西部矿业关于与控股股东西部
矿业集团有限公司同业竞争
承诺履行的进展公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-098
西部矿业关于与控股股东西部
矿业集团有限公司同业竞争
承诺履行的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第二十三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东延期履行承诺的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）延期履行《关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），将承诺履行日期延展至2017年12月31日，并承诺“在2017年12月31日之前，以经青海省国资委核准或备案的评估价值为定价参考依据，赋予西矿股份及其控制的下属企业相应的选择权及优先权（但该等优先权不能对抗与公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权），由其在此期间优先选择受让公司所持大梁矿业股权；如西矿股份及其控制的下属企业放弃选择权及优先权，西矿集团将采取向非关联第三方转让股权或其他方式彻底解决该项同业竞争。自本承诺作出之日起至彻底解决该项同业竞争期间，公司承诺继续委托西矿股份对大梁矿业进行经营管理。”
2017年11月14日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权的关联交易议案》，并经公司2017年第五次临时股东大会审议批准。会议同意，公司以不高于68.14%股权对应的评估价值103,862.6267万元，现金收购公司控股股东西矿集团持有的四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权，最终交易价格以经青海省政府国有资产监督管理委员会核准的评估值为基础确定的价格为准。
议案通过后，公司随即展开款项支付、资产交割、工商变更登记等相关工作，但截至目前工商变更工作尚未完成，公司预计此次四川会东大梁矿业有限公司工商变更登记工作将于2018年1月5日之前完成。工商变更完成后公司将及时披露相关公告。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月30日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2017-099
西部矿业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第五届董事会
2、会议主持人：张永利 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事康岩勇、独立董事张韶华因公出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李威因公出差未能出席，监事曾玮因公未能出席；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第3项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王雁、王存良
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月30日
