中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-001

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日分别以传真、专人送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司第七届董事会2018年第一次临时会议的书面通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年1月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元在北京市东城区投资设立全资子公司，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2018-002）。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

本公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2018年1月3日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-002

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000万元人民币在北京市东城区投资设立全资子公司：中粮生化服务管理有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称“生化服务公司”）。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月3日以通讯方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、 拟投资设立公司的基本情况

拟设立的生化服务公司相关信息如下：

1、公司名称：中粮生化服务管理有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册资本：5,000万元，公司持股比例100%；

4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；

5、定经营范围：企业管理；商务信息咨询；农产品业信息咨询服务、营销策划；企业管理服务、企业策划；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；组织体育赛事活动（不含比赛）；市场调查；电脑动画设计；农业产品的技术研发、技术支持；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；

6、法定代表人：潘喜春

7、注册地址：北京市东城区。

三、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、 对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，可以进一步整合公司的人力资源，有利于提高公司的管理能力和市场竞争能力。

五、 对外投资的风险分析

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，设立子公司后可能存在市场、管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，保证子公司的稳定、健康发展。

六、 备查文件目录

1. 本公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2018年1月3日