广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-001

广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年12月29日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年1月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下议案：

（一）《关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的议案》

《关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需递交股东大会审议。

（二）审议通过《风险投资管理制度》

《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于认购全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司相关资产支持证券的议案》

公司分别于2017年9月13日、2017年9月29日召开第三届董事会第五十八次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的议案》，同意全资子公司钱包汇通商业保理有限公司（以下简称“钱包汇通”）根据相关专项计划文件将自身持有的保理融资债权作为基础资产转让给华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”）设立的钱包好车一期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”), 专项计划将发行规模不超过3.1亿元人民币的资产支持证券。具体内容详见2017年9月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的公告》（公告编号：2017-104）。

为支持全资子公司发展、继续拓展公司业务、拓宽公司融资渠道，同意公司认购上述以钱包汇通业务资产作为基础资产的专项计划次级档资产支持证券，认购金额不超过1355.00万元。

本专项计划尚需取得交易场所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会

2018年1月2日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2018-003

广东奥马电器股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开的第四届董事会第三次会议决定，于2018年1月18日下午2:30在公司位于北京市的会议室召开2018年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月18日（星期四）下午2：30；

（2）网络投票时间：2018年1月17日15:00—2018年1月18日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年1月17日15:00至2018年1月18日15:00。

5、股权登记日时间：2018年1月10日（星期三）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

（1）截至2018年1月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的议案》；

上述议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2018年1月11日、12日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2018年1月12日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司，邮编 100000（信函请寄：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司周江海收，并请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

联系电话：（010）57993688

传真：（010）57993899（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司

联系人：周江海先生

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362668

2、投票简称：奥马投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、因本次大会只有一个议案，所以不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月17日下午15：00，结束时间为2018年1月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2018年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。

■

附件三：授权委托

广东奥马电器股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。