万元。

三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：

以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、关联交易的必要性和持续性

虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供，特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业，主要是为本公司提供生产所需的原料，属于公司生产经营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。

综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

2、上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

1、本公司第七届董事会独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生和陈所坤先生事前认可该项日常关联交易预计，认为：

（1）公司2017年度追加日常关联交易预计符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；

（2）同意公司2017年度追加日常关联交易预计，相关交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。

同意将该预案提交公司第七届董事会第二十次会议审议表决。

2、公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见认为：

（1）同意公司2017年度追加日常关联交易，相关交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行；

（2）该关联交易预计事项预案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决。

（3）公司2017年度追加日常关联交易预计的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2017年12日29日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-091

云南铜业股份有限公司

关于云南金沙矿业股份有限公司

抵押借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司云南金沙矿业股份有限公司(以下简称“金沙矿业”)拟与银行签署借款合同和抵押合同，借款金额人民币6,000万元，期限不超过1年。金沙矿业将以所属土地及机器设备进行抵押。

二、金沙矿业基本情况

1.基本情况

公司名称：云南金沙矿业股份有限公司

成立日期：2000年11月08日

注册地址：云南省昆明市东川区新村镇春晓路

法定代表人：刘真华

注册资本：5,000万元

主营业务：有色、黑色金属采、选、冶及产品购销（不含管理商品），房屋租赁，矿山技术服务；矿石、矿产品质量检测；汽油、柴油（限分公司凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：云南铜业股份有限公司持有51%股权，云南凯通（集团）有限公司持有12.41%股权，自然人罗太熙持有7.45%股权，杨光龙持有3.1%股权，王智昌持有3.1%股权，沈敏持有3.1%股权，李雄持有1.24%股权，昆明因民冶金有限责任公司持有5.62%股权，昆明滥泥坪冶金有限责任公司持有7.78%股权，昆明汤丹冶金有限责任公司持有5.2%股权。

2.财务情况

金沙矿业最近一年又一期财务状况:

单位：万元

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注：金沙矿业2016年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所审计, 并出具审计报告。2017年9月30日财务数据未经审计。

三、抵押标的的主要内容

抵押物主要为：金沙矿业以所属土地及机器设备进行抵押，向银行申请6,000万元的借款。

四、累计抵押贷款数额

截至目前，金沙矿业累计抵押贷款总额为5,000万元。

五、对公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-092

云南铜业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2017年12月28日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意召开公司2018年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2017年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2018年1月16日下午14:40。

网络投票时间为：2018年1月15日－2018年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日15：00 至2018年1月16日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年1月11日

（七）出席对象：

1、在2018年1月11日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2018年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表决：

议案一：审议《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的议案》。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1.审议《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见刊登于2017年12月29日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记事项

1、登记时间：2018年1月12日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30

2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号董事会办公室（602室）

3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市人民东路111号董事会办公室

邮编：650051 联系人：彭捍东

电话：0871-63106792 传真：0871-63106735

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件一：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年1月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2. 受托人姓名： 身份证号码：

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期： 有效期限：

5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

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