福建福能股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-054

福建福能股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理周谟铁先生的辞职报告。周谟铁先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理的职务。公司第八届董事会第二十七次临时会议同意周谟铁先生的辞职申请，并对其在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2017年12月30日

证券代码：600483 证券简称：福能股份公告编号：2017-055

福建福能股份有限公司第八届董事会

第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2017年12月25日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2017年12月29日上午10:00，以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司副总经理申请辞职的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《福能股份关于高级管理人员辞职的公告》（2017-054）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增选董事会部分专门委员会委员的议案》。

董事会同意选举潘琰女士为公司第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并推选其为董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2017年12月30日