华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017—048
华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年12月19日以邮件方式向全体董事发出，会议于2017年12月29日在公司311会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事7名。董事长王春城先生因工作原因，委托董事李昕先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事翁菁雯女士因休假原因，委托董事郭巍女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事张克坚先生因出国原因，委托独立董事朱小平先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上董事共同推选公司董事、总裁李昕先生主持。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于修改公司《章程》的议案
公司《章程》全文及《关于修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议通过。
10票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于聘任副总裁的议案
同意聘任陆文超先生(简历附后)担任公司副总裁，自董事会聘任之日起就任，任期至本届董事会任期届满之日止。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于转让浙江新赛科药业有限公司51%股权的议案
根据公司整体战略规划和经营需要，同意公司全资子公司华润赛科药业有限责任公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司浙江新赛科药业有限公司51%股权，并授权公司总裁负责组织实施本次交易相关事宜。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关重大事项进展情况披露规定，及时披露本次交易阶段性进展情况。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
4、关于召开2018年第一次临时股东大会会议的议案
《关于召开2018年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日
报备文件：第七届董事会第二十一次会议决议
附件：候选人简历
陆文超先生，1976年7月出生，毕业于沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司助理总裁兼任营销管理中心总经理，北京及儿科业务部总经理，代理业务部总经理。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017—049
华润双鹤药业股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等有关文件关于将国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，对公司《章程》做出相应修改，增加党建工作部分条款。《关于修改公司〈章程〉的议案》已经2017年12月29日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，待报股东大会审议批准。本次具体修改内容如下：
一、增加第十二条：
“根据《公司法》和《中国共产党章》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党委发挥公司领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。”
二、增加第五章 党委：
“第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名，设立主抓党建工作的专职副书记1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：
(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织的重大战略决策和重要工作部署。
(二)坚持党管干部原则，积极履行对管理权限范围内的经营管理干部的管理权。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
三、增加第一百一十条：
“公司董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。”
注：因上述章节与条款的增加，原公司《章程》中有关章节、条款序号表述作相应调整。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2017—050
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会
会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月16日10点00分
召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月16日
至2018年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过；第2项议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已分别于2017年9月16日和2017年12月30日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、
会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：2018年1月9日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三)登记地点：公司证券与法务部(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、
其他事项
(一)联系方式：
1、联系电话：010-64742227转655
2、传真：010-64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2017年12月30日
附件：授权委托书
●报备文件
第七届董事会第二十一次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017—051
华润双鹤药业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年12月19日以邮件方式向全体监事发出，会议于2017年12月29日在公司318会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席吴峻先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于修改公司《章程》的议案
本议案需提交股东大会审议通过。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于转让浙江新赛科药业有限公司51%股权的议案
根据公司整体战略规划和经营需要，同意公司全资子公司华润赛科药业有限责任公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持的控股子公司浙江新赛科药业有限公司51%股权。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2017年12月30日
报备文件：第七届监事会第十九次会议决议
