广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第66次会议决议公告
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-137
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第66次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第66次会议（“本次会议”）于2017年12月29日（星期五）在广州市珠江新城兴国路23 号广汽中心3106 会议室召开。本次会议应参加会议董事10人，其中，现场出席董事9人，蓝海林董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《广汽集团2017年经营计划预计完成情况》的报告， 2017年公司汽车产销创历史新高，全年汽车产销量预计均达200万辆，产销同比增幅均超20%，其中自主品牌产销量预计超50万辆，产销同比增幅超30%。各项经营计划全面完成，董事会充分肯定取得的可喜成绩并感谢全体员工和各界人士的大力支持。
本次会议以书面投票方式，审议并通过了《关于广汽集团2018年经营计划的议案》，2018年公司将坚持稳中求进工作总基调，以发展质量和效益为中心，坚持合资合作和自主创新不动摇，推动制造向创造转变、速度向质量转变、产品向品牌转变，进一步提升综合实力竞争能力，提升发展动力创新活力，提升战略引领发展格局，提升品牌效应企业形象，提升党建工作核心作用。
2018年公司将深入推进体制机制改革，加快推进人才兴企战略，完善薪酬考核管理机制；全力推进重点项目建设，推进智联新能源产业园建设，推动新能源事业取得突破；加快发展新业态新模式，完善海外战略规划，提升全球资源配置能力；推动品牌向上，加强企业文化建设，全力以赴完成年度各项任务目标，实现“共创、共建、共享”，努力实现2018年汽车产销同比增长10%以上。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年12月29日
A股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临2017-138
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度报告和2018年第一季度报告披露工作计划，现对股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：
一、本公司股票期权激励计划已于2017年9月19日正式进入第二个行权期（期权代码：0000000054），有效行权期为2017年9月19日至2018年9月18日，目前尚处于行权阶段。
二、股票期权激励计划本次限制行权期：
（一）2018年1月6日至2018年1月18日，在此期间全部激励对象将限制行权。
（二）2018年1月28日至2018年5月3日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年12月29日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-139
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司职工代表大会于2017年12月28日召开，经无记名投票选举何锦培先生任本公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满时止；原职工代表监事叶珊瑚先生因工作变动原因不再担任本公司第四届监事会职工代表监事。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年12月29日
附：简历
何锦培先生：男，1963年6月出生，现任本公司纪检监察部部长（总助级）。自2007年加入本公司，此前曾任广汽菲亚特克莱斯勒党委书记、纪委书记、工会主席及本公司监事、工会副主席、工会办主任。于1990年7月于广州市职工业余大学机械制造大学专科毕业，并于2001年12月于中央党校函授学院行政管理大学本科毕业，高级政工师职称。
