浙江景兴纸业股份有限公司
六届董事会七次会议决议公告
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-081
浙江景兴纸业股份有限公司
六届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年12月24日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届七次董事会会议的通知，公司六届七次董事会于2017年12月29日以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于实施环境综合治理项目的议案》。
为有效提升公司的污染防治和清洁生产水平，降低噪声及恶臭对周边环境的影响，切实保障群众环境权益，维护生态环境安全，促进企业健康、规范和可持续发展，同意公司以自筹资金5,600万元人民币实施全厂区环境综合治理项目。
具体内容详见公司于2017年12月30日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于实施环境综合治理项目的公告》，公告编号：临2017-082。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》。
为更方便中小投资者理解并行使股东权利，进一步明确单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以按照《公司章程》第五十四条规定的提案程序提名，同意对《公司章程》的部分内容进行修改。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-082
浙江景兴纸业股份有限公司
关于实施环境综合治理项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年12月29日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于实施环境综合治理项目的议案》，同意公司以自筹资金5,600万元人民币实施环境综合治理项目。
一、投资项目概述
为提升公司的污染防治和清洁生产水平，有效降低噪声及恶臭对周边环境的影响，切实保障群众环境权益，维护生态环境安全，促进企业健康、规范和可持续发展，公司及控股子公司浙江景兴板纸有限公司（以下简称“景兴板纸”）拟实施全厂区（含公司及控股子公司景兴板纸）的废气及噪声污染实施综合治理项目，项目预计总投资5,600万元人民币。
景兴板纸注册资本4,450万美元；法定代表人：朱在龙；经营范围为高档纸、纸板（绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品）、纸制品及造纸原料的制造、销售，废纸收购。景兴板纸系公司控股子公司，公司持有其75%的股份。
本次环境综合治理项目所需资金来源于公司及景兴板纸的自筹资金。
根据《公司章程》，本次投资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
根据《关联交易决策制度》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、环境治理项目主要内容
（一）治理目标
1、厂界废气污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建二级排放限值。
2、厂界靠近乍王公路（07省道）一侧及北厂区北侧厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余厂界噪声满足3类标准。
（二）治理措施
针对公司废气及噪声提升治理，改造项目设计了诸多整改措施，实施后预计可取得较好的效果，具体如下：
1、企业南北厂区污水站产生臭气的单元均进行了臭气收集，共设4套臭气收集处理系统，其中1#（设计风量90000m3/h）与2#（设计风量30000m3/h）臭气收集处理系统采用喷淋+生物喷淋塔+化学除臭工艺进行处理，3#（设计风量80000m3/h）与4#（设计风量50000 m3/h）臭气收集处理系统采用氧化喷淋+碱喷淋工艺进行处理，尾气均通过15m高排气筒达标排放；现有造纸车间（10#、12#、13#、15#、16#、生活用纸、5#与6#纸机）54台真空泵更换为20台透平机，抽出的废气直接高空排放，不产生冷却塔吹脱废气；碎解站（10#、12#、13#、15#、16#、生活用纸、5#与6#纸机）产生的碎渣送入挤干机（共7台）进行挤干处理，干渣放入车辆或容器，不产生碎解站挥发废气。通过以上3项废气处理措施，企业废气产生单元基本上实现了废气收集，从而减弱了厂界异味，改善了厂界环境，对周边居民点的影响也得以减轻。
2、为降低北侧界、西厂界、南厂界及东厂界边界噪声，设计对造纸车间（10#、12#、13#、15#、16#、生活用纸纸机）顶部真空风机与气罩排风机出口加装消音器（预计消噪30dB〈A〉）、风机电机配套隔音房（预计消噪30dB〈A〉）、部分水泵安装隔音罩及进出口消音器（预计消噪25~30dB〈A〉）、部分操作间更换或加装隔音门且门窗平时保持关闭（预计消噪25dB〈A〉）、原料堆场（10#、12#、15#、16#）内尽量安排叉车与货车晚上在远离围墙一侧操作（预计消噪20 dB〈A〉）、西侧92m长围墙（高2m）由铁栏杆结构改为砖砌结构（预计消噪15 dB〈A〉）、东南侧424m长围墙（高2m）由篱笆结构改为砖砌结构（预计消噪20 dB〈A〉）等措施。通过以上措施，企业噪声产生单元基本上实现了降噪处理，从而减弱了厂界噪声，确保厂界噪声达标，减轻了对周边居民点的影响。
（三）投资估算
废气治理措施预计投资4,400万元，噪声治理措施预计投资1,200万元，共计投资5,600万元。由于公司及景兴板纸的生产厂区相连，因此，环境治理工程方案设计涵盖了公司及景兴板纸全部厂区，实施过程中由财务部门对实际产生的成本、支出独立核算至公司及景兴板纸。
（四）项目实施对生产的影响及进度安排
项目主要对生产车间外围进行施工，不影响造纸机正常生产，对公司生产经营没有影响。
环境综合治理项目预计将于2018年2月完工。
三、项目存在的风险提示
项目建成后，存在不如预期治理效果，需要进一步采取整治措施而增加投入的可能。
四、备查文件
1、公司六届董事会七次会议决议；
2、环境综合治理项目可行性研究报告。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
