湖北双环科技股份有限公司
八届四十七次董事会决议公告
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-106
湖北双环科技股份有限公司
八届四十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四十七次董事会于2017年12月29日举行，本次会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决了以下议案：
1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
2、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
3、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于委托子公司表决权的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
4、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-107
湖北双环科技股份有限公司关于
为全资子公司的子公司重庆索特
盐化股份有限公司银行贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）的子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）向中国工商银行股份有限公司重庆万州分行0.32亿元贷款提供全额担保，担保金额为0.32亿元。债权人为中国工商银行股份有限公司重庆万州分行。以上担保协议尚未签署。
重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关联方担保。
2、公司八届四十七次董事会审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会的详细情况见同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2017-110。
二、担保及被担保人基本情况
1、担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2、被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
被担保人：重庆索特盐化股份有限公司
成立日期：2002年11月11日
注册地点：万州区沙龙路三段
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币36,700万元
主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），房地产开发，盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
■
重庆索特最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
■
截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
（1）债权人：中国工商银行股份有限公司重庆万州分行
（2）担保金额：人民币0.32亿元
（3）贷款用途：日常经营周转
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任保证。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆索特维持正常的生产经营需要流动资金，本公司为全资子公司重庆宜化的子公司重庆索特提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2、提供担保的必要性分析
重庆索特生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。本公司为全资子公司重庆宜化的子公司重庆索特提供担保，获得银行贷款，保证其子公司重庆索特生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为全资子公司重庆宜化的子公司重庆索特提供担保是十分必要的。
3、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断
重庆索特为本公司全资子公司重庆宜化的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为306,594.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为344.59%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为309,794.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为348.19%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-108
湖北双环科技股份有限公司
关于为全资子公司重庆宜化化工
有限公司银行贷款提供担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向中国工商银行股份有限公司重庆万州分行0.3亿元贷款提供全额担保，担保金额为0.3亿元。债权人为中国工商银行股份有限公司重庆万州分行。以上担保协议尚未签署。
重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关联方担保。
2、公司八届四十七次董事会审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会的详细情况见同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2017-110。
二、担保及被担保人基本情况
1、担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2、被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
被担保人：重庆宜化化工有限公司
成立日期：2006年9月22日
注册地点：万州区龙都大道519号
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币50,000万元
主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
■
重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
■
截至目前为止，重庆宜化没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
（1）债权人：中国工商银行股份有限公司重庆万州分行
（2）担保金额：人民币0.3亿元
（3）贷款用途：日常经营周转
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任保证。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2、提供担保的必要性分析
重庆宜化生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得资金，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。
3、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断
重庆宜化为本公司的全资子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为309,794.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为348.19%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为312,794.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为351.56%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-109
湖北双环科技股份有限公司
关于委托子公司表决权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）和湖北枫泽房地产开发有限公司（简称“湖北枫泽”）均为湖北宜化投资开发有限公司（以下简称“宜化投资”或者“标的公司”）股东，本公司拟将持有的宜化投资31%的表决权委托给湖北枫泽。
2、本次表决权委托已经公司2017年12月29日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过，公司独立董事对该交易事项发表了独立意见。本事项不构成重大资产重组。
二、委托标的基本情况
1、标的名称：湖北宜化投资开发有限公司31%表决权
2、湖北宜化投资开发有限公司基本情况
（1）公司名称：湖北宜化投资开发有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）住 所：武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道武汉宜化塑业有限公司东四楼406室
（4）注册资本：人民币5,000万元
（5）成立时间：2012年11月19日
（6）法定代表人：唐化武
（7）经营范围：投资与资产管理，社会经济咨询；房地产开发经营，物业管理；建筑装饰工程设计、施工；化肥、化工产品（不含危险品）、塑料制品、非金属矿产制品、金属制品销售；日用品、五金交电及电子产品的批发兼零售；贸易经纪与代理（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
（8）股 东：湖北双环科技股份有限公司持有51%股权；
湖北枫泽房地产开发有限公司持有49%股权。
三、受托方的基本情况
（1）公司名称：湖北枫泽房地产开发有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）住所：荆州市江津东路155号
（4）注册资本：人民币5,000万元
（5）成立时间：2009年07月28日
（6）法定代表人：张琼
（7）经营范围：房地产开发、销售；建材销售，自有房屋出租。
四、委托协议的主要内容
1、委托权限的范围
本次交易是委托宜化投资31%表决权。在委托有效期内，依据宜化投资届时有效的章程，受托方行使包括但不限于如下权利：
1）召集、召开和出席公司的股东会会议。
2）根据相关法律或标的公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使委托的31%表决权，包括选举标的公司的法定代表人、董事、监事、总经理及其他应由股东任免的高级管理人员，但不包括转让、质押或处置委托方股权的全部或任何一部分。
3）本次委托有效期间内，受托方将享有标的公司80%的股权对应的表决权，获得标公司的实际控制权。
2、双方的权利、义务
1）委托方保留并依法享有委托标的即31%股权的收益权、处分权（包括但不限于转让、质押等）。
2）委托方同意在宜化投资公司董事会、股东会审议事项时，委托的31%表决权与受托方保持一致意见，因此委托方不再就具体的事项出具《授权委托书》。
3）在受托方参与标的公司相关会议并行使委托表决权的情况下，委托方可以自行参加相关会议，但不另外行使委托部分的表决权。
3、委托期限
本次委托表决权的期限为一年，在双方有权机关批准后，自协议签署之日起生效。但受托方出现严重违法、违规及违反宜化投资公司章程规定的行为时委托解除；受托方出现严重损害宜化投资利益或者委托方利益的行为时委托解除；委托方转让宜化投资51%股权之全部或者部分时委托终止。
五、该交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易旨在利用湖北枫泽的房地产开发经验和资源，更好的促进宜化投资公司的发展；本次委托也是湖北枫泽给本公司提供1亿元借款的一项增信措施；同时本事项符合公司收缩辅业，聚焦化工主业的战略需要，对公司做大做强化工产业将产生积极影响。
六、独立董事发表独立意见
本公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项，详见巨潮资讯网本公司同日临时公告。
七、备查文件
（一）公司八届四十七次董事会决议；
（二）第八届董事会四十七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-110
湖北双环科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是2018年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
本公司于2017年12月29日召开公司八届四十七次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为：2018年1月16日14点30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年1月15日15:00-2018年1月16日15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2018年1月16日9:30－11:30， 13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日。
（七）出席对象
1、截止2018年1月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
（一）《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》
（二）《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
（三）《湖北双环科技股份有限公司关于委托子公司表决权的议案》
上述审议议案已经公司八届四十七董事会审议通过，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。
三、提案编码
■
四、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2018年1月10日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日，8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3311099
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：谌春晓
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司八届四十七次董事会决议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月15日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年1月16日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
■
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
