青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-43
青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年12月29日召开。本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议审议及批准了如下议案。
（一）审议及批准了《关于增加2017年度日常关联交易出口产品额度的议案》。
由于公司本年度出口产品结构改善，出口收入增幅超出预期，本公司将2017年度日常关联交易出口产品额度由114.79亿元调增至126.79亿元，增加额度12亿元，并签署《业务合作框架之补充协议》。
具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。本议案尚须提请股东大会审议。
（二）审议及批准了《关于调整委托理财额度的议案》。
在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，公司拟以自有闲置资金进行委托理财额度上限不超过50亿元提高至不超过66亿元，累计发生额不超过142亿元提高至不超过155亿元。
具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
（三）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》。
公司将于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过， 同意八票、反对零票、 弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-44
青岛海信电器股份有限公司
日常关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
青岛海信电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度股东大会已于2017年6月29日审议通过了《日常关联交易议案》，具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《2016年年度股东大会决议公告》（临2017-025）。
2017年12月29日，公司第七届董事会第二十二次会议以同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决的结果审议及批准了《关于增加2017年度日常关联交易出口产品额度的议案》, 并拟签署《业务合作框架之补充协议》。本议案尚须提请股东大会审议。
作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次关联交易增加情况
现根据公司日常关联交易的实际运行情况，拟增加2017年度日常关联交易出口产品额度。
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
海信集团有限公司
法定代表人：周厚健
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：80617.00万元
住所：青岛市东海西路17号
经营范围：国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训；物业管理；有形动产租赁、不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
本公司属海信集团有限公司（简称“海信集团”）子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
海信集团有限公司（2016年度未经审计）
总资产：116.59亿元
净资产：98.55亿元
净利润：10.00亿元
结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析，经合理判断，对于本公司向关联人出售的商品，关联人具有支付能力。
三、关联交易协议主要条款
除出口产品交易项目年度金额上限变化外，《业务合作框架协议之补充协议》
其他条款同《业务合作框架协议》相同，请详见本公司2017年3月3日发布的《日常关联交易公告》（临2017-005）。
四、定价政策与定价依据
本公司与关联方购销家电产品等的价格是参考同类产品的市价，按照公平合理原则经双方协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司向关联方销售家电产品等可以充分利用关联方的海外等销售渠道，扩大本公司产品的销售规模，同时有助于本公司不断开拓海外市场，提升本公司产品的竞争力和品牌知名度。
本次关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-45
青岛海信电器股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过人民币66亿元
●委托理财期限：不超过12个月
●是否需要提交股东大会审议：是
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）2016年年度股东大会已于2017年6月29日审议通过了《关于委托理财的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《2016年年度股东大会决议公告》（临2017-025）。
公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，拟以自有闲置资金进行委托理财额度上限不超过50亿元提高至不超过66亿元，累计发生额不超过142亿元提高至不超过155亿元。
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率,拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。
（二）委托理财的金额
公司拟进行委托理财额度上限不超过50亿元提高至不超过66亿元，累计发生额不超过142亿元提高至不超过155亿元。
（三）委托理财的期限
投资的理财产品期限不超过12个月，委托理财额度使用期限自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月。
（四）委托理财的方式
本公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行较低风险投资理财。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十二次会议已于2017年12月29日审议通过了《关于调整委托理财额度的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《董事会决议公告》（临2017-43）。本议案尚须提请股东大会审议。
三、风险控制分析
委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。
四、独立董事意见
作为公司的独立董事，认为本次委托理财议案表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率，同意本议案。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600060证券简称：海信电器公告编号：2017-46
青岛海信电器股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月23日13点30分
召开地点：青岛市东海西路17号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月23日
至2018年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年12月30日《董事会决议公告》（临2017-43）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532） 83889556办理预约登记。
上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。
上述有效证件须为原件， 自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。
六、 其他事项
（一） 联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532） 83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董事会
2017年12月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
