湖南大康国际农业食品股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股权解除质押及质押的公告

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-140

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股权解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日接到股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司（以下简称“拉萨和汇”）的函告，获悉拉萨和汇于近日将其原质押给国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）的公司股票办理了相关解除股权质押手续；2017年12月27日，拉萨和汇按照与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的股票质押业务约定，又将其持有的部分公司无限售条件流通股质押给称东吴证券，并办理了相关股权质押手续。有关上述事项的具体内容如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

■

二、股东股份质押的基本情况

（一）股东股份被质押情况

■

（二）截至本公告日，股东股份累计被质押的情况

■

三、备查文件：

（一）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》；

（二）《告知函》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-141

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月28日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

经表决形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行公司债券股东大会决议有效期延期的议案》。

公司于2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。上述议案于2017年9月29日授权期届满。

根据表决结果，同意公司将本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期限自届满之日起延期12个月。除延期本次非公开发行公司债券股东大会决议有效期外，其他非公开发行公司债券的相关内容均保持不变。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于与拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》，关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

公司于2017年12月22日收到公司股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（简称“厚康实业”）书面通知，厚康实业拟以所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，根据《证券法》第四十七条相关规定，厚康实业决定放弃认购公司非公开发行股票。

根据表决结果，同意公司同厚康实业签署《附条件生效的股票认购协议之终止协议》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于与拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的公告》（公告编号：2017-142）。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票预案的议案》，关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

由于厚康实业放弃认购公司非公开发行股票，根据表决结果，同意对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了修订。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2017-143）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，现场会议定于2018年1月15日（星期一）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议《关于非公开发行公司债券股东大会决议有效期延期的议案》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-145）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-142

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于与拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签署

《附条件生效的股票认购协议之

终止协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于签署附条件生效的股份认购协议之终止协议情况

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”、“公司”）于2017年9月12日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于与关联方签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。同日，公司与股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（简称“厚康实业”）签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

公司于2017年12月22日收到厚康实业书面通知（以下简称“通知”），厚康实业拟以所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过3年（含3年），拟募集资金规模不超过人民币22亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行6个月后第一个交易日起至本次可交换债券到期日止将其所持有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。

厚康实业原先承诺认购不低于本次非公开发行股票最终发行数量的20%的股票，最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定。根据《证券法》第四十七条相关规定，厚康实业决定放弃认购本次非公开发行股票。

公司于2017年12月28日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与厚康实业签署〈附条件生效的股票认购协议之终止协议〉的议案》，同意与厚康实业签署《附条件生效的股票认购协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。

二、终止协议的主要内容

甲方：湖南大康国际农业食品股份有限公司

乙方：拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司

一、甲乙双方同意终止《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

二、甲乙确认，终止《附条件生效的非公开发行股票认购协议》后甲乙双方互不负违约责任。

三、甲乙双方如就甲方非公开发行股票方案进行重大调整后的方案有其他安排的，甲乙双方应另行签订书面协议。

四、本协议经双方签字盖章，并经甲方董事会审议通过之日起生效。

经过上述调整，本次非公开发行股票募集资金总额不变，本次非公开发行股票数量仍旧按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。

三、备查文件

（一）《关于厚康拟非公开发行可交换公司债券的通知》；

（二）《附条件生效的股票认购协议之终止协议》；

（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-143

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于非公开发行股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年9月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于〈2017年度非公开发行股票预案〉的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的11项议案。由于拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）拟放弃认购公司非公开发行股票，公司于2017年12月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

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特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-144

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第七次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月28日以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

经表决形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行公司债券股东大会决议有效期延期的议案》。

公司于2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。上述议案于2017年9月29日授权期届满。根据表决结果，同意公司将本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期限自届满之日起延期12个月。除延期本次非公开发行公司债券股东大会决议有效期外，其他非公开发行公司债券的相关内容均保持不变。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于与拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》。

公司于2017年12月22日收到公司股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（简称“厚康实业”）书面通知，厚康实业拟以所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，根据《证券法》第四十七条相关规定，厚康实业决定放弃认购本次非公开发行股票。

根据表决结果，同意公司同厚康实业签署《附条件生效的股票认购协议之终止协议》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于与拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的公告》（公告编号：2017-142）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票预案的议案》。

由于厚康实业拟放弃认购公司非公开发行股票，根据表决结果，同意对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了修订。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2017-143）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2017年12月29日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-145

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年1月15日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十次会议已审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2018年1月15日14:30时

网络投票时间：2018年1月14日至2017年1月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

（五）股权登记日：2018年1月10日

二、会议审议事项：

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上述议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议对象

（一）截至2018年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2018年1月11日9:30－11:30，14:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362505。

2、投票简称：大康投票。

3、投票时间：2018年1月15日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

■

备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权，具体如下表：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议联系人：孙文先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼

邮编：200082

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362505；

2、投票简称：大康投票。

3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

■

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月15日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

■

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。