上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
公 告
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 编号： 2018-001
上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月27日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2018年1月2日以现场加通讯方式召开，会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
根据公司公开发行情况，对《公司章程（草案）》修订如下：
■
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-002）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币70,695,230.40元。公司本次置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事对公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高额度不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，自董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高暂时闲置募集资金的收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事对公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施
的议案》。
同意公司使用不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
独立董事对公司关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的
事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于制定〈中小投资者单独计票机制实施细则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待方法〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、上网公告文件
1、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2018年1月2日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-002
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
一、《公司章程》修订情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1920号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,667万股,公司股票已于2017年11月20日在上海证券交易所上市。
根据公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》（已于2017年11月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）修订如下：
■
除上述条款之外，其他条款未发生变更。根据公司2015年第三次临时股东大会相关授权，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对公司章程有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续。
二、上网公告文件
1、《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2018年1月2日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-003
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“水星家纺”）使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币70,695,230.40元。符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海水星家用纺织品股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1920号）核准，公司通过公开发行人民币普通股（A股）股票6,667万股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额1,066,720,000.00元，扣除发行费用118,777,700.00元后，实际募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金于2017年11月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA16341号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
若募集资金少于上述项目需要投入的募集资金总额时，由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决；若募集资金超过上述项目需要投入的募集资金总额时，则超额部分用于补充公司流动资金。
如果本次募集资金到位前公司根据需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年11月30日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币70,695,230.40元，具体情况如下：
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案于2018年1月2日已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同时独立董事也发表了明确同意的独立意见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。本次募集资金置换事项符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、 专项审核意见
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16519号），认为：公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
水星家纺本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；水星家纺本次募集使用相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定。
保荐机构对于水星家纺使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
（三）独立董事意见
公司独立董事经核查，发表专项意见认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、 上网公告文件
1、会计师事务所出具的《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于上海水星家用纺织品股份有限公司关于募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2018年1 月 2 日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-004
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月2日上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，使用最高额度不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。 具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1920号）核准，公司通过公开发行人民币普通股（A股）股票6,667万股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额1,066,720,000.00元，扣除发行费用118,777,700.00元后，实际募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金于2017年11月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA16341号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
（一）募投项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
（二）募集资金使用和存放情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行、中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行、兴业银行股份有限公司上海奉贤支行和中信银行股份有限公司上海奉贤支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2017年11月14日募集资金已全部到位。根据公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，为提高资金使用 效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）资金来源及额度
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全 性的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币3.8亿元（含3.8 亿元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月理财产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起12 个月之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取以下措施：
1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、 专项审核意见
（一）保荐机构核查意见
水星家纺本次使用募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。水星家纺本次使用募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响本次募集资金投资计划的正常进行。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，水星家纺通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对于水星家纺使用募集资金进行现金管理的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司使用最高额度不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用人民币3.8亿元（含3.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司使用最高额度不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用人民币3.8亿元（含3.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、 上网公告文件
1、中信建投证券股份有限公司出具的《关于上海水星家用纺织品股份有限公司关于募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2018年1 月 2 日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-005
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月2日上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》，同意公司使用不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。具体内容如下：
一、委托理财概述
（一）购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利
用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的理财产品。
（二）购买理财产品的金额
自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币0.8亿元 （含0.8亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）购买理财产品的品种
公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好理财产品。为控制风险，公司投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（四）理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将按规定及时履行信息披露义务，包括该次购买
理财产品的额度、期限、收益等。
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取以下措施：
1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、 赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
四、 专项审核意见
（一）独立董事意见
公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币0.8亿元(含0.8亿元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。监事会认为公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币0.8亿元(含0.8亿元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2018年1 月 2 日
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 编号：2018-006
上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月27日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2018年1月2日以现场方式召开，会议由监事会主席孟媛媛女士主持。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案 》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次拟使用最高额度不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用人民币3.8亿元（含3.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。
公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币0.8亿元(含0.8亿元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于制定〈中小投资者单独计票机制实施细则〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待方法〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2018年1月2日
