广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会2017年第五次
会议决议公告
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-41
广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会2017年第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第五次会议于2017年12月22日以书面及电子邮件方式发出会议通知，于2017年12月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。
同意新聘中审众环会计师事务所（特殊普通通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2017年12月30日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-42
广东风华高新科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第八届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，拟新聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2017年度财务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、公司原聘请2017年度财务及内控审计机构情况
经于2017年4月25日召开的2016年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2017年度财务及内控审计机构。
二、变更原因
鉴于立信向公司提出因其人力资源及项目排期等原因，预计无法按期完成公司2017年度财务及内控以及其他专项审计等相关工作，为确保公司2017年度审计工作按期推进，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意将公司2017年度财务及内控审计服务机构由立信变更为中审众环。
三、新聘年审会计师事务所基本情况
中审众环系经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，截至2016年底拥有注册会计师737人，位列中注协公布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》第13位；成立日期为2013年11月6日；注册资本为人民币2640万元；统一社会信用代码为91420106081978608B；主要经营场所为武汉市武昌区东湖路169号2-9层；经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代理记账；会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训；法律、法规规定的其他业务。
经与中审众环协商，公司支付其2017年度财务审计及内控审计等报酬按2016年度支付给立信的标准执行。具体待审计工作结束后由公司董事会提出议案，提交股东大会审议确定后支付。
四、备查文件
1、公司第八届董事会2017年第五次会议决议；
2、公司独立董事关于变更公司2017年度财务及内控审计机构事项事前认可意见及独立意见。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2017年12月30日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-43
广东风华高新科技股份有限公司
关于减持长春奥普光电技术股份
有限公司部分股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东风华高新科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第八届董事会2017年第一次会议决议，公司于2017年11月30日通过长春奥普光电技术股份有限公司（股票代码：002338，股票简称：奥普光电）对外披露了《股东减持股份预披露公告》。公司于2017年12月22日至12月28日期间，以集中竞价交易的方式累计减持所持有的奥普光电股票211.00万股，占奥普光电总股本的比例为0.88%；减持金额约为3,017.00万元，占公司上一年度经审计净资产的0.66%；产生的投资收益约为2,724.71万元,产生的净利润约为2,316.00万元（未经审计），占公司上一年度经审计净利润的15.84%。
截至本公告披露日，公司2017年累计减持奥普光电股票为311万股，累计减持金额约为6,364.00万元，占公司上一年度经审计净资产的1.39%；产生的投资收益约为5,729.27万元；产生的净利润约为4,863.00万元（未经审计），占公司上一年度经审计净利润的33.26%。
截至本公告披露日，公司尚持有奥普光电股票为1,199.00万股，占奥普光电总股本（2.4亿股）的比例为4.9958%。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2017年12月30日
