日播时尚集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2017-035
日播时尚集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体如下：
批准郑洪伟先生因个人原因辞任日播时尚董事会秘书一职。自本次董事会通过后即可生效。公司感谢郑洪伟先生在公司任职期间为公司所做的贡献。
公司聘任靳耀鹏先生担任公司新任董事会秘书。靳耀鹏先生具有丰富的证券事务任职经验，已取得上市公司董事会秘书任职资格证书。
二、独立董事意见
我们对公司本次变更董事会秘书的事项进行了详细的审阅了解，我们认为本次聘任的董事会秘书具备履职的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会变更董事会秘书的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：021-57783232
电子邮箱：zhengzheng@ribo.com.cn
传真：021-57783232-7741
通讯地址：上海市松江区茸阳路98号
邮政编码：201600
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2017年12月30日
附件：靳耀鹏先生简历
靳耀鹏先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
2008年——2011年加入金安国纪科技股份公司，曾任该公司证券事务代表。
2011年——2014年加入上海新傲科技股份有限公司，曾任该公司证券事务代表。
自2014年5月起加入日播时尚集团股份有限公司，担任公司证券事务代表。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2017-036
日播时尚集团股份有限公司
关于以闲置自有资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海银行股份有限公司松江支行
●委托理财金额：处于申购状态的净额不超过2亿元人民币
●委托理财投资类型：非保证收益型（非保本浮动收益型）
●委托理财期限：自2018年1月1日至2019年12月31日
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况：
鉴于预计未来公司资金回笼与使用的错峰性质，为提高资金的收益，公司与上海银行股份有限公司松江支行签署开放式理财产品协议书。滚动购买可随时申购赎回“赢家易精灵”理财产品，该产品为非保证收益型（非保本浮动收益型）理财产品，处于申购状态的净额不超过2亿元人民币。该事项不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序：
该事项已于2017年12月29日经过第二届董事会第十二次会议审议通过。勿需提交股东大会审议。
二、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
资金来源：公司以暂时闲置自有资金购买
理财期限：自2018年1月1日至2019年12月31日
预计收益：无预计收益，产品每日计算收益。
履约担保：无
管理费：0.8%
（二）产品说明
1、投资对象和比例
上海银行股份有限公司（简称“上海银行”或“银行”）以发行本理财产品所募集的资金、主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于各类债券、回购、拆借、资产支持证券、债券远期、债权投资计划、利率衍生品、存款、现金等，并在法律法规和监管政策允许的范围内可投资于基础资产为投资级的各类信托计划、资产管理计划、货币市场基金、债券型基金及其他投资级的投资工具，获得持有期间收益、其中各类资产投资额占总资产的比例如下：
各类债券、回购、拆借、债权投资计划、存款、现金、货币市场基金、债券型基金等投资品的比例为30%（含）-100%；
投资级的资产支持证券、基础资产为投资级的各类信托计划、资产管理计划等投资品比例不高于70%；
其他投资级的投资工具比例不高于50%。
在本产品存续期内，上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和上述投资比例的【-10%，10%】范围内调整具体投资品，此种情况下上海银行无需进行信息披露，超出上述投资范围和比例，上海银行将及时公告，客户可在公告日后三个工作日内赎回本产品。
本产品投资组合及其项下各项资产在投资前均由上海银行进行独立调整和风险评估，并按照内部授权获得相应管理层核准。
2、投资策略
本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中以较大比例配置投资级别的债券、存款等资产，通过组合管理实现稳健收益。
（三）风险控制分析
本理财产品风险评级为低风险产品，主要风险有信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险、再投资风险、政策风险等诸多因素影响。存有一定的系统性风险。
公司将派专人实时跟踪分析产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
（四） 独立董事意见
公司对暂时闲置自有资金进行现金管理购买理财产品，是提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更大价值的原则进行，符合公司和全体股东的利益，符合有关规定，并履行了规定的程序。
公司上述行为，不影响公司的日常经营。
综上所述，我们同意该议案。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币17000万元。
2、截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品处于申购状态的余额为人民币9000万元。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2017年12月30日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2017-037
日播时尚集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第十二次会议于2017年12月29日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于2017年12月19日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王军、闫同柱、吕超以通讯方式参加会议），监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》；
批准郑洪伟先生的辞职报告。聘任靳耀鹏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会剩余任期相同。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2. 审议通过《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》；
鉴于预计未来公司资金回笼与使用的错峰性质，为提高资金的收益，批准日播时尚以闲置自有资金进行现金管理，滚动购买可随时申购赎回的理财产品，处于申购状态的净额不超过2亿元人民币，授权有效期自2018年1月1日至2019年12月31日。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于以闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
特此公告
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2017年12月30日
