中国船舶重工股份有限公司关于公司发行股份购买资产
事项中国证监会并购重组委审核意见的回复公告

证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临2018-001

中国船舶重工股份有限公司关于公司发行股份购买资产

事项中国证监会并购重组委审核意见的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年12月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2017年第77次工作会议审核，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同中介机构进行了认真研究和逐项落实，并对所涉及的事项进行了补充披露和发表意见，具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶重工股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2018-002

中国船舶重工股份有限公司关于

发行股份购买资产暨关联交易报告书之修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年12月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2017年第77次工作会议审核，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获有条件通过。

根据并购重组委的审核意见，公司对2017年12月13日披露的《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）进行了相应补充和更新，现就本次修订情况说明如下：

1、在《重组报告书》“第一章 本次交易概况”之“十、本次交易完成后有效控制上市公司杠杆水平和保持良好资本结构的具体措施”中就相关信息进行了补充披露。

如无特别说明，本公告中的简称均与《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中相同。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日