厦门安妮股份有限公司
关于获得政府补助的公告

股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2017-089

厦门安妮股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

2017年7月1日至本公告日，厦门安妮股份有限公司及其子公司累计收到政府补助资金人民币467.77万元（未经审计），具体如下：

■

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益有关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定，上述政府补助均属于与公司日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益。

3、补助对上市公司的影响

上述收到的政府补助，预计将会增加本年度利润总额467.77万元。

4、风险提示和其他说明

上述数据未经审计。最终的会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-090

厦门安妮股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日15:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议于2017年12月26日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

因职位调整，戴思宏先生不再担任公司审计部负责人一职，经公司董事会审计委员会审查提名，董事会同意聘任李昌儒女士担任公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年12 月29日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-091

厦门安妮股份有限公司

关于变更公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，因职位调整，戴思宏先生不再担任公司审计部负责人一职，但仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任李昌儒女士为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

附：李昌儒女士简历

李昌儒,女,汉族,1971年6月生, 本科学历，1994年毕业于河北大学。曾任职于GSK国际集团财务部；自2007年5月至今任职于本公司财务部。2010年5月起任公司第二届、第三届监事会监事；李昌儒女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年12 月29日